证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-050 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜 公告如下： 注 1：公司与招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。 购买 主体 签约银行 产品名称 收益 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 优倍欧 招商银行股份有 限公司 招商银行点金系列看跌两层区 间 14 天结构性存款 【NSH05900】 保本浮动 收益型 5,000 2024.5.17 2024.5.31 1.60% 1.80% 自有 资金 优宁维 上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多公司稳利 24JG3282 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款【1201243282】 保本浮动 收益型 7,000 2024.5.20 2024.8.20 1.20% 2.50% 2.70% 自有 资金 优宁维 上海浦东发展银 行股 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优宁维"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 159,551.73 万元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上 述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金的存放和管理 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-048 上海优宁维生物科技股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号： 2022-079）、《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-032、2024- 002、2024-022）。 二、对外投资的进展情况 引领接力行健基金拟引进上海隆赢投资管理有限公司（以下简称"隆赢投 资"）、温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方道一期创业 投资"）、温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成乔一期创 业投资"）为有限合伙人，并对引领接力行健基金进行增资，具体情况如下： 1、基金规模：隆赢投资新增认缴出资额1,000万元，方道一期创业投资新增 认缴出资额1,000万元，成乔一期创业投资新增认缴出资额1,000万元，合伙企业 认缴出资总额变更为107,310万元，本次变更前后认缴出资情况如下： 关于参与投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-047 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：45.00 元/股。 2、调整后回购股份价格上限：44.53 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 27 日。 一、回购方案概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用金额上限不超过人民币 5,000.00 万 元，金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 45.00 元 /股进行回购，用于实施股权激励或员工持股计划。具体回购股份的数量以回购 实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 2 日、 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-046 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日与 上海国投资本管理有限公司等各方共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"引领接力行健基金"）。引领接力行健基金成立后， 陆续引入交银国际信托有限公司、东莞松山湖科学城投资有限公司、上海博得乐 企业发展有限公司、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、云南国际信托 有限公司。 2024年4月18日，引领接力行健基金引入成都交投资本管理有限责任公司（以 下简称"成都交投资本"），协议约定成都交投资本新增认缴出资额8,000万元， 引领接力行健基金出资额变更为104,310万元。 统一社会信用代码：91310000MAC1YENY8X 公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海孚腾私募基金管理有 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-045 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，具体方案如下：以公司未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 4.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配预案公布后至实施 前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配 比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-044 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：公司董事长冷兆武先生 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 邮编：200120 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 19 日，公司召 开第三届董事会第十九次会议，决议召 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-043 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员王博先生的书面辞任报告，王博先生因个人原因申请辞去公司副 总经理、首席信息官职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，王博先生的 辞任自辞任报告送达董事会时生效。王博先生原定高管任期自 2022 年 3 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日。王博先生辞去公司副总经理、首席信息官职务后，将 不再担任公司任何职务，其辞任不影响公司相关工作正常运营开展。截至本公告 日，王博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王博先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-042 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关 ...