募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额51178.40万元，净额44771.90万元[2] - 2023年发行可转换公司债券募集资金46900.00万元，净额46274.71万元[4] - 截至2024年6月30日，2021年募资专户余额3322.79万元[7] - 截至2024年6月30日，2023年可转债募资专户余额9765.49万元[9] 资金收益与支出 - 2021年募资2023.12.31 - 2024.6.30闲置资金收益及利息扣除手续费净额415.58万元，闲置资金净增1797.00万元，募投项目支出1118.41万元[7] - 2023年可转债募资2023.12.31 - 2024.6.30闲置资金收益及利息扣除手续费净额724.82万元，募投项目支出1232.90万元，闲置资金净增4000.00万元[9] 资金存放与使用 - 2022年1月和11月，公司就2021年募资与海通证券等签署《募集资金三方监管协议》[9][10] - 2023年，公司就可转债募资与华泰联合证券等签署《募集资金三方监管协议》[11] - 截至2024年6月30日，2021年募资在各银行专户存放3322.79万元[14] - 截至2024年6月30日，2023年可转债募资在各银行专户存放9765.49万元[15] - 2023年12月28日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超1亿元闲置自有资金买投资产品，截至2024.6.30合计购买33200万元[16] - 2023年7月24日和2024年6月21日公司两次同意使用不超3亿元闲置募集资金买投资产品，截至2024.6.30合计购买30000万元[19] 超募资金与余额 - 2021年首次公开发行股票超募资金261.08万元，截至2024.6.30未使用[26] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金余额36522.79万元[28] - 截至2024年6月30日，2023年可转债募集资金余额39765.49万元[29] 项目进度 - 2021年“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”预定可使用状态时间延至2025年6月30日[31][32] - 2021年“研发中心扩建项目”建设期延期至2025年6月30日[32] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资36449.45万元，截至期末累计投入5274.04万元，投资进度14.47%[39] - 研发中心扩建项目承诺投资8061.37万元，截至期末累计投入4012.87万元，投资进度49.78%[39] - 新能源电池结构件智能化生产项目承诺投资46274.71万元，截至期末累计投入7463.36万元，投资进度16.13%[43] - 首次公开发行A股股票承诺投资项目小计投资进度为20.86%[39] - 向不特定对象发行可转换公司债券承诺投资项目投资进度为16.13%[43] 合规情况 - 2023年可转债募资不存在变更募集资金投资项目资金的情况[33] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且管理无违规情形[34] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目实施地点等情况[20][21][22][24][25][27] - 公司募集资金使用及管理不存在违规情形[41][45]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许纪校先生、倪红军先生、王鹤茗先生以通讯表决方 式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 7 月 25 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》的审核意见 经审核，我们认为：公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中激励对象 人数、名单及授予限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规以及公司 202 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年7月25日[4][42][47][48][62] - 授予数量共211.00万股，约占公司股本总额7,325.78万股的2.88%[4][48] - 激励对象人数共109人[4][42][46][64] - 授予价格为15.95元/股[4][42][47][48][64] 两类限制性股票分配 - 第一类和第二类限制性股票授予总量均为122.00万股，各占股本总额的1.67%，占拟授出权益总数的50.00%[7][23] - 首次授予第一类和第二类限制性股票均为105.50万股，各占拟授予总数86.48%；预留均为16.50万股，各占拟授予总数13.52%[7][23] 解除限售与归属安排 - 首次授予的第一类限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%；若预留2024年第三季度报告披露后授予，前两个解除限售期比例为50%、50%[10][11] - 首次授予第二类限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%；若预留2024年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，前两个归属期比例为50%、50%[28] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予的第一类和第二类限制性股票公司层面业绩考核目标：2024年营收较2023年增长不低于12.50%，2025年不低于24.00%，2026年不低于41.00%[18][36] - 若预留授予在2024第三季度报告披露后，2025 - 2026年业绩考核目标：2025年营收较2023年增长不低于24.00%，2026年不低于41.00%[19][37] 人员股份限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，任期届满前离职，在任期内和届满后6个月内遵守此规定，离职后半年内不得转让[12][30] - 激励对象6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 费用摊销 - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年第一类限制性股票预计摊销总费用1627.87万元，各年分别为440.88万元、786.80万元、305.22万元、94.96万元[57] - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年第二类限制性股票预计摊销总费用1519.99万元，各年分别为415.09万元、737.26万元、280.70万元、86.95万元[57] - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年两类限制性股票合计预计摊销总费用3147.86万元，各年分别为855.97万元、1524.06万元、585.92万元、181.91万元[57] 其他要点 - 授予限制性股票所筹资金用于补充公司流动资金[61] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助，将代扣代缴税费[60]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年7月25日现场召开，3名监事全出席[3] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象由112人调为109人[4] - 第一类和第二类限制性股票数量均由108.50万股调为105.50万股[4] 激励计划授予 - 监事会同意2024年7月25日为首次授予日[7] - 向109名对象授予105.50万股第一类和第二类限制性股票[7] - 授予价格为15.95元/股[7]

激励计划流程 - 2024年6月20日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[8] - 6月21日董事会、独立董事、监事会审议通过相关议案[9][10] - 6月22日披露独立董事征集表决权公告[11] - 6月22日至7月2日公示拟授予激励对象[12] - 7月2日披露公示情况说明及核查意见[12] - 7月8日股东大会审议通过相关议案[12] - 7月25日董事会等审议通过调整及授予议案[15][10][11] 激励计划调整 - 激励对象人数由112人调整为109人[17] - 两类限制性股票数量均由108.50万股调为105.50万股[17] 激励计划授予 - 授予日为2024年7月25日[19] - 向109名对象授予两类各105.50万股限制性股票[20] - 授予价格为15.95元/股[20] 其他 - 公司及对象满足授予条件可授予[22][23] - 公司将履行激励计划信息披露义务[25]

激励计划会议 - 2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议等审议激励计划议案[3][4] - 2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年7月25日召开第四届董事会第二次会议等审议调整事项[6] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由112人调整为109人[7] - 两类限制性股票数量均由108.50万股调为105.50万股[7] 各方意见 - 独立董事认为激励计划调整合规，同意调整[10] - 监事会认为调整合规，激励对象主体资格有效[11] - 法律意见书认为调整及授予事项符合规定[12]

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后） 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象获授的第一类限制性股票数量、分配情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.23% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.82% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.41% | 0. ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 二、本次拟首次授予的 109 名激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草 案）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市城南街道申 ...