证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-08 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人， 实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以 通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事 会秘书赵奎先生列席会议。 （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 履行相应的选聘程序。通过招标，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收 入24,627.19万元，证券业 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (丁恩杰) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁恩杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年8月至2010年7月，任中国矿业大学信息与电气工程学院教授；2010年7月 至2022年4月，任中国矿业大学物联网（感知矿山）研究中心教授；2020年12月 至今，任南京紫金山人工智能研究院有限公司董事；2020年12月至今，任公司独 立董事。 | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《南京北路智控科技股份有限公 司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股 东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责， 有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2023年度 董事会工作汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年公司实现营业收入100,778.26万元，较上年同期75,565.34万元增长 33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润22,496.05万元，较上年同期19,817.22 万元增长13.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,078.01万元，较上年同期18,618.06万元增长13.21%。 | 王云兰 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王永强 | 11 | 0 | 11 | 0 ...

南京北路智控科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A361 号 目 录 | 1、 | 审计报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表 | 5 | | 3、 | 合并利润表 | 7 | | 4、 | 合并现金流量表 | 8 | | 5、 | 合并所有者权益变动表 | 9 | | 6、 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7、 | 母公司利润表 13 | | | 8、 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10、财务报表附注 | 17 | | | 11、事务所营业执照复印件 | | | | 12、事务所执业证书复印件 | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu ．China Tel：86（510）687 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合对公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自《内部控制评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司在已经建立较为健全的内部控制体系的基础上，为了进一步 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 苏公W[2024]E1112号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件 一起报送并对外披露。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (吴楚宇) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独 立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审 议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未 提出异议。 （三） 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况 本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，参加提名委员会1次，薪 酬与考核委员会在本人任职期间 ...

一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。公司全年实现营业收入 100,778.26 万元，比去年同期增长 33.37%；归属于上市公司股东的净 利润 22,496.05 万元，比去年同期增长 13.52%；归属于上市公司股东 的所有者权益 228,361.02 万元，比去年同期增长 7.05%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,078.01 万元，比去年同 期增长 13.21%。 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《企业会计准则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了苏 公 W[2024]A361 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。为便于更全面、详细地了解 公司 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-12 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润 224,960,511.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 574,749,926.10 元，母公司可供分配利润为 423,591,027.20 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 423,591,027.20 元。 以公司总股本 131,521,740 股剔除回购专用证券账户中已 ...