关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李力先生、梁培志先生、许敏先生 （已离任）的独立性情况及 2024 年 1 月新聘任的独立董事许纪校先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南通超达装备股份有限公司董事会 经核查独立董事李力先生、梁培志先生、许敏先生（已离任）、许纪校先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南通超达装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司 2023 年度（以下 简称"报告期"）证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第三 届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的 议案》，在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率 波动带来的风险，降低财务费用，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能 力，进一步 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 11,204,814.61 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 | 单位：元 | | --- | | 类别 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 277,450.96 | | | 应收账款 | 4,402,440.17 | | | 其他应收款 | -736,854.21 | | 资产减值损失 | 合同 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李力） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人李力，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，博士研究生学历，教 授，博士生导师。1982 年 2 月至 2018 年 9 月，历任南京师范大学法学院讲师、 副教授、教授；2018 年 9 月至今， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配， 充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于与全体 ...

华泰联合证券有限责任公司 单位：人民币万元 关于南通超达装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计 公司2024年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过13.50万元 （含税）。 公司于2024年4月22日分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公 司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在维护公司整体利 益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会于 2023 年度召开了 7 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律 法规和公司章程规定。 | 序号 | | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | 审议通过了：1、《关于使用部分闲置 | | | 2023 | 年 1 | 第三届监事会 | 募集资金和自有资金进行现金管理的议 | | | 月 11 | 日 | 第八次会议 | 案》；2、《关于公司向银行申请授信 | | | | | | 额度的议案》。 | | 2 | | | 第三届监事会 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。 主承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金 人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"天衡验字（2023）00041 号"验 资报告予以验证。 （二）可转换 ...

1、"超达转债"将于 2024 年 4 月 8 日按面值支付第一年利息，每 10 张"超 达转债"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）； | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）； 3、除息日：2024 年 4 月 8 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 4 月 8 日（星期一）（由于 2024 年 4 月 4 日为节假日， 可转债付息日顺延至 2024 年 4 月 8 日）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 4 月 3 日，票面利率为 0.40%； 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 3 日，截至 2024 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后 ...

南通市重点研发计划（关键核心技术攻关）项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司自主研发项目被认定为 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 根据南通市科学技术局近日发布的《关于公布市重点研发计划（关键核心技 术攻关）发榜项目的的通知》（通科高〔2024〕17 号），南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）自主研发的"新型汽车内饰件用镍饼搪塑模具核心技术 研发"项目被认定为"南通市重点研发计划（关键核心技术攻关）项目"。 本次认定结果是对公司技术创新能力的进一步肯定，有利于进一步提升公司 整体品牌竞争力和影响力。未来，公司将进一步加强科技创新和研发投入力度， 坚持以市场需求为导向的研发理念，持续跟踪行业发展趋势，收集行业前沿技术 发展、下游客户应用需求，不断探索新的研发课题提 ...