激励计划审议 - 2025年9月29日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 2026年1月16日审议通过2025年限制性股票激励计划草案修订稿等议案[2] 激励对象情况 - 拟激励对象由435人减至433人[3] - 激励对象为公司董事、高管等骨干，不含独董等[7] - 激励对象主体资格合法有效[7]

激励计划审议与披露 - 2025年9月29日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案，9月30日披露相关公告文件[2] - 2026年1月16日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[3] 激励对象调整 - 激励对象从435人修订为433人[4][5] - 激励对象占2024年12月31日员工总数比例从6.09%变为6.07%[5] - 刘忠东获授限制性股票数量从14.00万股降至9.80万股，占比从1.76%降至1.23%[8][9] - 陈宏涛等4人获授数量均从11.50万股降至9.80万股，占比从1.45%降至1.23%[8][9] - 中高层管理人员及核心业务骨干人数从约429人变为426人，获授数量从732.20万股变为732.00万股，占比从92.10%变为92.08%[8][9] - 新增吝超为职工代表董事，获授10.10万股，占比1.27%[9] 激励限制 - 任何激励对象获授股票累计不超公司股本总额1%，全部激励计划涉及标的股票总数累计不超10%[6][10] 业绩考核指标 - 激励计划在2025 - 2027年分年度对公司业绩指标考核[10] - 第一个归属期净资产收益率目标值为9.00%，第二个为9.50%，第三个为11.00%，且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平[11][13] - 各归属期应收账款周转率目标值均为7.50次，以2022 - 2024年为相关计算基数[11][13] - 以2022 - 2024年净利润值平均值为基数，2025年净利润增长率目标值不低于25%，触发值不低于21%[11][13] - 以2022 - 2024年净利润值平均值为基数，2025 - 2026年净利润平均值增长率目标值不低于38%，触发值不低于32%[11][13] - 以2022 - 2024年净利润值平均值为基数，2025 - 2027年净利润平均值增长率目标值不低于46%，触发值不低于39%[11][13] 归属比例 - 当A≥A0，B≥B0，且C≥C0时，公司层面归属比例为100%[11][13][14] - 当A≥A0，B≥B0，且C0＞C≥C1时，公司层面归属比例为70%[11][14] - 当A＜A0或B＜B0或C＜C1时，公司层面归属比例为0%[11][14] 激励对象违规处理 - 若激励对象被列为失信被执行人，公司有权终止其参加激励计划的资格，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效[17] - 激励对象因特定行为损害公司利益或声誉，应返还已归属限制性股票收益，未归属的作废，情节严重公司可追偿损失[15][17] - 激励对象因行为损害公司利益或声誉导致职务变更等，应返还已归属限制性股票全部收益，未归属的作废[19] 文件修订 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件将“股东大会”表述改为“股东会”[20] - 删除《公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件中关于“监事会”的表述[20] - 由公司董事会薪酬与考核委员会代替监事会行使对应职责[20] 文件查看 - 修订后的《公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件详见巨潮资讯网相关公告[20]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票795.00万股，占公司股本总额79,545.4545万股的1.00%[7][33] - 激励对象为433人，约占公司截至2024年12月31日员工总数7137人的6.07%[26] - 限制性股票授予价格为44.82元/股[8][45] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][37] - 授予的限制性股票在授予日起满24个月后分三期归属，比例分别为30%、30%、40%[8][39][40][44] 激励对象分配 - 董事刘忠东、陈宏涛等每人获授9.80万股，占拟授出全部权益数量的1.23%，占股本总额的0.01%[34] - 董事会秘书姚斌获授3.90万股，占拟授出全部权益数量的0.49%，占股本总额的0.005%[34] - 职工代表董事吝超获授10.10万股，占拟授出全部权益数量的1.27%，占股本总额的0.013%[34] - 中高层管理人员及核心业务骨干获授732.00万股，占拟授出全部权益数量的92.08%，占股本总额的0.92%[34] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年分年度考核，第一个归属期净资产收益率目标值9.00%，第二个归属期9.50%，第三个归属期11.00%[57] - 2025 - 2027年各归属期应收账款周转率目标值均为7.50次[57] - 以2022 - 2024年净利润值平均值为基数，2025年净利润增长率目标值不低于25%，触发值不低于21%[59] - 以2022 - 2024年净利润值平均值为基数，2025 - 2026年净利润平均值增长率目标值不低于38%，触发值不低于32%[59] - 以2022 - 2024年净利润值平均值为基数，2025 - 2027年净利润平均值增长率目标值不低于46%，触发值不低于39%[59] 考核相关比例 - 激励对象考核等级为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面归属比例分别为100%、80%、30%、0%[64] - 激励计划公司层面业绩考核有目标值和触发值，对应不同公司层面归属比例分别为100%、70%、0%[59] 实施流程 - 激励计划须经福建省国资委批准和公司股东会特别决议审议通过方可实施[10] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关决议及草案摘要[89] - 激励计划通过董事会审议并公告后，上报国资委审核批准，再提交股东会审议[89] - 公司在召开股东会前，激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[90] - 激励计划经股东会审议通过后，董事会自通过之日起60日内授出权益并完成公告[92] 其他要点 - 激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票[31] - 公司选取23家A股上市公司作为对标企业[62] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[56] - 外部董事占董事会成员半数以上[49] - 激励计划选取归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、应收账款周转率作为公司层面业绩考核指标[67] - 公司以2025年9月29日为基准日，用B - S模型测算第二类限制性股票公允价值，标的股价89.39元/股，有效期2年、3年、4年，历史波动率25.34%、22.45%、22.18%，无风险利率1.5038%、1.5359%、1.5745% [85] - 公司向激励对象授予第二类限制性股票795.00万股，预计本次授予权益费用总额为37,364.15万元[86] - 激励计划总成本为37364.15万元，2025 - 2029年分别摊销2169.97万元、13019.79万元、12103.95万元、6903.93万元、3166.51万元[87]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出全部权益数量为795万股[2] - 多位高管分别获授9.8万股，各占拟授出权益1.23%、总股本0.01%[2] - 董事会秘书获授3.9万股，占拟授出权益0.49%、总股本0.005%[2] - 职工代表董事获授10.1万股，占拟授出权益1.27%、总股本0.013%[2] - 426名中高层及骨干获授732万股，占拟授出权益92.08%、总股本0.92%[2] - 公司有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额10%[3]

