激励计划 - 公司于2025年5月7日审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案[3] 自查情况 - 自查期间为2024年11月7日至2025年5月7日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 杜晓峰自查期卖出股票，非激励对象，卖出时未筹划激励计划[6] - 自查未发现内幕信息知情人违规情形[8] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》[10]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 5 月 22 日，地点在公司 12 楼会议室，形式为现场调研 [2] - 参与单位包括建信养老金管理有限责任公司等多家公司，接待人员有董事、董事会秘书等 [2] 公司业务占比情况 - 2024 年智慧城市信息系统集成占比 92.74%，金融安防占比 4.85%，设计、研发和技术服务占比 1.55%（同比增长 841.77%），自研产品销售占比 0.52%（同比增长 76.95%），运维服务占比 0.31% [2] 收入确认季节性特征 - 公司主要客户实行预算管理和集中采购制度，采购招标多在年中或下半年，设备交货等集中在下半年，营业收入集中在下半年实现，上半年特别是一季度工程完成量少 [3] AI 智能体相关情况 - 子公司海天数联 2024 年 4 月关注智能体产品，年底推出 AI 智能体平台 V1.0 版本，2025 年 4 月发布 V2.0 版本，功能显著拓展优化 [3] - 近年来在市政设施等行业项目较多运用 AI，2024 年底聚焦推广 AI 智能体，推出平台后已签约一批订单 [4] 财务情况 - 2025 年一季度毛利率同比提升接近 19%，净利率下滑约 5%，原因是营业收入减少 3331.23 万元，计提信用减值损失增加且费用变化不大 [4][5] AI 领域技术储备和产品布局 - 拥有全栈 AI 产品，除 AI 智能体平台外，还有机器学习算法平台等，结合第三方大模型适配各类 AI 应用场景 [5] - 聚焦优势细分行业提供 AI 服务，推出城市生命线 AI 垂直大模型和 AI 管廊巡检机器人，相关产品尚未对业务产生重大影响 [5] 机器人情况 - 针对智慧管廊等场景开发机器人及其应用，管廊巡检机器人针对复杂恶劣环境优化设计，挂载多种传感器，搭载自主研发的 AI 风险识别算法 [5] 股票期权激励计划 - 激励计划涉及核心员工和管理干部 45 人，公司 2024 年末在手订单 9.57 亿元，同比增长 20.54%，2025 年各项经营工作态势良好 [6] 公司发展布局 - 依托智慧城市业务，聚焦细分领域，形成“智能物联 + 大数据 + AIGC 应用”协同生态，为政企客户提供一站式解决方案 [7] - 外延发展选择向产业链上下游业务协同及技术互补标的并购重组，提升主营业务和核心竞争力 [7]

股权激励计划 - 有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例若适用未超本次计划拟授予权益数量20％[3] - 激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度内控报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象 - 激励对象不包括持股5%以上股东等相关人员及外籍员工[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 激励名单经监事会核实[2] 股票期权 - 授权日与首次可行权日间隔不少于1年[33] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[34] - 每期行权时限不少于12个月[35] - 每期可行权股票期权比例未超激励对象获授总额50%[36] 程序合规 - 监事会就激励计划发表意见[37] - 公司聘请律所出具法律意见书[38] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量总计500.00万份，约占公司股本总额12,320.00万股的4.0584%[6][26] - 激励对象总人数为45人[7][21] - 股票期权行权价格为26.80元/份[7][35] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][29] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内召开董事会对激励对象授予权益[9][30] - 激励对象名单公示期不少于10天[23] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[24] 激励对象限制 - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等不能成为激励对象[22] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[8][37][39] - 激励对象最近12个月内未出现被相关机构认定为不适当人选等情形[8][37][39] 行权安排 - 股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[30] - 第一个行权期行权比例40%，第二个行权期30%，第三个行权期30%[32][33] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入目标值43766万元、触发值41682万元，净利润目标值5324万元、触发值5071万元[40][41] - 2026年营业收入目标值47744万元、触发值45471万元，净利润目标值5808万元、触发值5532万元[41] - 2027年营业收入目标值51723万元、触发值49260万元，净利润目标值6292万元、触发值5993万元[41] - 考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面可行权比例分别为100%、80%、60%、0%[43] 调整事项 - 资本公积转增股本等事项调整股票期权数量，增发、派息不调整[48] - 派息等事项调整股票期权行权价格，增发不调整，调整后行权价格不得低于股票面值[48][49] 公允价值及费用 - 以2025年5月7日为基准日预测股票期权公允价值，标的股价26.66元/股，行权价26.80元/股[51] - 授予500万份股票期权，需摊销总费用1752.33万元，2025 - 2028年分别摊销623.66万元、724.32万元、318.86万元、85.49万元[52] 其他规定 - 公司不为激励对象获取股票期权提供贷款及财务资助[54] - 公司按规定代扣代缴激励对象个人所得税及其他税费[54] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情况本激励计划终止实施[60] - 公司控制权变更、合并分立本激励计划正常实施[60] - 激励对象因公司裁员等离职需返还已获授权益[63] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力股票期权按原程序进行[64] - 激励对象因执行职务身故股票期权由继承人按原程序进行[64] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决可向法院诉讼[65] - 本计划在公司股东大会审议通过后生效[67] - 本计划由公司董事会负责解释[67]

