文章核心观点 锐捷网络第四届监事会第三次会议审议多项议案并全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议，会议还明确了2025年度监事薪酬拟发放标准 [1][2][3][6][7] 监事会会议召开情况 - 2025年3月21日公司以电子邮件方式发出会议通知，3月29日会议召开，由监事会主席召集并主持，应到3人实到3人，会议程序合规 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 监事会认为报告符合规定，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [1] 2024年年度报告及摘要 - 监事会认为董事会编制审核程序合规，内容真实准确完整，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [2] 2024年度财务决算报告 - 监事会认为报告客观真实反映财务状况和经营成果，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案符合法规和章程，保障股东回报，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [3] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司内控健全有效，报告能客观反映情况，全体监事3票同意通过 [4] 2024年度审计机构相关议案 - 监事会认为审计机构尽责，费用合理，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [5] 2024年度关联交易及2025年度日常关联交易额度议案 - 监事会认为交易基于经营需要，价格协商确定，不影响独立性，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [5] 会计政策变更议案 - 监事会认为变更符合规定，不影响财务报表，全体监事3票同意通过 [6] 监事薪酬相关 - 2024年度公司对监事发放薪酬（含税）598.23万元；2025年兼任其他职务的监事执行岗位薪酬，未兼任的不领薪酬，此议案监事回避表决，直接提交股东大会审议 [6][7] 备查文件 - 第四届监事会第三次会议决议（经与会监事签字） [7]

关联交易预计 - 2025年度与星网锐捷关联交易总额预计不超52640万元[1] - 2025年度与电子信息集团关联交易总额预计不超1150万元[2] - 2025年度与卓智网络关联交易总额预计不超3000万元[4] 关联交易金额 - 2025年向关联人采购原材料等预计20050万元，年初至2月末已发生2117.62万元，上年发生31086.79万元[6] - 2025年接受关联人劳务等预计22150万元，年初至2月末已发生1972.62万元，上年发生13775.48万元[6] - 2025年接受关联人水电等预计2800万元，年初至2月末已发生188.52万元，上年发生3244.79万元[6] - 2025年承租关联人资产预计2500万元，年初至2月末已发生17.73万元，上年发生2315.59万元[6] - 2025年向关联人销售原材料等预计9050万元，年初至2月末已发生762.49万元，上年发生9594.01万元[7] - 2025年向关联人提供劳务等预计220万元，上年发生30.18万元[7] - 2025年向关联人出租资产预计20万元[7] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料等预计37100万元，实际31086.79万元，差异 - 16.21%[10] - 2024年接受关联人劳务等预计18700万元，实际13775.48万元，差异 - 26.33%[10] - 2024年承租关联人资产预计2500万元，实际2315.59万元，差异 - 7.38%[10] - 2024年接受关联人水电等预计4000万元，实际3244.79万元，差异 - 18.88%[10] - 2024年向关联人销售原材料等预计18900万元，实际9594.01万元，差异 - 49.24%[11] - 2024年向关联人提供劳务等预计240万元，实际30.18万元，差异 - 87.42%[11] - 2024年向关联人出租资产预计10万元，实际为0，差异 - 100.00%[11] - 2024年日常关联交易总计预计81450万元，实际60046.84万元，差异 - 26.28%[11] 公司及关联方财务数据 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司注册资本58860.9418万人民币[14] - 2024年1 - 9月公司总资产1,614,522.81，净资产932,057.10，营业收入1,188,668.43，净利润53,327.32[15] - 福建星网创智科技有限公司注册资本10,000.00万元，2024年1 - 12月总资产23,000.90万元，净资产13,489.50万元，营业收入49,416.40万元，净利润2,976.40万元[15][17] - 福建升腾资讯有限公司注册资本20,000.00万元，2024年1 - 12月总资产83,788.43万元，净资产26,337.00万元，营业收入138,163.85万元，净利润300.33万元[17][19] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司注册资本1,523,869.977374万人民币，2024年1 - 9月总资产8,627,686.26万元，净资产1,876,372.06万元，营业收入2,720,748.87万元，净利润 - 446,201.82万元[20][21] - 公司参股卓智网络科技有限公司，持股比例10.05%，其注册资本25,000.00万元[22] - 2024年卓智网络总资产为52,690.71，净资产为30,040.36，营业收入为24,511.78，净利润为2,727.34[23] 其他要点 - 2024年日常关联交易实际低于预计受业务等因素影响，无重大不利影响[11] - 电子信息集团和星网锐捷分别为公司间接和直接控股股东[24] - 公司持有卓智网络10.05%股份，对其实施重大影响[25] - 关联方经营正常，具备履约能力[26] - 日常关联交易遵循公平合理定价原则[27] - 2025年度公司管理层将结合实际与关联方签署具体交易协议[28] - 日常关联交易是正常生产经营所需，不影响公司独立性[29] - 2025年4月1日，公司董事会和监事会审议通过关联交易相关议案[31][32] - 独立董事同意2025年度预计的日常关联交易事项并提交股东大会审议[33] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[36]