东方财富证券股份有限公司 关于 锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\lambda\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\Xi{\bf{\hat{H}}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ | 第一章 | 警 义 . . | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | | 第三章 | 基本假设 . | | 第四章 本激励计划的主要内容 . | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 . | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件……………………………………………………………………………………………………………… 11 | | | 六、本激励计划的其他内容… ...

北京市中伦律师事务所 关于锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 二〇二六年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于锐捷网络股份有限公司 | 九、结论性意见 12 | | --- | 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 致：锐捷网络股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锐捷网络股份有限公司（以 下简称"锐捷网络"或"公司"）的委托，担任其 2025 年限制性股票激励计划 （以下 ...

锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿） 锐捷网络股份有限公司 为贯彻落实锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划，明确 2025 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授 予及归属程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等 各项内容，特制定本办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律、法规及规范性文件的有关规 定，结合《公司章程》及《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"激励计划"或"本激励计划"）制定，经公司股东会审议通过后生效。 除非特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划草案中该等名词的含义 相同。 二、 管理机构及其职责权限 （一）激励计划管理机构 1、股东会作为 ...

锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法（修订稿） 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"或"锐捷网络"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，制定了《锐捷网络 2025 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-004 锐捷网络股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 近日，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事黄 昌洪先生、郑炜彤先生的辞职报告。 黄昌洪先生原定任期至 2027 年 11 月 22 日，因工作调整，申请辞去公司非 独立董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司及其子公司任何 职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会运行，黄昌 洪先生的辞职自公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，黄昌洪先生仍将 按照相关法律法规的规定继续履行职责。截至本公告披露日，黄昌洪先生未直接 持有公司股份，通过持有公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司已获授但 尚未解除限售的限制性股票间接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其离任后的股份变动将遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-006 锐捷网络股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定， 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"） 经第四届董事会第十次会议审议通 过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次临时股东会相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召 ...