委员会变更 - 战略与投资委员会更名为战略与可持续发展委员会，由五名董事组成，至少一名独立董事[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[2] - 设主任委员一名，由董事长担任，负责公司长期发展等研究并提建议[2] 资金管理 - 防范控股股东及关联方占用资金制度更名，严格限制经营性资金往来占用公司资金[5][6] - 被占用资金原则上现金清偿，符合条件可探索金融创新方式[9] - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为直接责任人，财务总监具体监管[7] 内部控制 - 董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，活动涵盖所有营运环节[11] - 完善印章使用等专门管理制度，加强对分公司等活动控制[12] - 明确关联交易审批权限，关联董事和股东审议时须回避表决[12][13] 交易决策 - 非日常经营交易事项达标准应提交股东大会或由董事会决定[20] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东大会审议[21] 人员管理 - 董事兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[23] - 总经理辞职提前二个月提交报告，董事会一个月内批复[27] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，负责信息披露等事务[30][31] 预算管理 - 公司依据办法对预算编制、审批等工作进行管理，法定代表人是第一责任人[36] - 全面预算包括业务、资本、资金、财务四个方面内容[38] - 预算编制遵循上下结合原则，经董事会和股东大会审批后下达[40][41]

全面预算管理办法 - 全面预算管理办法于2024年12月26日经第三届董事会第十二次会议审议通过[2] 管理原则与组织架构 - 实施全面预算管理遵循战略目标导向等原则[3] - 设立全面预算管理委员会，董事长任主任[5] - 委员会下设办公室，财务总监任主任[6] 全面预算内容 - 包括业务、资本、资金、财务四个方面[9] 预算编制与审批 - 可选用固定等多种方法编制全面预算[13] - 预算经董事会三分之二以上成员通过，提交股东大会审议批准后下达[16] 预算报告构成 - 年度全面预算报告由报表、编制说明等构成[17] 预算执行与考核 - 下达的预算指标与业绩考核挂钩，一般不得突破[20] - 成本（费用）预算剩余可跨月转入使用，不能跨年度使用[20] 预算调整与审批 - 需调整年度预算的，应在9月底前上报审批[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价26.33元，募资总额52660万元，净额46793.16万元，超募14282.88万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月20日，募投项目累计投入1262.16万元，新兴业务拓展及设计能力提升项目投入0，设计服务网络平台建设项目投入21.32万元，信息系统建设项目投入354.95万元，创新研发中心建设项目投入885.89万元[6] 闲置资金使用 - 2022 - 2024年多次审议通过使用闲置资金现金管理，2024年1月12日通过使用不超4亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金，截至2024年12月20日，未到期本金34400万元[5][6][7] - 2022 - 2024年多次使用超募资金，4000万元用于永久补充流动资金三次，占超募总额28.01%，180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立公司，出资比例60%[7][8][9] 未来资金规划 - 公司拟使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.7亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 决策审议情况 - 2024年12月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案[16][17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] 投票相关 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[6] - 投票代码为“351167”，简称为“建研投票”[11] 会议信息 - 召集人为公司董事会，2024年12月26日审议通过召开议案[2] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 地点在合肥经开区繁华大道7699号4楼3、4号会议室[4] 议案内容 - 增加经营范围并修改《公司章程》[15] - 使用部分闲置资金现金管理[15] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[15] - 修改防控股股东及关联方占资制度[15] - 修改非日常经营交易决策制度[15]

融资授信额度 - 公司及子公司拟申请融资授信额度合计不超3.8亿元[1] - 一年以内短期融资授信额度不超3.4亿元[1] - 一年以上中长期融资授信额度不超4000万元[1] 融资授信相关 - 授信品种包括流动资金贷款、承兑汇票等[2] - 授信有效期十二个月，短期额度可循环使用[2] - 担保方式为信用、资产质押或抵押担保[2] 决策情况 - 2024年12月26日董事会审议通过相关议案[1][4] - 申请额度属董事会决策，无需股东大会审议[4] 影响 - 申请融资授信额度利于公司业务发展[5]

内部控制制度 - 内部控制制度于2024年12月26日经第三届董事会第十二次会议审议通过[2] - 内部控制目的包括遵守规定、提高效益等[3] - 内部控制考虑内部环境、目标设定等要素[5] - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购等营运环节[7] 关联交易 - 向关联人购买资产成交金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上、溢价超100%，应提供盈利预测报告[12] - 关联交易溢价超100%，评估机构用特定估值方法评估，独立董事和保荐机构发表意见[12] - 关联交易溢价超100%，应签订补偿协议[12] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，明确审批权限[10] - 审议关联交易应了解情况、审慎定价，必要时聘请中介机构[12] 对外担保 - 董事会审议对外担保须经三分之二以上董事同意[17] - 对外担保应遵循合法、审慎等原则，控制风险[17] 重大投资 - 重大投资应遵循合法、审慎等原则，控制风险、注重效益[21] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度，规范范围、程序等[25] - 董事会秘书负责信息披露，非授权不得发布未公开信息[25] - 建立重大信息内部保密制度[26] 子公司管理 - 制定对控股子公司、分公司控制政策及程序，督促建立内控制度[29] 审计与评估 - 审计部每季度向审计委员会报告内审情况，每年提交内审报告[31] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见和年度自评报告[32] - 聘请会计师事务所审计内控并出具报告[32] - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会、监事会作专项说明[33] 其他 - 将内控制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[34] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

董事会秘书细则 - 细则于2024年12月26日经第三届董事会第十二次会议审议通过[2] - 提名候选人有相关限制[2] - 秘书负责信息披露等多项工作[4][5] - 买卖股份需通知秘书核查[6] - 解聘、聘任有规定及流程[7][8][9]

融资与资金管理 - 申请银行综合融资授信额度不超3.8亿元，短期不超3.4亿，中长期不超4000万[3] - 拟用不超3.5亿闲置募集和不超2.7亿闲置自有资金现金管理[5] 股东回报与会议安排 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[5] - 定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[16] 制度与组织调整 - 战略与投资委员会更名并修订细则[7] - 修改多项公司管理制度和工作细则[9][10][11][12][13]

会议信息 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于12月26日召开[1] - 会议通知于12月20日以邮件等方式送达[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案》[2] - 表决结果3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 同意提交第三届董事会第十二次会议审议[2]

委员会基本情况 - 战略与可持续发展委员会工作细则于2024年12月26日经第三届董事会十二次会议审议通过[1] - 委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[11] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 履职与细则生效 - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[11] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[15]