| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0104 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 32.60 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 161,583 张"超达转债"完成转股（票面金额共 计 16,158,300 元人民币），合计转成 495,526 股"超达装备"股票（股票代码： 301186）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,528,417 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 452,841,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及超达装备的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职 责，对超达装备的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次 的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对超达装备董事、监事、 高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 华泰联合证券有限责任公司关于 南通超达装备股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 三、培训成果 通过此次培训授课，超达装备董事、监事、高级管理人员等相关 ...

第一章 总 则 第一条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 募集资金管理制度 南通超达装备股份有限公司 募集资金管理制度 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金，保 证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司应在募集资金到账后一个月以内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监 ...

| 证券代码:301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123187 | 证券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名许纪校为南通超达装备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表 ...

南通超达装备股份有限公司 股东大会议事规则 江苏 如皋 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 目 录 第一章 总则 第二章 出席股东大会的股东资格认定与登记 第三章 股东大会的一般规定 第四章 股东大会的召集 第五章 股东大会的提案与通知 第六章 股东大会的召开 第一节 股东大会召开的原则性规定与会议纪律 第二节 股东大会的议事程序 第七章 股东大会的表决和决议 第八章 股东大会决议的执行 第九章 附则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），按照《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以 ...

内部审计制度 南通超达装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责， 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章 和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并 予以披露。审计委员会成员应当全部由不在本公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 公司设立内审部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： | | 上述股东大会的职权不得通过授权的 | | --- | --- | | | 形式由董事会或其他机构和个人代为 | | | 行使。 | | | 第四十三条 公司下列对外担保行 | | | 为，须经股东大会审议通过： | | | （一）公司及公司控股子公司的对外 | | | 担保总额，超过公司最近一期经审计 | | 第四十二条 公司下列对外担保行为， | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （二）连续十二个月内担保金额超过 | | 须经股东大会审议通过 ...

独立董事专门会议工作制度 南通超达装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通超 达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议 ...