关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-011 四川君逸数码科技股份有限公司 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会8次，现场4次，通讯4次，无委托和缺席，出席股东大会3次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议关键管理人员年度绩效考核[6] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议通过多项议案[6] - 2023年未召开提名委员会会议[7] 报告与决策 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等三份报告[16] - 2023年3月相关会议及股东大会审议通过预计2023年度日常性关联交易议案[15] - 报告期内相关会议审议通过聘请2023年度审计机构议案，续聘信永中和[17] 其他情况 - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[19] - 报告期内公司及股东无承诺变更或豁免事项[20] - 报告期内无收购、财务负责人聘任解聘等多项事项[21][22][23] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习履职，提供建设性意见[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 2023年7月21日，募集资金汇入公司专户[2] - 公司超募资金为55708.53万元[5] 资金使用与余额 - 直接投入募集资金项目2566.04万元，超募资金永久补充流动资金16712.50万元[5] - 现金管理和银行存款利息净额330.04万元[5] - 截至2023年12月31日，专户未使用余额68863.97万元[4] - 募集资金现金管理余额60397.33万元，专户存款余额8466.64万元[5] 项目投资进度 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度5.15%[20] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度10.83%[20] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度8.52%[20] 其他资金事项 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用，置换资金总额27,325,512.07元[22] - 公司同意使用不超过7.2亿元闲置募集资金进行现金管理，本年度闲置超募资金用于现金管理共计389,955,300元[21][22] 资金相关结论 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[12] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 公司募集资金使用及披露中无问题或其他情况[22]

四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： 2 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-006 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事周 悦、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 董事会全面审核公司《2023 年年度报告》及摘要后，一致认为：《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年独立董事履职情况 四川君逸数码科技股份有限公司 （一）出席会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人牟文，作为四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内 部制度的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 2023 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会 议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一 ） 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计和运行的有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入41,507.11万元，同比增加1.26%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润6,340.15万元，同比下降12.25%[2] 研发情况 - 2023年公司研发投入1,584.36万元，比去年同期增长1.93%[3] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利27项，实用新型专利35项，软件著作权157项[3] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开8次会议[4] - 2023年公司共召开4次股东大会[10] 未来展望 - 2024年公司将完善董事会各专门委员会设置和运作，加强董监高培训[17][18]

募集资金情况 - 公司2023年7月21日首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[9] - 公司超募资金为557085344.10元[12] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户未使用余额68863.97万元，含利息净额3300395.44元[10][11] - 直接投入募集资金项目25660411.47元，以超募资金永久补充流动资金167125000.00元[11] - 公司使用不超过7.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，本年度闲置超募资金用于现金管理共计389955300元[24] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用，置换资金总额27325512.07元[24][25] 各银行专户余额 - 截至2023年12月31日，中国农业银行成都芳草街支行专户余额37793779.17元[15] - 截至2023年12月31日，中国民生银行成都双流支行专户余额29014967.68元[15] - 截至2023年12月31日，四川银行专户余额17157296.31元[15] - 截至2023年12月31日，成都农商银行龙泉驿驿都支行专户余额448462.64元[15] 项目投资进度 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度为5.15%[23] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度为10.83%[23] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度为8.52%[23] - 超募资金用于永久补充流动资金投资进度100%[23][24] 其他情况 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[13] - 报告期内公司不存在变更募投项目及对外转让或置换募投项目的情况[19] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元[23]