审计情况 - 信永中和对公司2023年度相关情况审核并出具专项说明[1] - 信永中和于2024年4月17日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来总计124.32万元[8] - 与子公司四川君逸数联科技期初往来余额124.32万元，年度偿还累计发生额同数[8] - 控股股东等非经营性资金占用为0，其他关联方相关占用和往来均为0[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立完善资金、资产、采购、销售等管理制度[10][11][12][14] - 制定全面预算、募集资金管理制度[16][18] - 建立“三会一层”法人治理结构及合同审批体系[6][19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[24][25][31] 内控评价 - 内部控制评价由董事会及审计委员会领导[33] - 评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[34][35] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系建设[37]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683. ...

四川君逸数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集 资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定的会计师事务所出 具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保 证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-003 四川君逸数码科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事王鹏程先生递交的书面辞职报告。王鹏程先生系公司股东成都高新 投资集团有限公司委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务，辞职后王 鹏程先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 王鹏程先生在本届董事会的原定任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王鹏程先生在 任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经 营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事 的补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王鹏程先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项。 公司董事会对王鹏程先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导保荐 代表人之一程毅先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保 证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派柯润霖先生（简历详见附件）接替 程毅先生的持续督导工作，继续履行保荐督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为柯润霖、张峰，持续督导期截止至 2026 年 12 月 31 日。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-002 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 公司对程毅先生在公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市及持续督导 期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 附件：柯润霖先生简历 柯润霖先生，工商管理硕士，保荐 ...

股份数据 - 本次解除限售股份1,554,557股，占总股本1.26%，股东5,194户[2] - 首次公开发行A股30,800,000股，2023年7月26日上市[3] - 首次发行后总股本123,200,000股，限售股占77.54%[3] - 网下限售6个月股份155.4557万股，占网下发行总量10.02%[6] 股份变动 - 本次变动前限售股94,515,631股，占比76.72%，变动后占75.46%[10] - 本次变动前无限售股28,684,369股，占比23.28%，变动后占24.54%[10] 其他 - 本次解除限售股份2024年1月26日上市流通[2] - 保荐机构认为上市流通申请符合规定，无异议[12]

上市情况 - 公司于2023年7月26日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票3080万股[1] - 首次公开发行后总股本为1.232亿股[2] 限售股情况 - 2024年1月26日155.4557万股限售股解除限售并上市流通，占总股本1.26%[2][6][7] - 网下比例限售6个月股份155.4557万股，约占网下发行总量10.02%，公开发行总量5.05%[5] 股东与股份占比 - 本次解除限售股东户数为5194户[8] - 变动前后限售与无限售股份占比有变化，总股本始终1.232亿股[11]

| 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列）：查阅公司 ...

培训信息 - 华林证券2023年12月7日对君逸数码相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点在成都迈普大厦君逸数码会议室，方式为现场及腾讯会议[2] - 主讲是华林证券保荐代表人程毅，对象为君逸数码董监等人员[2] 培训内容与作用 - 介绍资本市场政策与监管导向，结合案例讲解并交流[2] - 有助于君逸数码提高信息披露质量[4]