审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告注会173人[4] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[4] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，同行业客户64家[4] - 截至2023年12月31日，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用130万元，2024年拟为135万元[8] 续聘情况 - 公司拟续聘华兴为2024年度审计机构，需2024年二临时股东大会审议[2] - 公司董事会、监事会通过续聘议案，审计委员会同意续聘[10][13]

公司治理 - 2024年11月22日选举阮加勇为董事长，任期三年[2] - 2024年12月3日完成法定代表人变更登记[3] - 法定代表人由黄奕豪变更为阮加勇[3] 公司信息 - 公司注册资本568181818元[3] - 公司成立于2003年10月28日[3]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月6日表决通过会议召集议案[6] - 2024年11月7日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[7] - 股东大会现场会议于2024年11月22日下午14:30召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共42名，代表股份500,367,341股，占比88.0647%[10] 选举结果 - 多项董事、独立董事、非职工代表监事选举议案获高比例同意通过[17][22][25] 会议结论 - 股东大会审议议案均有效表决通过，程序和结果合规[27][28]

公司治理 - 2024年11月完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[2] - 第四届董事会8名董事，非独立董事5名，独立董事3名，任期三年[2] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[6] - 聘任总经理1名、副总经理4名等，任期三年[7] 人员任职与持股 - 阮加勇等多人任职情况及持股情况[13][15][16] - 黄薇等多人与大股东无关联关系且无违规情形[27][29] - 诸益平等多人未直接持股，通过其他公司间接持有[35][36]

投票情况 - 2024年11月22日现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 42位股东通过现场和网络投票，代表500,367,341股，占比88.0647％[7] 选举情况 - 阮加勇等当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各有同意股份数及占比[11][15][18] - 刘忠东等中小股东选举有同意股份数及占比[12][16][18]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第一次会议[3] - 应参加监事3人，实参加3人[3] 选举结果 - 会议通过选举第四届监事会主席议案[4] - 选举李怀宇为第四届监事会主席，任期三年[4] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[5]

公司人事变动 - 2024年11月22日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举阮加勇为董事长，任期三年[4] - 聘任刘忠东为总经理，任期三年[7] - 聘任陈宏涛等为副总经理，任期三年[7] - 聘任刘弘瑜为财务负责人，任期三年[7] - 聘任姚斌为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任梁姗为证券事务代表，任期三年[9] - 选举产生第四届董事会各专门委员会成员，任期三年[6]

人事变动 - 2024年11月19日公司召开职代会选举卢亿为第四届监事会职工代表监事[1] - 卢亿将与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 卢亿1973年7月出生，本科，现任员工关系部经理[3] - 2006年起历任多职，2015年12月至今任职工代表监事[3] - 卢亿未直接持股，通过厦门锐进东方间接持股[3]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会于2024年11月6日审查第四届董事会董事候选人任职资格[2][5] - 同意提名阮加勇等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 同意提名马忠等3人为第七届董事会独立董事候选人[5] 后续安排 - 相关议案将提交第三届董事会第二十六次会议审议[3][5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月22日14:30[2] - 网络投票时间为11月22日[2] - 股权登记日为2024年11月15日[3] - 现场登记时间为2024年11月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15至15:00[34] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园A2号楼20层会议室[4] - 登记地点为公司证券办公室[15] 换届选举 - 换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9][12] - 股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数[23] 议案情况 - 议案1.00、2.00已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案3.00已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过[9] - 议案2.00的独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可审议表决[10] 投票相关 - 公司向股东提供网络投票平台，操作流程详见附件3[17] - 投票代码351165，投票简称锐捷投票[26] - 本次会议所有提案均为累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数[26] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书[34] 其他 - 信函或邮件登记须在11月21日17:00前送达或发送[14] - 联系电话010 - 51710249，邮箱zqb@ruijie.com.cn[15] - 备查文件为第三届董事会第二十六次会议决议和第三届监事会第十四次会议决议[18]