证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-097 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿 马"）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息） 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其 指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织 实施。公司独立董事、监事会、 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-095 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 公司原持股 5%以上股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052，以下简称 "预披露公告"），原持股 5%以上股东南京优志投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南京优志"）计划自预披露公告披露之日起 3 个 交易日后的 3 个月内以大宗交易方式或预披露公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,978,704 股，即合计不超过公司总股本比例 3.00%。 公司于 2023 年 8 月 21 日收到南京优志出具的《减持计划进展告 知函》（以下简称"《告知函》"），本次减持计划已实施完 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-093 广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 一、公示情况 1.公示内容：首次授予激励对象的姓名和职务。 2.公示时间：2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日。 3.公示方式：公司内部张贴。 4.反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电 子邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会 将作出适当记录。 公司监事会对首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激 励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象 于公司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8月 2 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 ...

证券简称：天亿马 证券代码：301178 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 二〇二三年八月 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引"》）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 2023 年员工持股计划管理办法（修 订稿）（以下简称"本管理办法"）。 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等有关法律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马信息产业股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等规定，我 们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十五次会议审 议的事项进行了认真了解与核查，现就如下相关事项发表如下独立意 见： 一、对于《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 公司拟定《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理 办法》的有关 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理人员与关键人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《广东天亿马 信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，特制订本办法。 第一条 考核目的 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券简称：天亿马 证券代码：301178 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 二〇二三年八月 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性； 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-092 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事石洁芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明 征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2023 年第四次临时股东大会中审议的以下提案向 公司全体股东公开征集表决权： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人石洁芝女士符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件； 2.截至本公告披露日，征集人石洁芝女士未直接或间接持有公司 股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并 根据广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） ...

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天亿马 | 指 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《广东天亿马信息产业股份有限公司 年限制性 2023 | | 稿）》 | | 股票激励计划（草案修订稿）》 | | 本次激励计划 | 指 | 广东天亿马信息产业股份有限公司拟根据《广东天亿 年限制性股票激励计 | | | | 马信息产业股份有限公司 2023 | | | | 划（草案修订稿）》实施的股权激励 | | 《 考 核 办 法 （ 修 订 | 指 | 《广东天亿马信息产业股份有限公司 年限制性 2023 | | 稿）》 | | 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 | | 本次修订 | 指 | 公司对《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》及《广东天亿马信息 | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-088 广东天亿马信息产业股份有限公司 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下： 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开公司 第三届监事会第十三次会议，此前公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮 件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓 玲女士召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马信息产业股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： ...