四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集 资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定的会计师事务所出 具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保 证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会 议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一 ） 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"信永中和所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可【2011】0056 号）。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人 245 人，注册会计师 1656 人。注册会计师中， 超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二） ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-015 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准 备。本次计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审 议，不涉及关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失金额 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-007 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 四川君逸数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈传、邓勇、牟文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计和运行的有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整 ...

业绩总结 - 2023年营业收入4.15亿元，同比增长1.26%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6340.15万元，同比下降12.25%[2] - 2023年末总资产17.86亿元，同比增长94.75%[2] - 2023年末货币资金11.68亿元，同比增加318.88%，系上市收到募集资金8.78亿元所致[3][5] - 2023年末总负债3.38亿元，同比减少13.79%[10][11] - 2023年末股本1.23亿元，同比增长33.33%[17] - 2023年财务费用 -1088.05万元，同比减少401.73%，系现金管理收益增加[20][22] - 2023年其他收益339.76万元，同比增长310.29%[20] - 2023年营业外收入96.26万元，同比增长9623.23%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润6039.10万元，同比下降14.49%[21] 财务变动原因 - 其他收益较上年增加310.30%，因收到政府补助增加[23] - 投资收益较上年减少101.12%，因交易性金融资产投资收益减少[23] - 信用减值损失较上年增加97.33%，因应收账款账龄增加[24] - 资产减值损失较上年减少321.23%，因报告期内质保金收回较多[25] - 资产处置收益较上年减少100%，因报告期内未发生资产处置[26] - 营业外收入较上年增加95.27万，因清理不再支付的应付账款[27] - 营业外支出较上年增加4.20万，因发生其他支出[28] - 非经常性损益较上年增加84.84%，因本年收到政府补助增加[29] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1438.28万元，较2022年减少369.94%，因业务拓展支付保证金[31][33] - 2023年筹资活动现金流量净额为85491.82万元，较2022年增加39967.93%，因首发上市募集资金[31][33]

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入41,507.11万元，同比增加1.26%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润6,340.15万元，同比下降12.25%[2] 研发情况 - 2023年公司研发投入1,584.36万元，比去年同期增长1.93%[3] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利27项，实用新型专利35项，软件著作权157项[3] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开8次会议[4] - 2023年公司共召开4次股东大会[10] 未来展望 - 2024年公司将完善董事会各专门委员会设置和运作，加强董监高培训[17][18]

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