投资决策 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买银行短期理财产品[2] - 投资授权有效期12个月，自2025年4月1日董事会会议通过起[4][14] 产品与风险 - 投资产品低风险、流动性好、回报较好，但收益不可预期[3][8] 资金与交易 - 资金为闲置自有，不使用募集和信贷资金，交易银行无关联[5][6][7] 管理与实施 - 财务部负责测算、评估和跟踪，董事长签协议，财务负责人实施控风险[9] 投资意义 - 不影响经营，可调剂资金、降成本、获收益[11]

财务审计 - 审计公司对锐捷网络2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为锐捷网络该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入对利润影响大、客户收入确认方式有差异，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年4月1日[17] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计95.0344979414亿元，较2023年增长13.62%[18] - 2024年12月31日公司负债合计49.2868965759亿元，较2023年增长20.82%[18] - 2024年12月31日公司所有者权益合计45.7476013655亿元，较2023年增长6.76%[18] - 2024年度营业总收入为11,698,764,748.91元，同比增长约1.36%[20] - 2024年度营业总成本为11,556,700,264.38元，同比下降约0.70%[20] - 2024年度净利润为574,081,854.46元，同比增长约43.10%[20] - 2024年度基本每股收益为1.01元/股，同比增长约42.25%[20] - 2024年度稀释每股收益为1.01元/股，同比增长约42.25%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为124.44亿元，2023年为120.46亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，2023年为8.69亿元[21] 会计政策与处理 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[64][68] - 发出存货的计价方法采用加权平均法核算，存货盘存制度采用永续盘存制[95][96] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按相关规则处理交易价格和履约义务[150][153] 特殊事项 - 公司土耳其子公司自2023年1月1日起因近三年累计通货膨胀率超过100%被视为恶性通货膨胀经济体[195] - 2024年12月31日土耳其近三年累计通货膨胀率为291%[196]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均同意[5] - 2024年独立董事参加各类委员会及专门会议多次[6][7][8][10] 报告与议案 - 编制披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年10月审议通过调整日常关联交易预计额度议案[17] - 2023年度利润分配预案通过审议[19] - 换届选举董事会成员议案通过审议[20] 薪酬与履职 - 2023、2024年度董事及高管薪酬方案合规[21] - 2024年独立董事累计现场工作13天，履行义务[12][23]

公司治理 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会[5] - 审议通过续聘会计师事务所及聘任高级管理人员事项[13][15] 独立董事履职 - 马忠2024年出席相关会议，累计现场工作4天[6][10] - 2025年将为公司发展提供更多建议[16] 审计工作 - 2024年审计委员会召开相关会议并与会计师沟通[6][8]

会议决策 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均投同意票[5] - 2024年第四届董事会第二次会议及二临股东大会通过续聘会计师事务所事项[13] - 2024年第四届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员事项[15] 独立董事工作 - 2024年参加审计委员会会议3次，审议聘任财务负责人等事项[6] - 2024年2次与签字会计师沟通年报审计工作[8] - 2024年11月22日至12月31日累计现场工作时间4天[10]

独立董事述职报告 （牛玉贞） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牛玉贞，中国国籍，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。 现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，"闽江学者"特聘教授。主要 从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信 息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次[7] - 审计委员会协同独立董事与签字会计师召开2次沟通会议[8] 议案审议情况 - 2024年10月第三届董事会第二十五次会议审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 第三届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案[16] - 2023年年度股东大会审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[18] 独立董事履职情况 - 独立董事出席董事会应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间12天[10] - 2024年度独立董事按法规和章程履行忠实勤勉义务[20] - 2024年度独立董事审议公司各项议案并充分沟通[20] - 2024年度独立董事凭借专业知识独立客观审慎行使表决权[20] - 2024年度独立董事维护公司和投资者合法权益[20] 报告披露情况 - 公司编制并披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[13]