股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月4日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月29日[3] - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] - 现场登记时间为2024年10月31日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 投票代码351195，投票简称北路投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月4日9:15至15:00[17] - 会议联系电话025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[8] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[8]

人员变动 - 独立董事吴楚宇因个人原因申请辞职，原定任期至2026年7月16日[2] - 董事会提名王鹤为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 会议情况 - 2024年10月16日公司召开第二届董事会第十二次会议，通过补选议案[3] 候选人履历 - 王鹤有多家律所任职经历，现任江苏泰和律师事务所合伙人等[8] 公告信息 - 公告发布日期为2024年10月18日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2024年10月12日发出，10月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，1人通讯出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，3票赞成[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 募投项目总额60,836.72万元，超募资金82,244.07万元[2][3] - 截至2024年9月30日，募集资金余额612,708,504.64元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月[8] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月，资金可循环滚动使用[8] - 投资产品需安全、保本、流动性好，期限不超12个月[7] - 2024年10月16日，董事会和监事会通过现金管理议案[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19] - 现金管理不影响运营和募投项目，可提高资金效率[17][18] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[15][16] - 闲置募集资金用于买期限不超12个月的保本理财产品或存款类产品[21] - 保荐机构认为调整事项合规且不影响募投计划[23]

人员提名 - 王鹤被提名为北路智控第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 本人近36个月无相关处罚及不良记录[11][12][13] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-49 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年10月16日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规 ...

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占比0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购1,249,850股，占总股本0.9503%[5] - 最高成交价42.15元/股，最低25.32元/股，成交44,105,104.85元[5] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期回购，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占总股本0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购1,236,850股，占总股本0.94%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价42.15元/股，最低25.51元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交金额43,773,927.85元（不含交易费）[5] 回购规则 - 重大事项发生至披露日等期间不回购股份[6] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[6] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

会议安排 - 2024年8月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 2024年8月14日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 2024年8月30日下午14:00在南京公司会议室召开股东大会[7] 参会情况 - 63名股东及代理人和网络投票股东参会，持股61,536,533股，占比46.7881%[8] - 5名现场股东及代理人持股60,413,800股，占比45.9345%[8] - 58名网络投票股东持股1,122,733股，占比0.8536%[8] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[11] - 会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知8月14日发出[3] - 现场会议8月30日14:00召开，网络投票8月30日进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东63人，代表股份61,536,533股，占总股份46.7881％[4] - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意61,489,733股，占出席会议股东所持股份99.9239％[6] 决议结果 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]