权益分派方案 - 2023年以568,181,818股为基数，每10股派5.6元，共分318,181,818.08元[2] - 扣税后深股通香港投资者等每10股派5.04元[6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日[6] - A股股东红利6月4日划入账户[8] 其他 - 实施后减持最低价格相应调整[11]

股东大会召集与通知 - 公司2023年年度股东大会召集议案于2024年4月24日经第三届董事会第二十三次会议表决通过[6] - 2024年4月26日公司发布召开2023年年度股东大会通知的公告[7] 股东大会召开信息 - 本次股东大会现场会议于2024年5月21日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月21日[9] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份502,491,954股，占公司股份总额的88.4386%[10] - 现场出席股东及股东代理人共5人，代表股份500,106,300股，占比88.0187%[10] - 网络投票股东及股东代理人共9名，代表股份2,385,654股，占比0.4199%[10] - 中小投资者或其委托代理人共12名，代表股份2,491,954股，占公司有表决权股份总数的0.4386%[10] 议案审议情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意502,477,654股，占比99.9972%；反对14,300股，占0.0028%[17] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意502,477,654股，占比99.9972%；反对14,300股，占0.0028%[18] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》同意502,477,654股，占比99.9972%；反对14,300股，占0.0028%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意502,477,654股，占比99.9972%，反对14,300股，占比0.0028%[20] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意502,477,254股，占比99.9971%，反对14,700股，占比0.0029%[22] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》同意502,477,254股，占比99.9971%，反对14,700股，占比0.0029%[23] - 《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意2,477,254股，占比99.4101%，反对14,700股，占比0.5899%[23] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意502,453,741股，占比99.9924%，反对38,213股，占比0.0076%[23] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》同意2,477,254股，占比99.4101%，反对14,700股，占比0.5899%[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》同意2,477,254股，占比99.4101%，反对14,700股，占比0.5899%[25] - 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》同意502,477,254股，占比99.9971%，反对14,700股，占比0.0029%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意502,431,541股，占比99.9880%，反对60,413股，占比0.0120%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意502,431,541股，占比99.9880%，反对60,413股，占比0.0120%[28]

投票情况 - 2024年5月21日14:30开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份502,491,954股，占总股份88.4386％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份500,106,300股，占总股份88.0187％[7] - 通过网络投票股东9人，代表股份2,385,654股，占总股份0.4199％[7] - 通过现场和网络投票中小股东12人，代表股份2,491,954股，占总股份0.4386％[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9972％或99.9971％[10][12][14][16][18][20] - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份99.4262％或99.4101％[10][12][14][16][18][20] - 确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份99.4101％[22] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9924％[26] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案，中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份98.4665％[26] - 公司董事、高管2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案，同意2,477,254股，占比99.4101％[28] - 公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案，同意2,477,254股，占比99.4101％[30] - 增加公司经营场所及修订《公司章程》议案，同意502,477,254股，占比99.9971％[33] - 修订《独立董事工作制度》等多项议案，同意股数占比99.9880％[35][38][40][42][45] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等均合法有效[47] - 备查文件包括《锐捷网络股份有限公司2023年年度股东大会决议》和法律意见书[48]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为21.47亿元，同比下降0.24%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.02亿元，同比下降98.07%[1] - 公司2024年一季度扣非归母净利润为-0.13亿元，同比下降111.66%[1] - 公司2024年预计归母净利润分别为6.5亿元、8.5亿元和10.9亿元，对应PE为31x、23x和18x[3] - 锐捷网络2026年预计营业总收入将达到19,384百万元，营业收入增长率为12.55%[5] - 2026年预计净利润将达到1,087百万元，净利润增长率为27.78%[5] - 2026年预计每股收益将达到1.91元，每股经营现金流为1.70元[5] - 公司2026年预计PE为18，PB为3.7，EV/EBITDA为16.86[5]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为21.47亿元，同比下降0.24%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.02亿元，同比下降98.07%[1] - 公司2024年一季度扣非净利润为-0.13亿元，同比下降111.66%[1] - 公司2024年一季度毛利率为38.52%，同比下降3.82%[6] - 公司2024年一季度销售、管理、研发费用同比分别变化为+17.8/+23.8/-4.8%[6] - 公司2024-2026年预计收入分别为131.2/153.5/179.8亿元，归母净利润分别为4.9/6.2/7.6亿元[3] 未来展望 - 公司在中国交换机市场具有稳定的市场份额，包括园区交换机、数据中心交换机和WLAN产品市场[7] - 公司推出了支持LPO的数据中心交换机和800G交换机技术方案，有望在AI发展机遇中取得进展[2] - 公司主要产品在中国市场的排名分别为第一和第三，展示了在网络设备和云桌面领域的领先地位[9] 市场扩张和并购 - 公司网络设备主要交换机、无线产品和路由器收入预计在2024年将达到1,100,102.16万元，增长率为17.00%[14] - 公司网络安全产品预计在2023年将达到86,644.91万元，增长率为23%[14] - 公司云桌面解决方案预计在2026年将达到101,290.04万元，增长率为10.00%[14] 财务展望 - 2026年预计每股收益将达到1.34美元，较2022年增长38%[18] - 2025年净利润增长率预计为28%，较2024年增长6个百分点[18] - 2023年ROIC为-4%，2026年预计将提升至17%[18] - 2024年资产负债率预计为53%，较2022年增长6个百分点[18]

锐捷网络股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司及下属全资或控股子公司的财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师 事务所。 第二条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的有关行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司 财务信息披露的质量，相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本制度执行。 第二章 选聘工作职责 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估其审计工作开展 情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-064 锐捷网络股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案： 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体 监事一致同意 2024 年第一季度报告的内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议（经与会监事签字）。 1 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2024 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-063 锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公 司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年第一季度报 告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《202 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-065 锐捷网络股份有限公司 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议 案》。该议案内容尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、增加公司经营场所的情况 根据生产经营需要，公司拟在营业执照中增加经营场所，具体为：福州市仓山 区石仓路 9 号（最终以市场监督管理部门核准登记的为准）。 二、修订《公司章程》相关条款的情况 鉴于公司在营业执照中增加经营场所，本次修订《公司章程》条款对照表如下： 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》相关条款的公告 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：福州市仓山区 金山大道618号桔园洲工业园19#楼 | 第五条 公司住所：福州市仓山区 | 营业执 | | | | 金山大道 618 号桔园洲工业园 | 照中增 19# | | | | | 加经营 | | 1 | 邮政编码：350028 | 楼（经营 ...

锐捷网络股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党的基层组织 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...