投资决策 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买银行短期理财产品[2] - 投资授权有效期12个月，自2025年4月1日董事会会议通过起[4][14] 产品与风险 - 投资产品低风险、流动性好、回报较好，但收益不可预期[3][8] 资金与交易 - 资金为闲置自有，不使用募集和信贷资金，交易银行无关联[5][6][7] 管理与实施 - 财务部负责测算、评估和跟踪，董事长签协议，财务负责人实施控风险[9] 投资意义 - 不影响经营，可调剂资金、降成本、获收益[11]

财务审计 - 审计公司对锐捷网络2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为锐捷网络该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入对利润影响大、客户收入确认方式有差异，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年4月1日[17] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计95.0344979414亿元，较2023年增长13.62%[18] - 2024年12月31日公司负债合计49.2868965759亿元，较2023年增长20.82%[18] - 2024年12月31日公司所有者权益合计45.7476013655亿元，较2023年增长6.76%[18] - 2024年度营业总收入为11,698,764,748.91元，同比增长约1.36%[20] - 2024年度营业总成本为11,556,700,264.38元，同比下降约0.70%[20] - 2024年度净利润为574,081,854.46元，同比增长约43.10%[20] - 2024年度基本每股收益为1.01元/股，同比增长约42.25%[20] - 2024年度稀释每股收益为1.01元/股，同比增长约42.25%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为124.44亿元，2023年为120.46亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，2023年为8.69亿元[21] 会计政策与处理 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[64][68] - 发出存货的计价方法采用加权平均法核算，存货盘存制度采用永续盘存制[95][96] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按相关规则处理交易价格和履约义务[150][153] 特殊事项 - 公司土耳其子公司自2023年1月1日起因近三年累计通货膨胀率超过100%被视为恶性通货膨胀经济体[195] - 2024年12月31日土耳其近三年累计通货膨胀率为291%[196]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均同意[5] - 2024年独立董事参加各类委员会及专门会议多次[6][7][8][10] 报告与议案 - 编制披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年10月审议通过调整日常关联交易预计额度议案[17] - 2023年度利润分配预案通过审议[19] - 换届选举董事会成员议案通过审议[20] 薪酬与履职 - 2023、2024年度董事及高管薪酬方案合规[21] - 2024年独立董事累计现场工作13天，履行义务[12][23]

公司治理 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会[5] - 审议通过续聘会计师事务所及聘任高级管理人员事项[13][15] 独立董事履职 - 马忠2024年出席相关会议，累计现场工作4天[6][10] - 2025年将为公司发展提供更多建议[16] 审计工作 - 2024年审计委员会召开相关会议并与会计师沟通[6][8]

会议决策 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均投同意票[5] - 2024年第四届董事会第二次会议及二临股东大会通过续聘会计师事务所事项[13] - 2024年第四届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员事项[15] 独立董事工作 - 2024年参加审计委员会会议3次，审议聘任财务负责人等事项[6] - 2024年2次与签字会计师沟通年报审计工作[8] - 2024年11月22日至12月31日累计现场工作时间4天[10]

独立董事述职报告 （牛玉贞） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牛玉贞，中国国籍，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。 现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，"闽江学者"特聘教授。主要 从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信 息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次[7] - 审计委员会协同独立董事与签字会计师召开2次沟通会议[8] 议案审议情况 - 2024年10月第三届董事会第二十五次会议审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 第三届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案[16] - 2023年年度股东大会审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[18] 独立董事履职情况 - 独立董事出席董事会应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间12天[10] - 2024年度独立董事按法规和章程履行忠实勤勉义务[20] - 2024年度独立董事审议公司各项议案并充分沟通[20] - 2024年度独立董事凭借专业知识独立客观审慎行使表决权[20] - 2024年度独立董事维护公司和投资者合法权益[20] 报告披露情况 - 公司编制并披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[13]

会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年度独立董事召集、参加审计委员会会议5次[6] - 2024年度独立董事参加独立董事专门会议2次[8] 履职情况 - 2024年1月1日至11月22日独立董事累计现场工作12天[11] - 审计委员会与签字会计师召开2次沟通会议[10] 公司决策 - 第三届董事会二十六次会议通过换届选举议案[19] - 2023年年度股东大会通过薪酬相关议案[20] 合规情况 - 2024年日常关联交易预计金额合理[16] - 2023年度利润分配方案程序合规[18] 报告披露 - 公司编制并披露各定期报告及内控评价报告[15]

投资安排 - 拟用不超4亿闲置自有资金买银行短期理财产品[2][3] - 投资授权有效期自2025年4月1日起12个月[5] 交易情况 - 交易对方为合法资质银行，无关联关系，不构成关联交易[7][8] 监督管理 - 财务部评估跟踪，审计部监督审计，保荐人无异议[9][10][12]