证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-051 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长高松先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更 的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合 理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-053 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别 审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。为此，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—— ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值 税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。 该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字〔2021〕230Z0305 号《验资报告》验证。 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，我们对公司 2023 年上半年控 股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真核查与了解，并认 为： 1.报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项。 综上，我们认为，公司能够严格按照有关规定控制资金占用及对外担保风险， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。 二、关于会计政策变更的独立意见 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度》等相关法律、法规、 规章制度的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，在审 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-052 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建研设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 | 联系电话：0551-62207108 | | 保荐代表人姓名：王兴禹 | 联系电话：0551-62207897 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称 | | | "国元证券"或"保荐机构"）根据相关 | | | 规定，审阅公司发布的三会公告、定期报 | | | 告及其他事项公告等在内的信息披露文 | | | 件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-045 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名丁斌为安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-048 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 丁斌 ，作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-044 √是 □否 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名周萍华为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-050 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 8 月 8 ...