限制性股票激励计划 - 2024年授予25名管理人员及核心技术（业务）人员限制性股票[2] - 获授数量429.3920万股，占首次授予权益总数100.00%[2] - 获授数量占草案公告时总股本1.29%[2] - 单个激励对象累计获授不超草案公告日股本1.00%[2] - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数不超审议时股本20.00%[2] - 激励对象不包括特定人员[2]

会议信息 - 2024年6月14日14:30在南通召开股东大会，现场与网络投票结合[6] - 出席股东及代理人等共10人，代表股份249,512,760股，占比74.8990%[7] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数均为249,512,760股，占比100%[13][14][16]

激励计划 - 公司于2024年5月27日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年11月27日至2024年5月27日，核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票行为，4名激励对象交易过公司股票但无内幕交易情形[4] - 激励计划草案公开披露前6个月内无内幕交易或泄密情形[5] 备查文件 - 备查文件为结算公司出具的持股及股份变更证明和明细清单[6]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-043 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年06月14日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年06月14日（星期五)； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年06 月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年06月14日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务是电力新型化,2021年底上市后新成立了庆典公司,并提出了审内外业务1比1的目标,以及未来5年内订单收入增长30%的目标 [1][2][3] - 公司今年一季度业绩下滑主要是由于去年12月份的疫情放开导致部分项目延迟到一季度结算,未来会恢复正常节奏 [4][5] - 公司今年将努力实现30%的收入增长目标,手拉业务和新产品将是主要增长点,新产品包括虚拟机器人和边站光纤管理系统等 [6][9][10][11][12] - 公司正在积极拓展省外和海外市场,并保持谨慎的投资策略,关注与主业相关的优质标的 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司在南网和储能业务方面的进展和利润贡献情况 [23][24][25][29] **杨总回答** 公司在南网方面正在积极拓展,但目前规模还较小,未来会逐步提升南网业务的占比和利润贡献。储能业务目前还未达到盈利,公司会谨慎投资,关注与主业相关的优质项目 [23][24][25][29] 问题2 **参会者提问** 询问公司新产品特别是机器人巡检系统的研发进度和市场前景 [14][15][19][20] **杨总回答** 公司正在持续推进机器人巡检系统的研发和应用,目前主要采用固定点位摄像头的方案,未来会继续优化实用性。机器人巡检系统是公司重点发展的新产品,市场前景广阔 [14][15][19][20] 问题3 **参会者提问** 询问公司订单增长情况,特别是南网和南瑞等竞争对手的影响 [16][17][18][26][27][28] **杨总回答** 公司订单增长势头良好,二季度开始会明显好于一季度。南网和南瑞等竞争对手不会对公司造成太大影响,公司在省内外市场都有较好的竞争力。公司费用率有望下降,利润增长空间较大 [16][17][18][26][27][28]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务是长期专注于电力信息化领域,在江苏等地取得了显著成效 [1][2] - 公司今年的业务目标是实现30%的收入增长,其中省外业务占比有望达到50% [2][3][5] - 公司今年一季度业绩下滑主要是由于项目结算周期的季节性影响,全年业绩有望恢复正常 [3][4] - 公司今年将重点推进新产品的开发,包括电力巡检机器人、电力预测和通信优化等,预计可贡献1-2亿元订单 [9][10][11] - 公司正在积极拓展海外市场,尤其是北美新能源领域,已在香港设立子公司开展探索 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司在南网和南瑞等竞争对手的市场份额变化情况 [22][23][24] **杨总回答** 公司在南网区域的业务规模目前还较小,但增长速度较快,未来有望进一步提升占比。南网区域利润率相比国网有一定差距,但随着业务的逐步成熟有望逐步提升 [23][24][25] 问题2 **参会者提问** 询问公司新产品特别是巡检机器人的推进进度和未来发展空间 [14][15][16] **杨总回答** 公司正在积极推进巡检机器人等新产品的实用性提升,未来随着电网政策的进一步支持有望实现快速发展。同时公司还在拓展其他新产品如电力预测和通信优化等 [14][15][16] 问题3 **参会者提问** 询问公司的利润目标和费用情况 [27][28] **杨总回答** 公司内部的利润目标是收入增长30%,实际利润增速可能会略低5个百分点左右,主要受股权激励、研发投入和人员扩张等因素影响。未来随着业务结构优化有望进一步提升利润水平 [27][28][29]

