会议信息 - 公司2024年11月1日发通知，11月6日召开第三届监事会第十四次会议[2] - 应参加监事3人，实参加3人[2] 换届选举 - 会议通过换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[3] - 提名李怀宇、林东豪为非职工代表监事候选人，均3票同意[4][5] - 议案需提交股东大会审议，采取累积投票制表决[6]

独立董事提名 - 牛玉贞被提名为锐捷网络第四届董事会独立董事候选人[1] - 牛玉贞已通过锐捷网络第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 牛玉贞具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[5] - 牛玉贞及直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 牛玉贞最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 牛玉贞担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 牛玉贞在该公司连续担任独立董事未超六年[15] 独立性情况 - 牛玉贞及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] - 牛玉贞与公司及其控股股东等不存在重大业务往来[9]

监事会换届 - 第三届监事会任期将满，开展换届选举[2] - 提名李怀宇、林东豪为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举需提交临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 李怀宇为高级会计师，间接持股[4][5] - 林东豪为高级工程师，间接持股[6]

会议安排 - 公司2024年11月1日发第三届董事会二十六次会议通知，6日召开[2] - 同意召开2024年第一次临时股东大会，11月22日采用现场与网络结合方式[6] 董事提名 - 提名阮加勇等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名马忠等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 选举情况 - 换届选举非独立董事议案需股东大会审议，累积投票制表决[4] - 换届选举独立董事需深交所审核无异议后股东大会审议，累积投票制表决[5]

董事会提名 - 锐捷网络第三届董事会提名马忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事任职条件 - 具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[10][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[16] - 在公司连续任职不超六年[17]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[6][7] 独立董事持股及任职限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] 独立董事合规要求 - 近三十六个月无证券期货犯罪处罚及交易所谴责批评[10][13] - 过往任职无因未出席会议被撤换未满十二个月情况[15] 独立董事任职数量及期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[16] - 在该公司连续任职不超六年[17] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[19]

董事会换届 - 2024年11月6日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会将选5名非独立董事、3名独立董事[3] - 成员任期自股东大会通过起三年[3] 人员情况 - 阮加勇等多人任职及持股情况[7][9][11] - 黄昌洪等与大股东无关联且无任职限制[14][18]

独立董事提名 - 锐捷网络第三届董事会提名黄薇为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

董事会提名 - 锐捷网络第三届董事会提名牛玉贞为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]