可转债与转股价格 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元[5] - 调整前转股价格31.23元/股，调整后30.98元/股，2025年10月24日生效[4] 权益分派 - 2023年半年度派现29,103,528.80元，转股价格调为32.60元/股[8] - 2023年度派现41,024,043.20元，转股价格调为32.04元/股[10] - 2024年度派现39,950,496.00元，转股价格调为31.31元/股[12] - 2025年半年度派现20,093,022.00元（含税）[15] 限制性股票 - 2024年首次授予105.50万股第一类限制性股票[11] - 为109名激励对象办理归属42.20万股第二类限制性股票，授予价15.45元/股，2025年8月11日上市流通[13]

公司治理变更 - 控股子公司申模南通机械科技有限公司法定代表人由冯建军变更为陈存友 [2] - 该变更已完成工商登记手续并取得如皋市数据局换发的新营业执照 [2]

公司信息 - 超达装备证券代码为301186，超达转债债券代码为123187[1] 子公司变更 - 控股子公司申模南通机械科技有限公司法定代表人由冯建军变更为陈存友[3] 子公司信息 - 申模南通机械科技有限公司统一社会信用代码为91320682346232212L[4] - 注册资本为1000万元整，成立于2015年07月20日[4] - 住所为如皋市城南街道申徐村1组[4] 公告日期 - 公告日期为2025年10月13日[7]

可转债情况 - 2025年第三季度540张“超达转债”完成转股，金额54000元，转成1728股股票[3] - 截至2025年第三季度末剩余可转债2733786张，票面总金额273378600元[3] - 2023年4月发行可转债469.00万张，募集资金总额46900.00万元，净额46274.71万元[3] - “超达转债”转股期为2023年10月11日至2029年4月3日，最新转股价格31.23元/股[3][12] - 2025年第三季度可转债因转股减少540张，金额54000元，转股数量1728股[13] - 截至2025年9月30日可转债有2733786张，剩余票面总额273378600元，未转换比例58.29%[13] 转股价格调整 - 2023年9月25日转股价格由33.00元/股调整为32.60元/股[7] - 2024年6月21日转股价格由32.60元/股调整为32.04元/股[8] - 2024年9月9日转股价格由32.04元/股调整为31.81元/股[9] - 2025年6月25日转股价格由31.81元/股调整为31.31元/股[10] - 2025年8月11日转股价格由31.31元/股调整为31.23元/股[12] 股本变动 - 2025年8月11日公司总股本由79948232股增至80370232股[11] - 2025年第三季度限售条件流通股变动前5210294股，比例6.52%，变动后4900294股，比例6.10%[13] - 2025年第三季度高管锁定股变动前4155294股，比例5.20%，变动后4267294股，比例5.31%[13] - 2025年第三季度股权激励限售股变动前1055000股，比例1.32%，变动后633000股，比例0.79%[13] - 2025年第三季度无限售条件流通股变动前74737938股，比例93.48%，变动后75471666股，比例93.90%[13] - 2025年第三季度公司总股本变动前79948232股，比例100.00%，变动后80371960股，比例100.00%[13] 其他 - “其他”变动原因系2024年限制性股票激励计划相关股票解除限售及归属登记完成并上市流通[13][14] - 投资者可查阅2023年3月31日巨潮资讯网的相关说明书了解“超达转债”条款[15] - 备查文件为截至2025年9月30日中国结算深圳分公司出具的股本结构表[16]

公司经营状况 - 公司在手订单充足 生产经营工作正常有序开展 [1] - 数控加工中心产能利用率基本满产 [1]

公司动态 - 公司将于2025年9月22日接受天弘基金调研 董事会秘书郭巍巍参与接待 [1] - 公司当前市值35亿元 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于专用设备制造业 [1]

