资金使用额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金及不超12亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年3月9日起12个月内有效[2] 近期理财认购 - 优宁维购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3358期产品，认购4000万元，预期年化收益率1.20% - 2.65%，资金来源为自有资金[2] - 爱必信购买平安银行对公结构性存款2024年TGG24001325期产品，认购400万元，预期年化收益率1.65% - 2.27%，资金来源为募集资金[2] - 南京优爱购买平安银行对公结构性存款2024年TGG24201206期产品，认购2700万元，预期年化收益率1.15% - 2.40%，资金来源为募集资金[2] - 乐备实购买平安银行对公结构性存款2024年TGG24201205期产品，认购1000万元，预期年化收益率1.15% - 2.40%，资金来源为募集资金[2] - 优宁维购买宁波银行单位结构性存款7202403207产品，认购2000万元，预期年化收益率1.00% - 2.70%，资金来源为自有资金[2] - 优宁维购买上海浦东发展银行利多多公司添利24JG6164期产品，认购12000万元，预期年化收益率1.20% - 2.60%，资金来源为自有资金[3] 未到期理财余额 - 截至2024年7月19日，公司使用募集资金购买理财产品未到期余额为12600万元，使用自有资金购买理财产品未到期余额为70300万元[6] 过往理财认购 - 南京优宁维2023年购买中国工商银行产品，认购17500万元，预期年化收益率1.20% - 3.04%，资金来源为募集资金[10] - 爱必信2023年购买中国民生银行产品，认购3000万元，预期年化收益率1.55% - 2.70%，资金来源为自有资金[10] 其他理财信息 - 乐备实购买平安银行2023年TGG23001126期人民币产品金额1100，利率1.75%、2.4650%、2.5650%[12] - 优宁维购买中国银行【CSDVY202339631】产品金额4800，利率1.25%、3.1056%[12] - 优宁维购买上海浦东发展银行23JG3490期产品金额2000，利率1.30%、2.45%、2.65%[12] - 南京优宁维购买工商银行【23ZH388G】产品金额16500，利率1.20% - 2.79%[12] - 优宁维购买交通银行【2699235997】产品金额5000，利率1.60％ - 2.35％[12] - 优宁维购买上海浦东发展银行23JG3534期产品金额8000，利率1.55%、2.55%、2.75%[12] - 优宁维购买招商银行NSH05329产品金额20300，利率1.85%或2.25%[13] - 优宁维购买招商银行NSH05411产品金额18800，利率1.85%、2.45%、2.65%[13] - 乐备实购买平安银行2024年TGG24000032期产品金额1100，利率1.65%、2.43%、2.53%[13] - 南京优爱购买平安银行TGS20000001产品金额3300，利率1.65%、2.102%、2.302%[13] - 优宁维在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利24JG3091期结构性存款5000，利率2.80%，期限2024.2.26 - 2024.5.27[14] - 优宁维在交通银行存入蕴通财富定期型结构性存款5000，利率1.55％ - 2.35%，期限2024.2.28 - 2024.6.14[14] - 优宁维在中国银行存入挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202404475】9800，利率1.3000%、3.0541%，期限2024.3.21 - 2024.7.1[14] - 优宁维在中国银行存入挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202404476】10200，利率1.2900%、3.0632%，期限2024.3.21 - 2024.7.2[14] - 优宁维在招商银行存入点金系列看跌两层区间64天结构性存款【NSH05767】13000，利率1.85%、2.65%，期限2024.4.8 - 2024.6.11[14] - 乐备实在平安银行存入对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000684期人民币产品1100，利率1.65%、2.53%，期限2024.4.10 - 2024.7.9[14] - 南京优爱在平安银行存入对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000685期人民币产品2700，利率1.65%、2.53%，期限2024.4.10 - 2024.7.9[15] - 爱必信在中国民生银行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款【SDGA240333V】1600，利率1.5679% - 2.7%，期限2024.4.12 - 2024.7.12[15] - 优倍欧在招商银行存入智汇系列进取型看跌两层区间7天结构性存款【TF240402】5000，利率1.55%、2.46%，期限2024.4.23 - 2024.4.30[15] - 优宁维在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利24JG3282期结构性存款7000，利率1.20%、2.50%，期限2024.5.20 - 2024.8.20[15] - 优宁维在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利24JG3311期（1个月早鸟款）2500元，预期收益率1.20%、2.30%和2.50%[16] - 优宁维在招商银行存入点金系列看涨两层区间33天结构性存款6000元，预期收益率1.85%、2.25%[16] - 优宁维在交通银行存入蕴通财富定期型结构性存款115天5000元，预期收益率1.55%、2.30%[16] - 南京优宁维在中国工商银行存入挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品3500元，预期收益率1.40% - 2.49%[16] - 优宁维在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利24JG3329期（3个月早鸟款）自有资金6500元、募集资金2000元，预期收益率1.20%、2.30%和2.50%[16] - 优倍欧在招商银行存入点金系列看涨两层区间33天结构性存款1000元，预期收益率1.85%、2.25%[16] - 优宁维在上海浦东发展银行存入利多多公司稳利24JG5956期（三层看涨）自有资金7000元、募集资金3000元，预期收益率1.20%、2.45%和2.65%[16] - 优宁维在宁波银行存入单位结构性存款7202402965 5000元，预期收益率1.00% - 2.70%[16] - 优宁维在交通银行存入蕴通财富定期型结构性存款113天（挂钩汇率区间累计型）20000元，预期收益率1.55% - 2.50%[16] - 优宁维在上海浦东发展银行存入利多多公司添利24JG6164期12000元，预期收益率1.20% - 2.60%[17]