股票期权激励计划 - 2025年拟授出权益总量500万份[1] - 45名核心管理人员获授比例100%[1] - 获授期权占总股本比例4.0584%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超20%[2]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量500.00万份，约占公司股本总额12,320.00万股的4.0584%[6][26] - 激励对象45人，为核心管理人员等，不含独董等[7][21] - 股票期权行权价格为26.80元/份[7][35] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][29] 时间安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[23][54] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[24][54] - 股东大会以特别决议审议，董事会60日内授出权益并完成程序[55] 行权相关 - 等待期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[30] - 行权比例：第一个行权期40%，第二个行权期30%，第三个行权期30%[32][33] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，设定各年营业收入和净利润目标值与触发值[40][41] - 个人层面考核结果对应不同可行权比例[43] 调整规则 - 资本公积金转增股本等情况时，股票期权数量及行权价格有调整公式[48][49] 费用摊销 - 假设2025年6月初授予，需摊销总费用1752.33万元，2025 - 2028年分别摊销[52] 终止与变更 - 多种情况会导致激励计划终止或期权处理不同[62][69][70][71][72][73] - 变更不得含加速行权和降低行权价格情形（特定原因除外）[61]

公司基本信息 - 2015年7月10日由四川君逸数码科技发展有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2023年7月26日在深交所上市，股票简称“君逸数码”，代码“301172”[9] - 注册资本为人民币12320万元[10] - 营业期限为2002年5月16日至无固定期限[10] 股票期权激励计划 - 2025年5月7日多会议审议通过股票期权激励计划相关议案[14] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16] - 激励计划自股东大会审议通过60日内完成授予等程序[16] - 激励对象为公司核心人员等共45人[19] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[21] 计划实施程序 - 对内幕信息知情人交易情况自查[15] - 公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[15] - 监事会审核激励对象名单并披露审核及公示情况[15] - 独立董事为激励计划向股东征集委托投票权[15] 合规情况 - 公司符合实施股权激励的条件[28] - 激励计划拟订、审议和公示等程序符合相关规定[28] - 《激励计划（草案）》内容符合相关规定[28] - 激励对象的确定符合相关规定[28] - 公司已履行现阶段激励计划信息披露义务[28] - 不存在为激励对象提供财务资助的安排[28] - 激励计划不存在损害公司及全体股东利益和违法情形[28] - 董事会就激励计划的表决情况符合规定[28] 后续要求 - 激励计划实施需公司股东大会审议通过[28] - 公司需按规定履行相应程序和信息披露义务[28]

激励计划 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2025年营收目标值43766万元，触发值41682万元；净利润目标值5324万元，触发值5071万元[10] - 2026年营收目标值47744万元，触发值45471万元；净利润目标值5808万元，触发值5532万元[10] - 2027年营收目标值51723万元，触发值49260万元；净利润目标值6292万元，触发值5993万元[10] 行权比例 - 依营收和净利润完成度及个人考核结果确定[10][12] - 实际可行权数量=个人计划行权数×公司层面比例×个人层面比例[13]

激励计划 - 公司拟于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议2025年股票期权激励计划相关议案[4] 征集表决权 - 征集人就议案8.00 - 10.00向全体股东公开征集表决权[8][23] - 征集对象为截至2025年5月23日登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东[11] - 征集期限为2025年5月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 议案内容 - 议案8.00为关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案[22] - 议案9.00为关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案[22] - 议案10.00为关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案[22]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...