证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-038 四川君逸数码科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订 情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条 款进行修订和完善。具体情况如下： 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 增加注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意向全体股东每 ...

人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事辞任、高管辞职情况[4] - 董事辞任自公司收到报告生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 董事任期届满未获连任，自换届股东会决议通过自动离职[5] 交接规定 - 董事及高管离职生效后3个工作日内应向董事会完成移交工作[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[14] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议，15日内可向审计委员会申请复核[16] 任职限制 - 因贪污等犯罪判刑执行期满未逾5年不能担任董高[7] - 曾在破产清算等特定情况公司任职未逾3年不能担任[7]

四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况编制专项报告。情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资金 专户"），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金 专户的议案》，同意募集资金投资项目"地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 设项目""新型智慧城市综合解决方案提升项目""研发测试及数据中心建设项 目"达到预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 2 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-037 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对 2025 年 1-6 月合并报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。本次计 提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关 联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的 资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失为 14,334,036.45 元， 计提资产减值损失为 122,257.86 元，详情如下（下表中负数表示损失、正数表示 转回）： 单位：元 | 项目 | 本期计提额 | ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,712.50 万元 超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称"专户"或"募集资金 专户" ...

资金情况 - 2025年上半年无关联方非经营性资金占用[2] - 2025年期初往来资金余额总计596.53万元，6月30日总计601.52万元[2] - 1 - 6月利息5.03万元，偿还累计发生金额0.03万元[2] 关联公司资金 - 成都海天数联6月30日往来资金余额205.08万元[2] - 四川君逸宜联6月30日往来资金余额396.44万元[2] - 广东逸筑科技1 - 6月偿还累计发生金额0.03万元[2]

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-034 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自 2025 年 9 月 14 日起 12 个月内有 效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行 ...

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-032 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）会议召开的时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-031 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告 摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告〉的议案》 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 ...