公司基本信息 - 公司于2022年3月29日经中国证监会注册，首次发行1866.6667万股，6月6日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为8105.3314万元人民币[6] - 公司设立时股份总数为2000万股，全部由发起人认购[11] - 公司目前股份总数为8105.3314万股，全部为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[21] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[22] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33][34][38][61] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[50] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[60] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，以及除董监高和单独或合计持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，独立董事中至少包括1名会计专业人士[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易事项，授权董事会审批[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不得低于三分之一[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[106] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[108] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[114] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[126] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[127] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[133] - 公司、股东等涉及章程纠纷，先协商，不成向公司住所地法院诉讼[134] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效[136]

股权结构 - 公司总股本为81,053,314股，有表决权股份总数为77,324,359股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东93人，代表股份30,843,200股，占比39.8881%[5] 投票情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意30,836,300股，占比99.9776%[9] - 《关于变更公司注册资本等议案》反对5,300股，占比0.0172%[9] - 《关于变更公司注册资本等议案》弃权1,600股，占比0.0052%[9] 中小股东情况 - 中小股东86人，代表股份1,653,000股，占比2.1377%[6] - 中小投资者同意1,646,100股，占比99.5826%[9] - 中小投资者反对5,300股，占比0.3206%[9]

股东大会安排 - 公司于2025年2月27日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议2月27日14:00在苏州召开，由董事长主持[7] - 现场投票2月27日14:00，网络投票2月27日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场出席13人，代表股份30,690,300股，占比39.6903%[9] - 网络投票80人，代表股份152,900股，占比0.1977%[9] - 中小投资者86人，代表股份1,653,000股，占比2.1377%[9] - 出席共93人，代表股份30,843,200股，占比39.8881%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意30,836,300股，占比99.9776%[14] - 中小投资者对该议案同意1,646,100股，占比99.5826%[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括Bright valley Capital、摩根士丹利基金（中国）等超50家机构 [2][3][4] - 活动时间为2025年02月25日15:00 - 16:00，地点在腾讯会议，上市公司接待人员为董事会秘书钱雅琴女士 [4] 产能建设规划 - 安徽工厂预计2025年4月投产，年内释放4万吨产能，至少1万吨用于轴承生产，一期规划产能15万吨，3年内逐步爬坡投产 [4] 机器人业务进展 - 积极拓展机器人业务，专注研发行星减速器关键部件材料、谐波减速器柔轮材料及各式齿轮，部分产品完成开模，部分进入测试阶段 [4] - 柔轮用钢研发进度完成60%，后续根据客户认证反馈微调 [4] - 预计机器人材料产能大部分放于安徽工厂，若客户需求紧急且认证通过，最快年底小批量供货 [4] 产品价值与优势 - 机器人用钢大多处于送样阶段，整体用量和价格无法测算 [4] - 汽车领域产品价格比外资低30% - 50%，冲压技术在汽车、轴承市场获认可，机器人领域精冲路线生产效率高 [5] 核心竞争力与客户情况 - 核心竞争力是管控材料显微组织，冲压前调整钢材金相结构确保性能达标 [5] - 2024年机器人业务立项并与客户合作研发送样测试，2025年后客户对量产、降本需求强 [5] - 翔楼新材是精密冲压材料行业唯一上市公司，合作客户为全球知名零部件厂商，多次助客户攻克材料难关实现国产替代并降成本 [5] 关税影响 - 2023年出口约2000万元，出口占比不高，新业务多在国内，关税影响有限，部分海外业务可能转移至日本客户 [5]

减持计划 - 唐卫国计划2025年2月18日至5月17日减持不超582,500股，占剔除回购专用账户股份后股本0.75%[2] 减持情况 - 2025年2月18 - 20日累计减持388,800股，占总股本0.48%[2] - 持股比例由8.40%降至7.92%[2] - 减持后无限售条件股份占比降至1.62%[3] 后续状态 - 减持计划未实施完毕，无违规情形[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国投证券、远信投资等14家 [2] - 活动时间为2025年02月11日14:00 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书钱雅琴女士、副总经理张玉平、证券代表吴文斌 [2] 产品研发与市场情况 - 轴承、减速器材料研发成功后可给其他客户定制研发，研发周期会缩短且后期可能共用 [3] - 轴承、减速器等原材料研发已完成60%，需通过下游客户疲劳试验确认材料配比，潜在客户约6家 [3] - 公司产品用于新能源汽车营收占比不断提升，智能驾驶对产品销量提升不大 [3] 产品定价与竞争优势 - 公司现阶段产品定价无固定模式，价格通过与竞争对手博弈而定 [3] - 与外资企业相比，公司产品价格低30%左右，交付周期1个月左右，远低于外资企业 [3] 工艺优势 - 精冲工艺能大幅降本，极端情况可下降70%，冲压材料市场机会在工艺替代中增加 [3] 项目建设与产能情况 - 安徽一期工厂2025年4月正式投产，二期建设根据市场需求而定 [3] - 公司施行以销定产，安徽工厂产能有3年爬坡周期 [3] - 因安徽工厂能源系统问题，募投项目未全面投产，对2025年一季度营收贡献几乎为0 [3] 其他事项 - 董事长钱总2025年6月6日首发股份解禁，暂无减持需求 [3] - 公司坚持精冲新材料高端化战略路线，不考虑转型为零部件供应商 [3] - 公司单个生产设备自动化率高，配备自动化生产系统 [3] - 苏州工厂已满负荷运行，生产效率提升幅度不大 [3]

股权激励 - 2024年11月30人可归属880,000股第二类限制性股票[2] - 2024年12月39人可归属990,000股第二类限制性股票[3] 股本变化 - 2024年11月归属后总股本增至80,063,314股[2] - 2025年1月归属后总股本增至81,053,314股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为8,105.3314万元人民币[4] - 修订后公司股份总数为8,105.3314万股[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月27日14:00召开[2] - 网络投票2月27日9:15 - 15:00进行[2][21][23] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 提案相关 - 《关于变更公司注册资本等议案》为特别决议事项[8] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 登记信息 - 现场登记2025年2月26日9:00 - 17:00[11] - 信函等登记须2月26日17:00前送达[11] 投票信息 - 网络投票代码“351160”，简称“翔楼投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见[20] - 股东互联网投票需身份认证[23] 其他 - 会议涉及总议案及相关提案[27] - 授权委托人对议案选择表决意见[27] - 提供2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[29]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年2月11日召开，9位董事全到[1] - 董事会提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[4] 股权与资本 - 可申请归属的第二类限制性股票数量合计187万股[2] - 公司总股本由79183314股变更为81053314股[2] - 公司注册资本由79183314元变更为81053314元[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股东持股 - 唐卫国持股6,806,500股，占比8.80%[4][6] - 曹菊芬持股549,500股，占比0.71%[4][6] 减持计划 - 唐卫国2025年2 - 5月拟减持不超582,500股，占比0.75%[4][7] - 曹菊芬2025年2 - 5月拟减持不超120,000股，占比0.16%[4][7] 减持限制 - 唐卫国减持价不低于发行价，锁定期满后2年每年转让不超25%[8][10] - 唐、曹上市后12个月内不转让，任职每年转让不超25%[11][12] 其他说明 - 减持与承诺一致，是否实施有不确定性[13][14] - 减持不影响控制权，公司督促合规披露[14]