苏州翔楼新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1077号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"） 2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供翔楼新材2024年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为翔楼新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 翔楼新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监 督管 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 2024 年 4 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 在当下科技蓬勃发展的时代，企业不断拓展新领域是保持竞争力和实现持续增长的 重要策略。曾经，翔楼新材在精冲特殊钢领域深耕细作，成为了行业的佼佼者。在汽车、 电气、轨道交通、精密仪器和机械设备等多个先进制造领域提供高端定制化精冲特钢材 料，深度打破进口垄断，国内市场占有率第一。下游与全球各大汽车零部件生产商建立 紧密合作关系，积累了丰富的客户资源和实践经验。汽车行业与机器人行业在准入标准 及应用场景存在高度相似性，翔楼新材在汽车领域积累的大量经验与优势，能帮助其快 速切入机器人核心零部件材料市场。 翔楼新材始终秉持创新突破的发展理念，在巩固现有市场优势的同时，持续拓展新 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-017 重要内容提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司 经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等方面 实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作做如下报告： 一、 监事会召开会议及决议情况 2024 年度公司在全体股东的关心和支持下，通过公司全体员工的勤奋努力 工作，按照《公司法》和公司章程依法进行运作，生产经营决策程序合法，规范 并理顺了内外部各种关系，建立起了较完善的法人治理结构和内部相关控制制 度，超额完成了全年的各项生产销售目标任务。公司董事会各位董事、总经理及 其他高级管理人员认真执行公司职务职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、 法规和公司章程，规范生产、经营与管理工作程序，维护本公司利益和股东利益。 2、检查公司财务情况 监事会对提交2024年度股东大会审议的财务 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员，保证公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 董事签署： 钱和生 唐卫国 张玉平 张骁 曹菊芬 钱亚萍 (此页无正文，为 《苏州翔楼新材料 股份有限公司董 事、监事、高级管 钱和生 唐卫国 周辉 理人员关于 2023 年 半年度报告及其摘 要的书面确认意 朱建华 杨春福 刘庆雷 (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 监事签署： 见》之签章页) 董事签署： (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 独立董事签署： 其他高级管理 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结 构性存款、固定收益信托等）。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-019 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币3亿元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不 可预期，敬请投资者注意投资风险。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-020 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别 召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过 人民币 18 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机 构要求提供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向 控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担 保。授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据 公司经营目标及总 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对翔楼新材 在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 31.56 元/ ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州翔楼新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督测评的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 1、内部控制评价依 ...