会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年度独立董事召集、参加审计委员会会议5次[6] - 2024年度独立董事参加独立董事专门会议2次[8] 履职情况 - 2024年1月1日至11月22日独立董事累计现场工作12天[11] - 审计委员会与签字会计师召开2次沟通会议[10] 公司决策 - 第三届董事会二十六次会议通过换届选举议案[19] - 2023年年度股东大会通过薪酬相关议案[20] 合规情况 - 2024年日常关联交易预计金额合理[16] - 2023年度利润分配方案程序合规[18] 报告披露 - 公司编制并披露各定期报告及内控评价报告[15]

公司治理 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会[5] - 审议通过续聘会计师事务所及聘任高级管理人员事项[13][15] 独立董事履职 - 马忠2024年出席相关会议，累计现场工作4天[6][10] - 2025年将为公司发展提供更多建议[16] 审计工作 - 2024年审计委员会召开相关会议并与会计师沟通[6][8]

会议决策 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均投同意票[5] - 2024年第四届董事会第二次会议及二临股东大会通过续聘会计师事务所事项[13] - 2024年第四届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员事项[15] 独立董事工作 - 2024年参加审计委员会会议3次，审议聘任财务负责人等事项[6] - 2024年2次与签字会计师沟通年报审计工作[8] - 2024年11月22日至12月31日累计现场工作时间4天[10]

会议召开情况 - 2024年度公司召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次[7] - 审计委员会协同独立董事与签字会计师召开2次沟通会议[8] 议案审议情况 - 2024年10月第三届董事会第二十五次会议审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 第三届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案[16] - 2023年年度股东大会审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[18] 独立董事履职情况 - 独立董事出席董事会应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间12天[10] - 2024年度独立董事按法规和章程履行忠实勤勉义务[20] - 2024年度独立董事审议公司各项议案并充分沟通[20] - 2024年度独立董事凭借专业知识独立客观审慎行使表决权[20] - 2024年度独立董事维护公司和投资者合法权益[20] 报告披露情况 - 公司编制并披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[13]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均同意[5] - 2024年独立董事参加各类委员会及专门会议多次[6][7][8][10] 报告与议案 - 编制披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年10月审议通过调整日常关联交易预计额度议案[17] - 2023年度利润分配预案通过审议[19] - 换届选举董事会成员议案通过审议[20] 薪酬与履职 - 2023、2024年度董事及高管薪酬方案合规[21] - 2024年独立董事累计现场工作13天，履行义务[12][23]

独立董事述职报告 （牛玉贞） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牛玉贞，中国国籍，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。 现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，"闽江学者"特聘教授。主要 从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信 息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会和监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设战略委员会负责审议公司整体战略规划等[8] 制度建设 - 公司通过相关制度对员工行为规范建立考核管理机制[9] - 公司对资金活动各环节审批权限明确规定，保障资金安全[15] - 公司制定采购业务制度，严格管理采购流程和控制风险[16] - 公司建立销售业务相关内部控制制度，明确岗位责任制和审批权限[19] - 公司制定信息披露规范，对信息披露内部控制严格[33] - 公司制定关联交易子流程，明确审批权限和决策程序，无违规情况[34] 产品研发与认证 - 公司产品开发执行IPD流程，CMMI流程获CMMI5级认证，知识产权管理体系通过GB/T29490 - 2013认证[21] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集专户余额36.59万元[32] 财务报告与预算 - 公司财务报告编制合法合规、真实完整，年度报告需审计[26] - 公司建立预算编制、沟通和内部平衡机制，预算执行与绩效考核挂钩[27] 经营成果管理 - 公司对境内分支机构每季度、境外分支机构半年度经营成果进行管理分析[29] 信息系统管理 - 公司重视信息系统作用，对信息系统进行多方面管控并定期备份数据[30] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷：错报与利润表相关，小于等于利润总额1%为一般缺陷，超1%但小于等于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[39] - 财务报告内部控制缺陷：错报与资产管理相关，小于等于资产总额1%为一般缺陷，超1%但小于等于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[39] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[44] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、外部审计发现重大错报公司未察觉、审计委员会和内审机构监督无效[40] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[41][42] - 非财务报告重大缺陷迹象包括缺乏民主决策、违法违规等[45] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 监事会认为公司内控设计合理、执行有效，自评报告客观真实[50] - 会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[51]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[3] - 公司续聘华兴为2024年度审计机构，控股股东聘任超10年[4][6] 审计工作进程 - 2024年12月31日和2025年3月20日召开审前和工作沟通会议[9][10] - 2025年3月31日审计委员会通过2024年财报并同意提交董事会[10] 审计评价 - 华兴出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[7][10][12]

投资安排 - 拟用不超4亿闲置自有资金买银行短期理财产品[2][3] - 投资授权有效期自2025年4月1日起12个月[5] 交易情况 - 交易对方为合法资质银行，无关联关系，不构成关联交易[7][8] 监督管理 - 财务部评估跟踪，审计部监督审计，保荐人无异议[9][10][12]

监事会相关 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 第三届监事会任期于2024年11月18日届满[4] - 2024年11月22日选出第四届监事会，李怀宇任主席[4][5] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募资使用完毕，专户余额36.59万元[13] - 2024年度无对外担保和募集资金投入[12][13] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，全体监事增强风险防范意识[16][17] 合规评估 - 监事会认为2024年度公司多方面符合规定[8][9][11][14][15]