独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，公司计提资产减 值准备后，能客观公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产 减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。 因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 10 月 23 日 国能日新科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-121 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-125 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司经营成果等情况，公 司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:30-16:30 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年第三季度网上业绩说明会。现将有关事项公告 如下： 本次 2023 年第三季度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 拟出席本次 2023 年第三季度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先 生；董事会秘书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事谢会生先生；保荐代 表人伍俊杰先生；具体以当天实际 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-126 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新）于 2023 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司子公司 业务发展需要，公司为子公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度 为人民币 3,300 万元，其中，为控股子公司阜新中特电力新能源有限公司提供的 担保额度为 900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司阜新中特电力新能源有限公司（以下简称"阜新中特"） 融资租赁事项的顺利进行，近日公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以 下简称"海通恒信"）签署了《保证合同》（合同编号：GCL23C29 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-120 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件 ...

公司融资计划 - 基于中长期业务发展、投融资规划、资金使用计划等战略考量，结合控股股东信心，拟修订2023年度向特定对象发行A股股票方案，调整发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量等事项及募集资金使用计划，相关事项需公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] 功率预测业务情况 - 截至2023年三季度末，功率预测业务服务电站数量持续增长，具体数据将在2023年年报披露时更新，随着组件价格回落，预计新能源地面电站装机量将明显增长，行业新能源装机量增速良好，公司将扩大业务服务电站规模 [2] - 截至2023年上半年，功率预测业务续费率维持在95%以上 [3] 客户客单价规划 - 在提升原有功率预测服务质量的同时保持价格相对稳定，未来通过提供极端天气预测、电力交易产品等多种数据及产品服务提升电站客户客单价 [3] 功率预测业务优势 - 持续优化预测精度，通过人力、数据和设备投入优化算法和模型 [3] - 服务效率高，建立超百人的技术服务队伍和7*24小时400客户服务热线，形成覆盖广泛、响应及时的运维服务体系 [3] - 产品端迭代速度快，根据各省电网考核规则更新快速迭代和更新产品 [3] 功率预测精度提升意义 - 各地电网对功率预测考核依据的“双细则”规范持续趋严，高精度功率预测对电网前置管理重要 [3] - 高精度功率预测是新能源电站在电力交易市场获得高收益、提高经济效益的必然要求 [4] 业务进展情况 - 2023年以来，主营业务受益于组件价格回落，新能源装机速度提升，上游行业景气度高，业务进展良好 [4] - 在建设新型电力系统背景下，持续推进围绕“源网荷储一体化”战略的创新业务，目前各项业务进展良好，具体财务数据关注后续定期报告 [4]

公司战略与融资 - 基于中长期业务发展规划、投融资规划和资金使用计划等战略考量，结合控股股东信心，拟修订2023年度向特定对象发行A股股票方案，调整发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量等事项及募集资金使用计划，相关事项需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施 [2] 业务进展与市场趋势 - 2023年以来公司各项主营业务受益于组件价格回落，新能源装机速度提升，上游行业景气度高，业务进展良好，持续推进“源网荷储一体化”战略下的创新业务 [2] - 截至2023年三季度末，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，随着组件价格回落，预计新能源地面电站装机量将明显增长，行业新能源装机量增速良好，公司将扩大业务规模 [3] 业务增长原因 - 2023年半年度公司新能源并网智能控制系统业务增速较快，原因一是该业务是新增装机客户并网刚需产品，与新增装机市场景气程度关联强；二是多地电网对分布式光伏提出管理控制要求，提升分布式控制产品市场需求；三是存量用户数量增多，各地电网对传统控制类产品升级改造要求增加，存量客户升级改造需求较去年同期上升 [3] 电力交易产品线 - 主要产品及服务有电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品，客户主要是新能源电站客户，部分售电公司、传统能源发电公司、电力交易行业内友商也有相关数据需求，收费模式为按年收费 [3] - 销售区域已逐步在山西、甘肃、山东、蒙西等电力现货交易长周期、不间断运行省份推广销售，2023年上半年扩展了应用于广东省交易模式的相关产品，未来随着电力市场化改革推进，销售区域将扩展 [4] 负荷端业务布局 - 通过控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司开展虚拟电厂运营业务，跟进辅助服务聚合商资格申请政策，拓展可控负荷用户，筹备并落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、微电网投资建设运营业务，未来将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务结合开展增值服务 [4] - 在电力交易业务方面，针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等相关产品 [4]

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 国能日新科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性 （一）多应用场景下电力交易辅助决策管理平台项目 1、项目基本情况 项目名称：多应用场景下电力交易辅助决策管理平台项目 项目实施主体：国能日新科技股份有限公司 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 多应用场景下电力交易辅助决策管理平台项目 20,952.25 20,952.25 2 新能源数智一体化研发平台建设项目 19,702.40 19,702.40 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 45,654.65 45,654.65 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 45,654.65 万元（含本 数），扣除发行费用后的 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求及《国能日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国能日新科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为国能日新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事 会第二十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审查，我们认为：公司对本次向特定对象发行 A 股股票的调整方案符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门 规章及规范性文件的相关规定；本次向特定对象发行 A 股股票的调整方案符合 公司经营发展的实际情况和公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于调整 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求及《国能日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国能日新科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为国能日新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审查了公司 第二届董事会第二十三次会议拟审议的与本次向特定对象发行 A 股股票相关的 各项议案和相关材料，发表事前认可意见如下，并同意将该议案提交公司董事会 审议： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 我们认真审阅了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》，认为：根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九 条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条 ...