中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅能 源科技股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对工大科雅本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股） 并在创业板上市,发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 河北工大科雅能源科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在河北工大科雅能源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在河北省石家庄市高新区市场监督管理局登记注册，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130100745411306F。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 3,013.50 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2022 年 8 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：河北工大科雅能源科技股份有限公司。 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张世伟作为河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北工大科雅能源科技股份有限公司提 名为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过河北工大科雅能源科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步 ...

☑是□否 如否，请详细说明： 河北工大科雅能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会现就提名刘海云女士为 河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北工大科雅能源科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-055 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原 则，对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的其他应收款、合同资产、应收账 款、应收票据、存货、长期应收款等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计 提了资产减值准备。公司 2024 年半年度计提的信用减值准备和资产减值准备合 计 13,393,226.25 元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2024 ...

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行了相应修 订。章程修订对照表如下： | 章程条款 | 本次修订前的内容 经依法登记，公司的经营范围：浅 | 本次修订后的内容 经依法登记，公司的经营范围：浅层地 | | --- | --- | --- | | | 层地热能源开发及应用；城市集中 | 热能源开发及应用；城市集中供热节能 | | | 供热节能监控系统、供热计量控制 | 监控系统、供热计量控制系统、热量表、 | | | 系统、热量表、燃气供热系统的研 | 燃气供热系统的研发、生产、技术服务、 | | | 发、生产、技术服务、技术转让； | 技术转让；热计量产品、机电产品、自 | | | 热计量产品、机电产品、自研产品 | 研产品批发、零售及安装；低压成套开 | | | 批发、零售及安装；低压成套开关 | 关设备及配电动力柜的生产、销售及安 | | | 设备及配电动力柜的生产、销售及 | 装；智能电器、智能控制器、智能开关、 | | | 安装；智 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-060 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-048 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-045）、《关于收到中标通 知书的公告》（公告编号：2024-046）。近日，公司（联合体成员：中国市政工 程华北设计研究总院有限公司）与张家口城市热力集团有限公司（以下称"张家 口城市热力集团"）就张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工 程-EPC 工程（智慧供热）（以下简称"本工程"）正式签署《建设项目工程总 承包合同》（以下简称"本合同"），现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 （一）基本情况 公司名称：张家口城市热力集团有限公司 法定代表人：孙国忠 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同经双方签字或盖章后成立，并自成立后生效。本次合 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可， 以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造性，形 成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、快速地 发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回 购价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票 交易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含） ...

1、设计中标价：1,250,000 元； 2、 施工中标价（费率）：96.70%。 （二）工期 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-046 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 4 日，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于中标候选人公示的提示 性公告》（公告编号：2024-045）。近日，公司收到《中标通知书》，确定公司（联 合体成员：中国市政工程华北设计研究总院有限公司）为张家口市主城区供热老 旧管网改造管网联网及智慧供热工程-EPC 工程招标（智慧供热）项目的中标人， 现将相关内容公告如下： 一、中标通知书主要内容 （一）中标价格 二、中标项目对公司的影响 上述项目后续若能正式签订合同并顺利实施，预计对公司营业收入和营业利 润产生积极影响，并将有利于进一步提升公司的市场竞争力和品牌影响力。 三、风险提示 自签订合同之日起至 2025 年 8 月 ...