董事会提名 - 公司董事会提名蔡鸿亮为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名金宇超为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11] 声明信息 - 声明签署日期为2024年11月5日[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[1] - 股权登记日为11月15日[2] - 现场登记时间为11月15日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为351166，投票简称为优宁投票[12] 审议事项 - 审议董事会换届、监事会换届、薪酬、聘任事务所等议案[3] - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[3][18]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审阅董事候选人议案[1] - 提名冷兆武等6人为第四届非独立董事候选人[1] - 提名石磊等3人为第四届独立董事候选人[1] 审查日期 - 审查意见日期为2024年11月4日[2]

独立董事提名 - 石磊被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，有精力作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

会计师事务所聘任 - 2023年度聘任天职国际，2024年拟聘任立信中联[2] - 第三届董事会已通过聘任立信中联，议案待股东大会审议[10][11] 立信中联情况 - 2023年末有合伙人47人，注会264人，签过证券审计报告注会128人[4] - 2023年业务总收入36,610.50万元，审计收入29,936.74万元，证券收入12,850.77万元[4] - 2023年A股年报审计客户27家，收费3,554.40万元[4] - 累计赔偿限额6,000万元，近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2024年审计费用80万元，与2023年持平[7] 前任事务所 - 前任天职国际服务5年，审计意见均为标准无保留[8]

会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年11月5日召开，3名监事全出席[2] 人事安排 - 提名杨洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 薪酬与审计 - 公司监事按岗位领薪酬，不领津贴，第四届监事会薪酬议案全体监事回避表决[4] - 聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[5] 议案表决 - 监事会换届及提名议案、聘任审计机构议案均3票赞成通过[3][5]

资金使用 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月自2024年3月9日起[2] - 截至2024年11月1日，公司募集资金买现金管理产品未到期余额25000万元，自有资金62000万元[6] 存款认购 - 乐备实认购平安银行1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%、1.80%、1.90%[3] - 南京优宁维认购浦发银行2500万元结构性存款，预期年化收益率1.10%、2.10%、2.30%[3] - 优宁维认购交通银行5000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.20%[3] - 南京优宁维认购工商银行9000万元结构性存款，预期年化收益率0.40%-2.29%[3] - 优宁维认购浦发银行18000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.09%、2.29%[3] - 优宁维认购浦发银行5000万元结构性存款，预期年化收益率0.85%、2.09%、2.29%[3] - 优宁维认购兴业银行5000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.26%[3] - 爱必信曾认购民生银行3000万元结构性存款，预期年化收益率1.40%+0.95%xn/N[10] - 优宁维2024.2.26在上海浦东发展银行存入5000结构性存款，收益1.20%、2.60%、2.80%[12] - 优宁维2024.2.28在交通银行存入5000结构性存款，收益1.55％ - 2.35%[12] - 优宁维2024.3.21在中国银行分别存入9800和10200结构性存款，收益分别为1.3000%、3.0541%和1.2900%、3.0632%[12] - 优宁维2024.4.8在招商银行存入13000结构性存款，收益1.85%、2.65%[12] - 乐备实2024.4.10在平安银行存入1100结构性存款，收益1.65%、2.53%、2.63%[12] - 南京优爱在平安银行2024.4.10存入2700结构性存款，收益1.65%、2.53%、2.63%[12] - 爱必信2024.4.12在中国民生银行存入1600结构性存款，收益1.5679% - 2.7%[12] - 优倍欧2024.4.23在招商银行存入5000结构性存款，收益1.55%、2.46%[12] - 优宁维2024.5.20在上海浦东发展银行存入7000结构性存款，收益1.20%、2.50%、2.70%[12] - 优宁维2024.6.11在上海浦东发展银行存入2500结构性存款，收益1.20%、2.30%、2.50%[12] - 优宁维2024.7.4在交通银行存入20000结构性存款，收益1.55%-2.50%[13] - 优宁维2024.11.4在上海浦东发展银行存入18000结构性存款，收益0.85%、2.09%、2.29%[14] - 南京优宁维2024.11.1在中国工商银行存入9000结构性存款，收益0.40%-2.29%[14] - 优宁维2024.6.12在招商银行存入6000结构性存款，收益1.85%、2.25%[13] - 优宁维2024.6.18在交通银行存入5000结构性存款，收益1.55%、2.30%[13] - 南京优宁维2024.6.18在中国工商银行存入3500结构性存款，收益1.40%-2.49%[13] - 优宁维2024.6.24在上海浦东发展银行存入6500结构性存款，收益1.20%、2.30%、2.50%[13] - 优倍欧2024.6.26在招商银行存入1000结构性存款，收益1.85%、2.25%[13] - 优宁维2024.7.1在上海浦东发展银行存入7000结构性存款，收益1.20%、2.45%、2.65%[13] - 优宁维2024.7.3在宁波银行存入5000结构性存款，收益1.00%-2.70%[13]