| 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业 | 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 意见是否完整，符合管理办法的要求 | | | | | | | | 审议程序合规性要求 | | | | | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 不适用 | | | | | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 是 | | | | | | 41 | 是否存在金融创新事项 否 | | | | | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产生的一切法律责 | | | | | | 任。 | | | | | | | | | 江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会 | | | | | | | 年 2024 | 月 5 | 28 | 日 | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项（是 /否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会 ...

征集信息 - 独立董事受委托征集2024年第三次临时股东大会相关议案表决权[3] - 征集事项含2024年限制性股票激励计划草案等三项议案[6] - 征集起止时间为2024年6月6日 - 2024年6月12日[9] 征集对象与方式 - 征集对象为2024年6月5日交易结束后登记在册并办手续的股东[8] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[9] 会议审议 - 会议审议三项限制性股票激励相关议案[15] 授权委托 - 授权委托书表决符号为"√"，三者中只能选其一[15] - 授权有效期限自签署日至公司2024年第三次临时股东大会结束[16]

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-040 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，有关 具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量429.3920万股，约占公司股本总额1.29%[6][26] - 授予激励对象限制性股票的授予价格为16.37元/股[7][34] - 激励对象总计25人，包括管理人员及核心技术（业务）人员[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][28] 归属安排 - 授予权益满12个月后分2期归属，每期归属比例依次为50%、50%[7][8][30][31] 限制条件 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总额累计未超提交股东大会时公司股本总额的20%[7][27] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额的1%[7][27] 实施程序 - 激励计划由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，还需股东大会审议通过方可实施[10] - 公司需在股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成对激励对象授予及公告等程序，否则未授予限制性股票失效[9][10][29] 交易均价 - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价18.19元/股，其50%为每股9.10元[35] - 激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价16.37元/股，其50%为每股8.19元[35] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价15.99元/股，其50%为每股8.00元[35] - 激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价16.33元/股，其50%为每股8.17元[35] 考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入或净利润增长率不低于25%[40] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于56%[40] 绩效考核系数 - 管理人员绩效考核等级A、B、C、D对应标准系数为1.0、0.8、0.6、0[41] - 核心技术（业务）人员绩效考核等级A、C、D对应标准系数为1.0、0.6、0[41] 费用摊销 - 本期激励计划授予的第二类限制性股票需摊销的总费用为1316.16万元，2024年摊销554.82万元，2025年摊销609.24万元，2026年摊销152.1万元[53] 特殊情况处理 - 若有资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票授予/归属数量和授予价格[45][48] - 增发新股时，限制性股票授予/归属数量和授予价格不做调整[46][48] - 激励计划调整需董事会审议，特殊情况需提交股东大会，同时聘请律师出具意见并披露[49] 激励对象变动处理 - 激励对象因不能胜任等损害公司利益行为导致职务变更或离职，已获授但未归属限制性股票不得归属并作废，离职前需缴已归属部分个税[58] - 激励对象退休未被返聘，当年达可归属条件的未归属限制性股票离职后可归属，其余作废[59] - 激励对象退休被返聘，个人绩效考核纳入归属条件[59] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行，董事会可决定个人绩效考核不纳入归属条件[59] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但未归属限制性股票不得归属并作废，离职前需缴已归属部分个税[61] - 激励对象因执行职务身故，已获授限制性股票由继承人持有，按原程序进行，董事会可决定个人绩效考核不纳入归属条件[61] - 激励对象因其他原因身故，董事会可决定未归属限制性股票不得归属并作废，也可按原程序进行[61] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已归属限制性股票不变，未归属的不得归属并作废[62] 争议解决 - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日内可向公司所在地法院诉讼解决[64]