业务与客户情况 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，具备同步开发模具及配套产品能力，提供模具、检具、自动化工装整体解决方案 [2] - 客户覆盖国际知名汽车内外饰企业在华独资/合资一级供应商及本土头部供应商，包括佩尔哲、佛吉亚、安道拓、李尔、长城汽车等 [2][3] - 模具产品应用于奥迪、奔驰、宝马、特斯拉、蔚来、理想等国内外知名汽车品牌 [4] 财务与订单表现 - 2024年营业总收入同比增长14.91% [3][4] - 模具产品收入占比约58.63%，毛利率达37.78% [3] - 当前在手订单充足，产能利用率基本满产 [3] 技术优势与竞争地位 - 专注软饰件与发泡件模具领域，拥有多项国际领先核心技术（如浮动模带定位限位装置、多腔软内饰成型模快换技术等） [3] - 在汽车软饰件与发泡件模具领域的研发、设计、生产能力处于行业第一方阵 [3] - 产品类型（成型/冲切/发泡模具）与同行塑料/铸造/冲压模具存在显著差异 [3] 战略布局与未来规划 - 实控人变更后主营业务和经营模式未发生重大变化，管理人员调整已完成 [2] - 子公司正积极试制推广农业机器人业务，探索工业赋能农业和智能农业领域 [4] - 现金充足但暂未明确投资其他机器人业务计划，将根据市场发展和公司规划推进 [4]

公司活动 - 公司将于2025年9月15日15:15-16:15接受东吴证券调研 董事会秘书郭巍巍参与接待并回答投资者问题 [1] 财务数据 - 2024年1至12月营业收入构成中专用设备制造业占比100.0% [1] - 公司当前市值为36亿元 [2] 业务构成 - 公司全部营业收入来源于专用设备制造业 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，专注于模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，在汽车软饰件与发泡件模具领域处于行业第一方阵 [2] - 公司具备全流程制造服务能力，覆盖研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到维护的全流程，较同行业可比上市公司优势明显 [2][3] - 公司客户包括国际知名汽车内外饰供应商（如安道拓、佛吉亚、李尔）和本土厂商（如长城、吉利、比亚迪），产品应用于奥迪、奔驰、宝马、特斯拉、蔚来等知名汽车品牌 [3][4] 财务与经营数据 - 2024年模具产品业务收入占比约58.63%，毛利率为37.78% [4] - 2024年公司外销收入占比为43.46%，欧美地区是主要海外市场，出口业务稳定 [6] - 公司采取"以销定产、以产定购、直接销售"的经营模式，产品均为定制化生产 [5] 技术优势与产品特点 - 公司拥有多项核心技术，包括"浮动模带定位限位装置的软内饰冲切模具"、"地毯边缘均剪切刀口冲切技术"等 [3] - 模具产品主要分为汽车软饰件及外饰件模具和汽车座椅发泡模具，应用材料包括铝锭、合金铝材、模具钢等 [5] - 公司产品生产周期：模具1-3个月，汽车检具2-4个月，自动化工装设备2-5个月，汽车零部件1个月 [6] 产能与订单情况 - 公司在手订单充足，数控加工中心产能利用率基本满产 [4] - IPO募投项目"汽车大型复杂内外饰模具扩建项目"和"研发中心扩建项目"延期至2026年6月30日完成 [7][8] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为35,952.01万元，可转债募集资金余额为38,938.49万元 [8] 行业趋势与挑战 - 汽车轻量化趋势对内外饰模具成型工艺提出新要求，推动公司持续研发新技术、新工艺 [4] - 公司产品适用于燃油车和新能源车，但难以拆分具体车型占比 [8] - 主要原材料包括铝锭、合金铝材、模具钢等，采购模式为"以产定购"，备库材料较少 [9] 公司治理与战略布局 - 2025年2月实控人变更为南京友旭企业管理有限公司，持股29.28%，公司主营业务和经营模式未发生重大变化 [7] - 2025年8月成立江苏超达智能科技子公司，布局AI和机器人技术，探索工业赋能农业和智能农业领域 [6]

公司股权激励计划 - 符合解除限售条件的激励对象共计109人 [1] - 本次可解除限售的第一类限制性股票数量为42.20万股 [1] - 解除限售股份占公司目前总股本的0.53% [1] 股份流通安排 - 解除限售股份可上市流通日期为2025年9月9日 [1] - 流通日期经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认 [1]