回购方案 - 2024年2月29日审议通过，拟用2500 - 5000万元自有资金回购[1] - 原回购价不超45元/股，2024年5月27日调整为不超44.53元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购421,700股，占总股本0.49%[2] - 最高成交价30元/股，最低24.98元/股，支付11,369,227元[2] 合规情况 - 回购时间、数量、方式等符合规定[3] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[3]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为2.75亿元，同比下降11.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-101.6万元，同比下降117.64%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为827,730,115.22元，同比下降6.6%[14] - 营业总成本为839,957,828.31元，同比下降3.4%[14] - 营业成本为674,255,636.36元，同比下降4.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为14,079,134.06元，同比下降65.05%[15] - 公司2024年第三季度营业利润为7,058,512.06元，同比下降82.69%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.16元，同比下降65.22%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1623.3万元，同比增长120.61%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为7841.5万元，同比增长163.41%，主要由于到期赎回的结构性存款增加[6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为16,232,976.82元，同比改善120.62%[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为78,414,629.49元，同比改善163.41%[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为898,889,975.99元，同比下降7.39%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为717,491,503.81元，同比下降17.55%[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为131,954,088.75元，同比下降2.00%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为427,985,536.63元，同比增长7.55%[16] 资产与负债 - 公司总资产为22.95亿元，同比下降4.03%[2] - 固定资产增加1.5亿元，同比增长280.81%，主要由于生物制剂生产线建设项目投资[6] - 在建工程减少1.12亿元，同比下降94.70%，主要由于在建工程完工转入固定资产[6] - 公司货币资金期末余额为436,335,660.88元，较期初余额414,527,144.33元有所增加[11] - 公司交易性金融资产期末余额为948,829,420.54元，较期初余额1,061,719,263.04元有所减少[11] - 公司应收账款期末余额为364,421,780.68元，较期初余额361,208,185.59元略有增加[11] - 公司存货期末余额为150,686,129.65元，较期初余额201,539,468.02元有所减少[11] - 公司流动资产合计期末余额为1,943,791,941.82元，较期初余额2,089,415,009.59元有所减少[11] - 公司预付款项期末余额为9,601,739.82元，较期初余额23,041,401.63元大幅减少[11] - 公司其他应收款期末余额为17,398,088.36元，较期初余额14,543,633.92元有所增加[11] - 公司应收票据期末余额为2,183,791.35元，较期初余额605,618.10元大幅增加[11] - 公司其他流动资产期末余额为14,335,330.54元，较期初余额12,230,294.96元有所增加[11] - 固定资产为203,344,884.26元，同比增长280.8%[12] - 在建工程为6,278,346.28元，同比下降94.7%[12] - 非流动资产合计为351,257,254.11元，同比增长16.3%[12] 股东与股份 - 公司第一大股东冷兆武持股比例为33.09%，持股数量为2867.4万股[7] - 公司第二大股东许晓萍持股比例为10.36%，持股数量为898.02万股[7] - 公司第三大股东上海创业接力泰礼创业投资中心持股比例为7.04%，持股数量为609.84万股[7] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份420,300股，占总股本的0.48%，支付总金额为11,328,669元[10] 其他财务信息 - 税金及附加为3,011,320.05元，同比增长65.8%[14] - 利息收入为5,968,520.47元，同比下降23.9%[14] - 其他收益为5,356,833.74元，同比增长20.2%[14] - 投资收益为10,076,870.44元，同比增长7.9%[14] - 公司2024年第三季度报告未经审计[17]