会议安排 - 公司2024年12月2日发会议通知，12月6日召开第四届董事会第二次会议[3] - 2024年第二次临时股东大会于12月23日召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 决策事项 - 董事会同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 董事会同意召开2024年第二次临时股东大会[5] 表决结果 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月23日14:00召开[2] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月16日[3] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层公司会议室召开[3][4] 会议审议 - 审议续聘公司2024年度审计机构议案，对中小股东单独计票[8][9] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 信函或邮件登记须在12月20日17:00前送达或发送[11] - 登记地点为公司证券办公室，电话010 - 51710249，邮箱zqb@ruijie.com.cn[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码351165，简称锐捷投票[22] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月23日9:15 - 15:00[26] 身份认证 - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[26]

会议安排 - 公司于2024年12月2日发第四届监事会第二次会议通知，6日召开[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案表决 - 会议以记名通讯表决通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 监事会同意续聘华兴会计师事务所为审计机构[4] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[4]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告注会173人[4] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[4] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业客户64家[4] - 截至2023年12月31日，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用130万元，2024年拟为135万元[8] 续聘情况 - 公司拟续聘华兴为2024年度审计机构，需2024年二临时股东大会审议[2] - 公司董事会、监事会通过续聘议案，审计委员会同意续聘[10][13]

公司治理 - 2024年11月22日选举阮加勇为董事长，任期三年[2] - 2024年12月3日完成法定代表人变更登记[3] - 法定代表人由黄奕豪变更为阮加勇[3] 公司信息 - 公司注册资本568181818元[3] - 公司成立于2003年10月28日[3]

公司治理 - 2024年11月完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[2] - 第四届董事会8名董事，非独立董事5名，独立董事3名，任期三年[2] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[6] - 聘任总经理1名、副总经理4名等，任期三年[7] 人员任职与持股 - 阮加勇等多人任职情况及持股情况[13][15][16] - 黄薇等多人与大股东无关联关系且无违规情形[27][29] - 诸益平等多人未直接持股，通过其他公司间接持有[35][36]

公司人事变动 - 2024年11月22日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举阮加勇为董事长，任期三年[4] - 聘任刘忠东为总经理，任期三年[7] - 聘任陈宏涛等为副总经理，任期三年[7] - 聘任刘弘瑜为财务负责人，任期三年[7] - 聘任姚斌为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任梁姗为证券事务代表，任期三年[9] - 选举产生第四届董事会各专门委员会成员，任期三年[6]

投票情况 - 2024年11月22日现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 42位股东通过现场和网络投票，代表500,367,341股，占比88.0647％[7] 选举情况 - 阮加勇等当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各有同意股份数及占比[11][15][18] - 刘忠东等中小股东选举有同意股份数及占比[12][16][18]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月6日表决通过会议召集议案[6] - 2024年11月7日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[7] - 股东大会现场会议于2024年11月22日下午14:30召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共42名，代表股份500,367,341股，占比88.0647%[10] 选举结果 - 多项董事、独立董事、非职工代表监事选举议案获高比例同意通过[17][22][25] 会议结论 - 股东大会审议议案均有效表决通过，程序和结果合规[27][28]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第一次会议[3] - 应参加监事3人，实参加3人[3] 选举结果 - 会议通过选举第四届监事会主席议案[4] - 选举李怀宇为第四届监事会主席，任期三年[4] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[5]