财报与会议信息 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 2024年度业绩说明会2025年4月17日15:00 - 16:00召开[2][4][5] 会议方式与地点 - 业绩说明会以网络互动方式召开[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4] 参会人员与提问 - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] - 投资者可于2025年4月17日前会前提问[2][5] 互动交流与联系 - 投资者通过网址或微信小程序参与互动[5] - 联系人是公司证券部，电话0512 - 63382103，传真0512 - 63362567[6]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开9次全体会议[2] - 1月24日审议豁免会议通知期限及回购股份方案议案[2] - 4月11日审议2023年度多项报告、续聘事务所等议案[2] - 4月24日审议2024年第一季度报告议案[3] - 7月18日逐项审议回购股份方案议案[3] - 8月19日审议2024年半年度报告等议案及追加募投投资议案[3] - 10月24日审议2024年第三季度报告议案[3] - 11月11日审议调整2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月19日审议调整2023年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月23日审议募投项目延期议案[4]

报告确认 - 公司董监高保证《2024年年度报告》内容真实、准确、完整[1] - 董事签署2024年年度报告书面确认意见[3] - 独立董事签署2024年年度报告书面确认意见[4] - 监事签署2024年年度报告书面确认意见[5] - 其他高级管理人员签署2024年年度报告书面确认意见[5]

资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[1][2][4] - 投资期限自2025年4月10日起12个月有效[2][5] - 投资品种为安全性高、保本、期限不超12个月产品[5] 会议情况 - 2025年3月31日召开第三届董事会战略委员会第九次会议[10] - 2025年4月10日召开第三届董事会第二十五次和监事会第二十二次会议[2][10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[1][11] - 选安全性高、流动性好产品控制风险[13] - 财务部核对余额、跟踪运作，内审部门审计监督[13]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超18亿元授信额度[1] - 授信业务含多种类型，额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月[1][2] - 董事会提请授权经营管理层办理业务手续[2]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额69.26万元[5] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金无余额[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计使用4.72亿元，7500万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金补充流动资金1.06亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金专项账户净收益1322.08万元[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金专项账户利息收入2.82万元[7] 资金管理策略 - 公司对募集资金采用专户存储制度，支取超规定银行通知保荐机构[10] - 2023年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理[20] - 2024年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理，年末未使用[21] 项目投资情况 - 2022年10月用超募资金增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资[26] - 该项目承诺投资2.2亿元，调整后4.127516亿元，投入进度102.83%[39] - 研发中心建设项目承诺投资4830万元，投入进度98.89%[39] 其他情况 - 2024年12月同意将两项目延期至2025年4月[39] - 2022年9月变更募投项目实施主体、地点和方式[40] - 会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告合规[32] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用无异议[35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量认定有标准[9] - 非财务报告内控缺陷定量认定有标准[11] 评价范围与依据 - 纳入评价范围主体有母公司等[6] - 依据相关文件进行内控有效性评价[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设专门委员会[14] - 制定多项制度规范各业务活动及防控风险[18][19][20][21][23][24][25][26][27][29] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日内控体系基本健全[32]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14：00现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2][23][25] - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 现场登记时间为2025年5月26日9:00至17:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为苏州市吴江区学营路285号2楼会议室[5] 投票规则 - 提案8.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[8] - 网络投票代码为"351160"，投票简称为"翔楼投票"[21] 其他信息 - 提案披露于2025年4月11日在巨潮资讯网[7] - 股东大会审议多项议案[29] - 授权委托书有效至本次股东大会结束[31]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润206,942,952.82元，母公司净利润209,680,925.91元[13] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润672,814,204.59元，合并报表668,534,778.55元[13] 利润分配 - 2024年度以77,324,359股为基数，每10股派现10元，共派77,324,359元[13] - 2024年度以资本公积金每10股转增4.5股，共转增34,795,961股[13] 其他事项 - 公司拟向银行申请不超18亿元授信额度[16] - 母公司账面累计盈余公积超注册资本50%，2024年不计提法定盈余公积[13]

会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年4月10日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][16] - 董事会提议于2025年5月28日召开公司2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[22] 财务安排 - 2025年拟续聘公证天业会计师事务所为审计机构[9] - 2025年度独立董事津贴为8万（含税）/年，非独立董事按岗位领基础薪酬[13] - 确认2024年度高级管理人员薪酬，2025年按岗位领基础薪酬并根据业绩定绩效奖励[15] 资金运用 - 拟使用不超过30,000万元自有资金进行12个月现金管理，资金可滚动使用[16] - 公司（含子公司）拟2025年度向银行申请不超18亿元授信额度，额度内可循环使用[20] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润为206,942,952.82元，母公司净利润为209,680,925.91元[17] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为672,814,204.59元，合并报表累计未分配利润为668,534,778.55元[17] 利润分配 - 2024年度以77,324,359股为基数，每10股派现金红利10元（含税），合计派发现金红利77,324,359元（含税）[18] - 2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增34,795,961股[18] 待审议事项 - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《2025年度向银行申请授信额度的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[19][21]