证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-002 事件发生后，公司及相关工作人员立即进行了反省，并对相关直接责任人进 行了内部问责，同时对存在共用网银盾情形的募集资金专户网银支付功能予以限 制。今后公司将着力加强对募集资金存放和使用的管理；进一步加大对相关人员 的学习培训，促进熟练掌握公司募集资金管理相关制度及所有募集资金账户有关 情况；操作募集资金付款时，增加复核流程。同时通过加强内部控制培训等，增 强员工内部控制意识，切实提升公司内部控制管理水平，坚决杜绝类似问题的再 次发生，并有效防范企业运营中其他环节风险的发生。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金账户操作有关情况的公告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年一月五日 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营管理 需要，于 2023 年 12 月 26 日拟由在民生银行合肥自贸区支行开立的一般户向在 招商银行合肥创新大道支行开立的基本户转账 1,500.00 万元。在进行款 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 19 日对 建研设计董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员等进行了培 训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训的时间、参会人员及授课形式 时间：2023 年 12 月 19 日 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员。 授课形式：现场授课 对于因故未能参加培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资 料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与国元证券培训人员联 系。 二、培训内容 国元证券向本次培训的对象提供了培训材料，主要围绕《证监会统筹一二级 市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 标人合肥玉荃置业有限公司、招标代理机构合肥新站公共资源交易有限公司签发 的《中标通知书》，公司和中国建筑设计研究院有限公司、安徽省金田建筑设计 咨询有限责任公司组成的联合体为"新站区 XZ202212 号地块项目勘察设计"中 标人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，以及公司于 2023 年 2 月 20 日召开的 第二届董事会第十九次会议确定的自愿性信息披露标准：公司及子公司签署的单 笔设计咨询类合同金额达到 3,000 万元人民币以上（含 3,000 万元人民币）的合 同，或单笔设计咨询类合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司 产生重要影响的，将及时 进 行 披 露 （ 具体详见 公 司 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定日常经营重大合同自愿 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-069 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为 | 5 | 名，其他专门委员会成员均为 | 3 | 名， | 为 | 5 | 名，其他专门委员会成员均为 | 3 | 名， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并各设一名召集人，负责召集和主持该委 | 并各设一名召集人，负责召集和主持该委 | | | | | | | | | | 员会会议。其中审计委员会、提名委员会、 | 员会会议。其中审计委员会、提名委员会、 | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 | | | | | | | | | | 并担任召集人，审计委员会的召集人应为 | 担任召集人。审计委员会的召集人应为会 | | | | | | | | | | 会计专业人士。 | 计专业人士，且审计 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其资格进行遴选、审核， 并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、执行总建筑师、 执行总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-068 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》 经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》部分条款进 行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章 程及相关 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且必须为会计专业 人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.35亿元，同比增长20.44%；年初至报告期末营业收入3.31亿元，同比增长10.81%[4] - 营业总收入3.31亿元，较上期的2.99亿元增长约10.81%[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1412.95万元，同比下降35.43%；年初至报告期末为3599.28万元，同比下降34.00%[4] - 营业利润4838.05万元，较上期的6416.30万元下降约24.59%[16] - 利润总额4845.82万元，较上期的6905.40万元下降约29.83%[16] - 净利润4220.40万元，较上期的5917.61万元下降约28.68%[16] - 归属于母公司股东的净利润3599.28万元，较上期的5453.61万元下降约33.99%[16] - 少数股东损益621.12万元，较上期的463.99万元增长约33.86%[16] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2700.29万元，同比增长82.43%[4] - 经营活动现金流入小计本期为358,982,929.08元，上期为273,879,293.04元[19] - 经营活动现金流出小计本期为331,980,017.39元，上期为259,077,214.90元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,002,911.69元，上期为14,802,078.14元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.32亿元，较上年度末增长1.12%；归属上市公司股东所有者权益9.20亿元，较上年度末增长1.77%[4] - 企业资产总计13.32亿元，较年初的13.17亿元增长约1.13%[14][15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计300.99万元，年初至报告期期末为805.36万元[4][5] 资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少43.39%，因购买银行理财产品[7] - 交易性金融资产较年初增长123.15%，因购买银行理财产品[7] - 应收票据较年初减少69.57%，因严格控制商业承兑汇票收取[7] - 预付款项较年初增长3525.18%，主要为购买仪器设备预付款[7] - 2023年9月30日公司货币资金为278,566,827.63元，1月1日为492,088,088.48元[13] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为402,244,463.89元，1月1日为180,254,091.32元[13] 负债项目变化情况 - 短期借款较年初增长223.17%，因收到的保理款和流动资金贷款增加[7] 股本变化情况 - 公司以资本公积金向全体股东转增股本3200万股，股本从8000万股增至1.12亿股，增幅40%[8] 财务费用与其他收益情况 - 2023年1 - 9月财务费用为 - 388.29万元，较2022年同期的 - 607.58万元减少36.09%[8] - 2023年1 - 9月其他收益为111.54万元，较2022年同期的1234.84万元减少90.97%[8] 销售与采购现金情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3.46亿元，较2022年同期的2.50亿元增加38.44%[8] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为1.36亿元，较2022年同期的5987.96万元增加126.75%[8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12730人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例30%，持股数量3360万股[9] - 高松持股比例2.90%，持股数量324.50万股[9] - 左玉琅持股无限售条件股份数量254.01万股[9] 限售股情况 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司3360万股限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年6月6日[10] - 公司高管限售股情况：高松持有2,433,753股，毕功华持有1,603,993股，姚茂举持有1,599,793股等，第二届董事会或监事会届满后6个月，所持限售股全部解除限售，且每年年初按上年末持股数的25%解除限售[11] - 公司高管限售股合计数量：高管锁定股合计45,404,530股，未解禁1,465,961股，总计46,870,491股[12] 每股收益情况 - 基本每股收益0.3214元，较上期的0.6817元下降约52.85%[17] - 稀释每股收益0.3214元，较上期的0.6817元下降约52.85%[17] 投资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为945,325,402.15元，上期为784,310,120.02元[19] - 投资活动现金流出小计本期为1,168,815,620.83元，上期为1,080,317,801.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 223,490,218.68元，上期为 - 296,007,681.02元[19] 筹资活动现金流情况 - 筹资活动现金流入小计本期为10,073,870.78元，上期为420,277.34元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为26,838,078.15元，上期为25,954,829.49元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,764,207.37元，上期为 - 25,534,552.15元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 213,251,514.36元，上期为 - 306,740,155.03元[19] 公司公告情况 - 2023年7月13日公司发布取得发明专利证书的公告[12] - 2023年9月6日公司发布关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记的公告[13] - 2023年9月8日公司发布参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告[13] - 2023年9月15日公司发布控股股东自愿承诺延长股份限售期及董监高承诺未来六个月内不减持公司股份的公告[13] 营业总成本情况 - 营业总成本2.81亿元，较上期的2.40亿元增长约16.72%[15]

证券代码： 301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-065 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高 级管理人员承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收 到控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"安徽国控"）出 具的《关于自愿延长限售期的承诺》，以及持有公司股份的董事、监事和高级管 理人员出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺》，现将有关情况公告 如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1.控股股东 名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 成立日期：1999 年 9 月 21 日 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 注册资本：1000000 万元人民币 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：张国元 经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运 营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权 ...