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施 主体和实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维全资 子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和实施地点事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、名称：南京优宁维生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320117MA1YP7QF36 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688 号 5、法定代表人：冷兆武 6、注册资本：30048.52 万人民币 7、成立日期：2019 年 7 ...

公司决策 - 审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司及变更募投项目实施主体和地点议案[1] 决策影响 - 有助于降低管理成本，优化架构，提高运营效率[1] - 未改变募资投向和项目实质，不影响实施，未损害股东利益[1] 合规情况 - 事项履行必要审批程序，符合相关规定[1]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司审议通过南京优宁维吸收合并南京优爱议案[2] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] 业绩总结 - 南京优宁维2024年1 - 3月营收3700223.27元，净利润 - 1436073.20元[5] - 南京优爱2024年1 - 3月营收987952.25元，净利润 - 1370385.73元[8] 新产品和新技术研发 - 蛋白及抗体试剂研发技改项目原实施主体南京优爱变更为南京优宁维[12] - 截至2024年6月30日，该项目计划投资5429.08万元，已投入2482.87万元，进度45.73%[13] 数据相关 - 南京优宁维注册资本30048.52万，2024年3月31日总资产358262951.80元、负债96012174.69元、净资产262250777.11元[4][5] - 南京优爱注册资本6000万元，2024年3月31日总资产62781153.39元、负债19452957.78元、净资产43328195.61元[6][8] - 公司首次公开发行股票2166.6668万股，募集资金总额186463.34万元，净额159551.73万元[11] 其他新策略 - 吸收合并有助于降低成本，整合资源，优化架构，提高效益[14][16][18][20][21] - 变更实施主体和地点未改变募资投向和项目实质，不损害股东利益[17][18][19][20][21]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-057 上海优宁维生物科技股份有限公司 经审议，监事会认为：本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目 实施主体和实施地点，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架 构，降低管理成本，提高运营效率。南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称 "南京优爱"）是公司的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，也不会对公司整体业务发 展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。 "蛋白及抗体试剂研发技改项目"实施主体由南京优爱变更为南京优宁维生 物科技有限公司后，除实施主体、实施地点变更外，投资金额、募集资金用途、 实施内容等其他事项不变。本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资 金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集 资金的用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关 法律法规及规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司吸收合并全资孙 ...

1、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施 主体和实施地点的议案》 经审议，董事会认为：全资子公司吸收合并全资孙公司有利于降低管理成本， 有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，符合公司发展战略。 本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资金的投向和项目实施的实 质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利 益的情形。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-056 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-055 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银行股份有限公司不存在关联关系。 购买 主体 签约银行 产品名称 收益 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 优倍欧 招商银行股份有 限公司 招商银行点金系列看涨两层区 间 33 天结构性存款 【NSH06153】 保本浮动 收益型 1,000 2024.6.26 2024.7.29 1.85% 2.25% 自有 资金 优宁维 上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多公司稳利 24JG5956 期 (三层看涨)人民币对公结构性 存款【1201245956】 保本浮动 收益型 7,000 2024.7.1 2024.7.31 1.20% 2.45% 2.65% 自有 资金 优宁维 上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多公司稳利 24JG5956 期 (三层看涨)人民币对公结构性 存款【1201245956】 保本浮动 收益型 3, ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 213,700 股，占公司总股本的 0.25%，最高成交价为 30 元/ 股，最低成交价为 26.70 元/股，支付的总金额为 5,997,097 元（不包含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关 规定。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-054 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-053 上海优宁维生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日与 上海国投资本管理有限公司等各方共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"引领接力行健基金"）。引领接力行健基金成立后， 陆续引入交银国际信托有限公司、东莞松山湖科学城投资有限公司、上海博得乐 企业发展有限公司、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、云南国际信托 有限公司、成都交投资本管理有限责任公司。具体内容详见披露于巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号： 2022-079）、《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-032、2024- 002、2024-022）。 二、对外投资进展情况 近日，引领接力行健基金继续引进上海隆赢投资管理有限 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-051 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司后续将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司 ...