苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进 行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨春福，男，研究生学历、博士。2020 年 7 月至今任苏州翔楼新材料 股份有限公司独立董事，主要负责监督董事会及向董事会提供独立意见。1992 年至 2016 年历任南京大学法学院讲师、副教授、教授；2005 年至 2014 年兼任 南京大学法学院副院长；1992 年至 2014 年先后兼任南京中山律师事务所、江苏 天豪律师事务所、锦天城 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-020 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过 人民币 14 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机 构要求提供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向 控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担 保。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据 公司经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在我国大力推进碳达峰、碳中和"双碳"目标的大背景下，新能源汽车产业近年来 迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车的市场占有率达到 31.6%。 随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经 济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向 和趋势。 从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也 很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-015 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈 衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 董事会认真审议了公司《2023 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真 实、准确、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州翔楼新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督测评的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对翔楼新材 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 31.56 元/ ...

经核查，根据公司独立董事杨春福、朱建华、刘庆雷的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，苏州翔楼 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 04 月 11 日 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2024 年 5 月 16 日作出 的 2023 年年度股东大会会议决议，特对《公司章程》做如下修正： 【本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司章程修正案》签字盖章页】 法定代表人签署： 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 | 原《公司章程》条文 | | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 7,466.6667 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人 | | 民币。 | | 民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 7,466.6667 | 万 | 第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 【本页以下无正文】 ...

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"） 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市、2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，对公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]651 号文核准，公司首次公开发行 1,866.67 万股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 31.56 元，募集资金总额为人民币 58,912.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 5,443.55 万元（不含增值税），实际募 ...