文章核心观点 锐捷网络第四届监事会第三次会议审议多项议案并全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议，会议还明确了2025年度监事薪酬拟发放标准 [1][2][3][6][7] 监事会会议召开情况 - 2025年3月21日公司以电子邮件方式发出会议通知，3月29日会议召开，由监事会主席召集并主持，应到3人实到3人，会议程序合规 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 监事会认为报告符合规定，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [1] 2024年年度报告及摘要 - 监事会认为董事会编制审核程序合规，内容真实准确完整，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [2] 2024年度财务决算报告 - 监事会认为报告客观真实反映财务状况和经营成果，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案符合法规和章程，保障股东回报，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [3] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司内控健全有效，报告能客观反映情况，全体监事3票同意通过 [4] 2024年度审计机构相关议案 - 监事会认为审计机构尽责，费用合理，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [5] 2024年度关联交易及2025年度日常关联交易额度议案 - 监事会认为交易基于经营需要，价格协商确定，不影响独立性，全体监事3票同意通过，需提交股东大会审议 [5] 会计政策变更议案 - 监事会认为变更符合规定，不影响财务报表，全体监事3票同意通过 [6] 监事薪酬相关 - 2024年度公司对监事发放薪酬（含税）598.23万元；2025年兼任其他职务的监事执行岗位薪酬，未兼任的不领薪酬，此议案监事回避表决，直接提交股东大会审议 [6][7] 备查文件 - 第四届监事会第三次会议决议（经与会监事签字） [7]

财务审计 - 审计公司对锐捷网络2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为锐捷网络该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

关联交易预计 - 2025年度与星网锐捷关联交易总额预计不超52640万元[1] - 2025年度与电子信息集团关联交易总额预计不超1150万元[2] - 2025年度与卓智网络关联交易总额预计不超3000万元[4] 关联交易金额 - 2025年向关联人采购原材料等预计20050万元，年初至2月末已发生2117.62万元，上年发生31086.79万元[6] - 2025年接受关联人劳务等预计22150万元，年初至2月末已发生1972.62万元，上年发生13775.48万元[6] - 2025年接受关联人水电等预计2800万元，年初至2月末已发生188.52万元，上年发生3244.79万元[6] - 2025年承租关联人资产预计2500万元，年初至2月末已发生17.73万元，上年发生2315.59万元[6] - 2025年向关联人销售原材料等预计9050万元，年初至2月末已发生762.49万元，上年发生9594.01万元[7] - 2025年向关联人提供劳务等预计220万元，上年发生30.18万元[7] - 2025年向关联人出租资产预计20万元[7] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料等预计37100万元，实际31086.79万元，差异 - 16.21%[10] - 2024年接受关联人劳务等预计18700万元，实际13775.48万元，差异 - 26.33%[10] - 2024年承租关联人资产预计2500万元，实际2315.59万元，差异 - 7.38%[10] - 2024年接受关联人水电等预计4000万元，实际3244.79万元，差异 - 18.88%[10] - 2024年向关联人销售原材料等预计18900万元，实际9594.01万元，差异 - 49.24%[11] - 2024年向关联人提供劳务等预计240万元，实际30.18万元，差异 - 87.42%[11] - 2024年向关联人出租资产预计10万元，实际为0，差异 - 100.00%[11] - 2024年日常关联交易总计预计81450万元，实际60046.84万元，差异 - 26.28%[11] 公司及关联方财务数据 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司注册资本58860.9418万人民币[14] - 2024年1 - 9月公司总资产1,614,522.81，净资产932,057.10，营业收入1,188,668.43，净利润53,327.32[15] - 福建星网创智科技有限公司注册资本10,000.00万元，2024年1 - 12月总资产23,000.90万元，净资产13,489.50万元，营业收入49,416.40万元，净利润2,976.40万元[15][17] - 福建升腾资讯有限公司注册资本20,000.00万元，2024年1 - 12月总资产83,788.43万元，净资产26,337.00万元，营业收入138,163.85万元，净利润300.33万元[17][19] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司注册资本1,523,869.977374万人民币，2024年1 - 9月总资产8,627,686.26万元，净资产1,876,372.06万元，营业收入2,720,748.87万元，净利润 - 446,201.82万元[20][21] - 公司参股卓智网络科技有限公司，持股比例10.05%，其注册资本25,000.00万元[22] - 2024年卓智网络总资产为52,690.71，净资产为30,040.36，营业收入为24,511.78，净利润为2,727.34[23] 其他要点 - 2024年日常关联交易实际低于预计受业务等因素影响，无重大不利影响[11] - 电子信息集团和星网锐捷分别为公司间接和直接控股股东[24] - 公司持有卓智网络10.05%股份，对其实施重大影响[25] - 关联方经营正常，具备履约能力[26] - 日常关联交易遵循公平合理定价原则[27] - 2025年度公司管理层将结合实际与关联方签署具体交易协议[28] - 日常关联交易是正常生产经营所需，不影响公司独立性[29] - 2025年4月1日，公司董事会和监事会审议通过关联交易相关议案[31][32] - 独立董事同意2025年度预计的日常关联交易事项并提交股东大会审议[33] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[36]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入对利润影响大、客户收入确认方式有差异，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年4月1日[17] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计95.0344979414亿元，较2023年增长13.62%[18] - 2024年12月31日公司负债合计49.2868965759亿元，较2023年增长20.82%[18] - 2024年12月31日公司所有者权益合计45.7476013655亿元，较2023年增长6.76%[18] - 2024年度营业总收入为11,698,764,748.91元，同比增长约1.36%[20] - 2024年度营业总成本为11,556,700,264.38元，同比下降约0.70%[20] - 2024年度净利润为574,081,854.46元，同比增长约43.10%[20] - 2024年度基本每股收益为1.01元/股，同比增长约42.25%[20] - 2024年度稀释每股收益为1.01元/股，同比增长约42.25%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为124.44亿元，2023年为120.46亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，2023年为8.69亿元[21] 会计政策与处理 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[64][68] - 发出存货的计价方法采用加权平均法核算，存货盘存制度采用永续盘存制[95][96] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按相关规则处理交易价格和履约义务[150][153] 特殊事项 - 公司土耳其子公司自2023年1月1日起因近三年累计通货膨胀率超过100%被视为恶性通货膨胀经济体[195] - 2024年12月31日土耳其近三年累计通货膨胀率为291%[196]

