人事变动 - 2024年11月19日公司召开职代会选举卢亿为第四届监事会职工代表监事[1] - 卢亿将与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 卢亿1973年7月出生，本科，现任员工关系部经理[3] - 2006年起历任多职，2015年12月至今任职工代表监事[3] - 卢亿未直接持股，通过厦门锐进东方间接持股[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月22日14:30[2] - 网络投票时间为11月22日[2] - 股权登记日为2024年11月15日[3] - 现场登记时间为2024年11月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15至15:00[34] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园A2号楼20层会议室[4] - 登记地点为公司证券办公室[15] 换届选举 - 换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9][12] - 股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数[23] 议案情况 - 议案1.00、2.00已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案3.00已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过[9] - 议案2.00的独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可审议表决[10] 投票相关 - 公司向股东提供网络投票平台，操作流程详见附件3[17] - 投票代码351165，投票简称锐捷投票[26] - 本次会议所有提案均为累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数[26] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书[34] 其他 - 信函或邮件登记须在11月21日17:00前送达或发送[14] - 联系电话010 - 51710249，邮箱zqb@ruijie.com.cn[15] - 备查文件为第三届董事会第二十六次会议决议和第三届监事会第十四次会议决议[18]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会于2024年11月6日审查第四届董事会董事候选人任职资格[2][5] - 同意提名阮加勇等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 同意提名马忠等3人为第七届董事会独立董事候选人[5] 后续安排 - 相关议案将提交第三届董事会第二十六次会议审议[3][5]

独立董事提名 - 牛玉贞被提名为锐捷网络第四届董事会独立董事候选人[1] - 牛玉贞已通过锐捷网络第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 牛玉贞具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[5] - 牛玉贞及直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 牛玉贞最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 牛玉贞担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 牛玉贞在该公司连续担任独立董事未超六年[15] 独立性情况 - 牛玉贞及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] - 牛玉贞与公司及其控股股东等不存在重大业务往来[9]

监事会换届 - 第三届监事会任期将满，开展换届选举[2] - 提名李怀宇、林东豪为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举需提交临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 李怀宇为高级会计师，间接持股[4][5] - 林东豪为高级工程师，间接持股[6]

独立董事提名 - 锐捷网络第三届董事会提名黄薇为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

会议安排 - 公司2024年11月1日发第三届董事会二十六次会议通知，6日召开[2] - 同意召开2024年第一次临时股东大会，11月22日采用现场与网络结合方式[6] 董事提名 - 提名阮加勇等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名马忠等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 选举情况 - 换届选举非独立董事议案需股东大会审议，累积投票制表决[4] - 换届选举独立董事需深交所审核无异议后股东大会审议，累积投票制表决[5]

董事会提名 - 锐捷网络第三届董事会提名牛玉贞为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[6][7] 独立董事持股及任职限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] 独立董事合规要求 - 近三十六个月无证券期货犯罪处罚及交易所谴责批评[10][13] - 过往任职无因未出席会议被撤换未满十二个月情况[15] 独立董事任职数量及期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[16] - 在该公司连续任职不超六年[17] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[19]

董事会换届 - 2024年11月6日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会将选5名非独立董事、3名独立董事[3] - 成员任期自股东大会通过起三年[3] 人员情况 - 阮加勇等多人任职及持股情况[7][9][11] - 黄昌洪等与大股东无关联且无任职限制[14][18]