关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-011 四川君逸数码科技股份有限公司 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 本着与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司未来可持续发展，同时 兼顾对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如 下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利 24,640,000 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： 2 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立完善资金、资产、采购、销售等管理制度[10][11][12][14] - 制定全面预算、募集资金管理制度[16][18] - 建立“三会一层”法人治理结构及合同审批体系[6][19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[24][25][31] 内控评价 - 内部控制评价由董事会及审计委员会领导[33] - 评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[34][35] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系建设[37]

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone: 9/F Block A. Fu Hua Mansi ShineV Donachena District, Beijing certified public accountants | 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0059 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川君逸数码科技股 ...

审计情况 - 信永中和对公司2023年度相关情况审核并出具专项说明[1] - 信永中和于2024年4月17日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来总计124.32万元[8] - 与子公司四川君逸数联科技期初往来余额124.32万元，年度偿还累计发生额同数[8] - 控股股东等非经营性资金占用为0，其他关联方相关占用和往来均为0[8]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-006 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事周 悦、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 董事会全面审核公司《2023 年年度报告》及摘要后，一致认为：《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 2023年7月21日，募集资金汇入公司专户[2] - 公司超募资金为55708.53万元[5] 资金使用与余额 - 直接投入募集资金项目2566.04万元，超募资金永久补充流动资金16712.50万元[5] - 现金管理和银行存款利息净额330.04万元[5] - 截至2023年12月31日，专户未使用余额68863.97万元[4] - 募集资金现金管理余额60397.33万元，专户存款余额8466.64万元[5] 项目投资进度 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度5.15%[20] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度10.83%[20] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度8.52%[20] 其他资金事项 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用，置换资金总额27,325,512.07元[22] - 公司同意使用不超过7.2亿元闲置募集资金进行现金管理，本年度闲置超募资金用于现金管理共计389,955,300元[21][22] 资金相关结论 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[12] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 公司募集资金使用及披露中无问题或其他情况[22]

公司治理 - 2023 年独立董事参加董事会 8 次、股东大会 3 次，均投赞成票[5] - 2023 年战略委员会召开 1 次会议，审议终止挂牌议案[6] 报告披露 - 2023 年按时披露 2022 年年度、2023 年半年及三季度报告[15] 审计相关 - 2023 年继续聘任信永中和为审计机构[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职推动公司发展[24]

四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集 资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定的会计师事务所出 具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保 证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 ...