财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事[4] 薪酬制度 - 公司建立以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、月度绩效工资和年度绩效工资构成[5] 经营理念与准则 - 公司秉承“技术缔造价值，服务成就未来”的经营理念，以“致力于IT产品与服务解决方案，推动客户信息化发展”为使命[6] - 公司以“忠诚、合作、创新、敬业”为日常工作行为基准[6] 风险控制 - 公司制定合理控制目标，建立有效风险评估机制识别和应对内外部风险[7] 控制措施 - 公司主要控制措施包括职责分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、绩效考评控制[9][10][11][12][13][15] 业务规范 - 公司通过制定多项制度规范销售业务主要环节，明确销售业绩和回款目标责任人[16] - 公司将销售和回款任务完成情况作为日常绩效考核重要指标，定期分析账龄并催款[16] - 公司制定多项制度规范采购与付款控制，确保不相容岗位分离[17] - 公司完善固定资产申购、验收等审批程序，确保账、卡、物相符[19] - 公司对存货各环节进行控制，定期盘点并按程序处置财产损失[20] - 公司建立货币资金收支保管授权批准程序，规范岗位设置和资金支付审批[21] 资金管理 - 公司制定募集资金使用管理办法，保障投资者利益[22] 投资与交易管理 - 公司建立对外投资管理制度，明确投资原则和范围[23] - 公司制定合同评审管理制度，规范合同各环节及审批会签流程[25] - 公司制定关联交易管理制度，保证关联交易公允性[26] 担保与披露 - 公司建立对外担保管理制度，报告期内无对外担保业务[27] - 公司制定信息披露管理制度，保障信息披露真实、准确、完整[31] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、当期财报重大错报内控未发现、审计与内审监督无效[39] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策、未建反舞弊程序、非常规交易无控制机制[39] - 非财务报告重大缺陷情形包括违法违规、决策失误、人员大量离职等[41] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营成果潜在错报≥营收10%或财务状况潜在错报≥资产总额10%为重大缺陷[43] - 财务报告内控缺陷定量标准：营收5%≤经营成果潜在错报＜营收10%或资产总额5%≤财务状况潜在错报＜资产总额10%为重要缺陷[43] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营成果潜在错报＜营收5%或财务状况潜在错报＜资产总额5%为一般缺陷[43] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[46] 保荐意见 - 保荐机构认为公司建立完善治理结构和内控体系，2024年度内控自评报告反映实际情况[48]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

激励计划进程 - 2023年8月2日审议通过激励计划草案等议案[5][6][7][8] - 2023年8月18日审议通过激励计划草案修订稿等议案[8][9] - 2023年9月11日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2025年4月18日审议通过作废及回购注销相关议案[9] 业绩考核与处理 - 2024年业绩考核要求净利润和营收增长率分别不低于10%和7%[12][14] - 2024年业绩未达标，作废68.6805万股第二类限制性股票[12] - 2024年业绩未达标，回购注销25.6万股第一类限制性股票[16] 回购相关 - 拟回购注销256,000股第一类限制性股票，回购价为15.81元/股加利息[17] - 回购资金来源为公司自有资金[17] 其他 - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[19][21] - 法律意见书于2025年4月18日出具[24]

财务表现 - 2024年营业收入2.24亿元 同比大幅减少45.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4955.28万元 同比急剧下降875.60% [1] - 基本每股收益为-0.74元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股东股份情况 - 南京优志持有公司股份2875000股，占总股本4.2841%[2] 减持计划 - 2025年4月2日至7月1日减持不超990190股，占总股本1.4755%[2] - 集中竞价减持不超658847股，占总股本0.9818%[2] - 大宗交易减持不超331343股，占总股本0.4937%[2] 减持相关 - 减持因合伙人资金需求，股份源于首发前及转增[3] - 减持价格按当日市场价，除权除息相应调整[7] 其他 - 南京优志曾承诺上市12个月内不转让股份[8] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[13]

股份质押 - 林明玲本次质押950,000股，占所持4.92%，占总股本1.42%[4] - 林明玲本次解除质押665,000股[3][5] - 截至披露日，林明玲已质押5,180,000股，占所持26.80%，占总股本7.72%[6] 股东持股 - 截至披露日，林明玲持股19,327,824股，比例28.80%[6] - 截至披露日，马学沛持股4,182,120股，比例6.23%[6] - 截至披露日，合计持股23,509,944股，比例35.03%[6] 其他情况 - 林明玲质押为首发前限售股，用于第三方借款反担保[4] - 实际控制人质押股份无业绩补偿义务[2] - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[7]

会议投票情况 - 2025年3月17日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场和网络投票股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676%[7] - 《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》同意26,673,484股，占比99.7968％[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月17日下午召开，召集通知3月1日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00，网络9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年3月12日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676％[13] 议案审议 - 审议《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》[15] - 议案总表决同意26,673,484股，占比99.7968％[18] - 中小股东表决同意3,163,540股，占比98.3119％[19] - 议案审议通过[20]

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期届满，换届选举延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期顺延，换届前继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月7日[2]