中信证券股份有限公司 （一）交易目的 为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子 公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币 4 亿元。 （三）投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 关于锐捷网络股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为锐捷网络 股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络使用闲置自有资金购买银 行理财产品事项进行核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （四）投资期限 本次投资授权额度的有效期为自公司 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （贺颖奇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺颖奇，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生学历，教授。1986年至1992 年，任河北大学经济系讲师。1992年至1995年，就读于厦门大学；1995年至2001 年，任厦门大学管理学院讲师。2001年至2003年，于清华大学经济管理学院攻读博 士后。2003年至2010年，任清华大学会计研究所党支部书记。2010年至今，历任北 京国家会计学院会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长； ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （马忠） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷 网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等 规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了解公司的生 产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度履职情况汇报如下： 马忠，中国国籍，1959年7月出生，经济学专业，博士研究生学历。1987年8月 至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导 师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访 问学者；曾兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员；曾任青鸟消防股份有 限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、博 士生导师，兼任北矿科技股份有限公司独立董事、北京晶亦精微科技股份有限公司 （未上市）独立董事。2024年 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄薇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的规定， 维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄薇，中国国籍，1984 年 5 月出生，法学专业，本科学历。2007 年至今，历任 福建新世通律师事务所律师助理、专职执业律师、合伙人，擅长于公司治理、企业 并购与重组、民商事诉讼与仲裁的争议解决。现兼任福建省破产管理人协会房地产 企业破产专业委员会副主任、福州市破产管理人协会会员权益保障委员会委员、福 州市律师协会公司与并购重组并购法律专业委员会副主任。2024 年 11 月起，任公 司独立董事。 ...

锐捷网络股份有限公司 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年度 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，在福 建师范大学任职；2014年至2019年，曾任福建榕基软件股份有限公司独立董事；2019 年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事；2024年2月至今，任福建榕基软件股份 有限公司独立董事；2020年6月至2024年11月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2、参加专门委员会会 ...

锐捷网络股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （洪波） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，2024年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪波，中国国籍，1959年11月出生，硕士研究生学历，律师。1983年至1984年， 任职于福建省司法厅。1984年至1999年，任福建对外经济律师事务所主任。2000年 至今，任福建新世通律师事务所首席合伙人，先后兼任福建省律师协会秘书长、副 会长、会长，名誉会长；2008年至2016年，兼任中华全国律师协会副会长；2017年 至2023年，任宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。20 ...