综上所述，我们同意提名韦法华先生、李挺先生、朱旭先生、孙医谯先生和 欧园先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周萍华女士、丁斌先 生和苏剑鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：柳炳康 吴慈生 王琦 二○二三年八月九日 1.公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和表决均符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，有利于公司发展。提名人是在充 分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名 的，并已征得被提名人本人同意。 2.经审阅候选人个人履历，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条 件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-046 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名苏剑鸣为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 2.李挺为非独立董事候选人； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 3.朱旭为非独立董事候选人； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第二届董事会第二十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-047 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 周萍华 ，作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日 ...

承诺书 本人苏剑鸣尚未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将在六十 日内报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。上市公司建研设计（301167）将公 告本人的上述承诺。 承诺人：苏剑鸣 2023 年 8 月 8 日 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-049 声明人 苏剑鸣 ，作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 √是 □否 九、本人担任独立董事 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,588,595.89元，较上年同期增长19.07%[4] - 营业总收入为9158.86万元，较上期7692.02万元增长19.07%[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,676,760.59元，较上年同期增长4.38%[4] - 净利润为1820.02万元，较上期1524.82万元增长19.36%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为1567.68万元，较上期1501.96万元增长4.37%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,903,837.59元，较上年同期增长77.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,903,837.59元，较上年同期增加33,762,824.70元，变动幅度77.23%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,903,837.59元，上期为 - 43,666,662.29元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,250,801,547.29元，较上年度末减少5.03%[4] - 资产总计为12.51亿元，较上期13.17亿元有所下降[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益919,844,165.39元，较上年度末增长1.73%[4] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金324,268,568.78元，较2022年12月31日减少34.10%[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为324,268,568.78元，年初余额为492,088,088.48元[11] 交易性金融资产变化 - 2023年3月31日交易性金融资产338,014,280.56元，较2022年12月31日增长87.52%[7] 销售费用变化 - 2023年1 - 3月销售费用1,334,876.29元，较2022年1 - 3月增长107.10%[7] 管理费用变化 - 2023年1 - 3月管理费用8,452,333.07元，较2022年1 - 3月增长32.09%[7] 投资收益变化 - 2023年1 - 3月投资收益667,921.61元，较2022年1 - 3月减少75.23%[7] 资产减值损失变化 - 资产减值损失为57,037.62元，较上年同期减少174,442.69元，变动幅度132.70%[8] 营业外收入变化 - 营业外收入为100,400.09元，较上年同期减少267,928.23元，变动幅度 -62.53%[8] 营业外支出变化 - 营业外支出为0元，较上年同期减少54,683.31元，变动幅度 -100.00%[8] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为2,523,392.39元，较上年同期增加2,294,768.09元，变动幅度1,003.73%[8] - 少数股东损益为252.34万元，较上期22.86万元大幅增长[14] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -157,607,085.40元，较上年同期减少154,410,145.18元，变动幅度 -4,829.94%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,607,085.40元，上期为 - 3,196,940.22元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -88,590.50元，较上年同期增加3,771,409.50元，变动幅度97.70%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,590.50元，上期为 - 3,860,000.00元[17] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为12,055人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] 股东持股情况 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例30.00%，持股数量24,000,000股[8] 营业总成本变化 - 营业总成本为7412.41万元，较上期5984.98万元增长23.85%[13] 营业利润变化 - 营业利润为2121.12万元，较上期1759.46万元增长20.55%[14] 利润总额变化 - 利润总额为2131.16万元，较上期1780.78万元增长19.67%[14] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.1960元，较上期0.1877元有所增长[15] - 稀释每股收益为0.1960元，较上期0.1877元有所增长[15] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为159,512,101.73元，上期为56,266,631.30元[16] - 经营活动现金流出小计本期为169,415,939.32元，上期为99,933,293.59元[16] 投资活动现金流入流出情况 - 投资活动现金流入小计本期为365,667,921.61元[17] - 投资活动现金流出小计本期为523,275,007.01元，上期为3,196,940.22元[17] 筹资活动现金流入流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为1,647,861.18元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为1,736,451.68元，上期为3,860,000.00元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 167,599,513.49元，上期为 - 50,723,602.51元[17]

编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 建研设计 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 4 月 18 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：高松 总经理、董事会秘书：韦法华 独立董事：吴慈生 副总经理：王红兵 财务总监：刘定萍 投资者关系活动 主要内容介绍 1.您好，2023 年已没有疫情影响，公司在数字化转型，数据中心建 设方面是否会加速？分支机构的建设会不会履盖到主要的城市群？ 影响公司营业收入提升的主要因素有哪些？未来两年，公司会不会 迎来快速发展期？另特别关注公司的每股经营性现金流如何改善？ 答：您好！（1）公司将加快建设募集资金投资项目"信息系统建设项 目"，本项目将利用数字化技术提升企业对信息数据的处理能力，进 一步提升公司管理效能和协同创新。建立和形成以 BIM ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-026 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （ 三 ） 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步深入了解公司的经营 情况，公司将通过举行 2022 年度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。 具体安排如下： （四）出席人员：公司董事长高松先生，董事、总经理、董事会秘书韦法华 先生，副总经理王红兵先生，财务总监刘定萍女士，独立董事吴慈生先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司 ...