证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-012 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含）。 （3）回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。 （4）回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将 用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 （5）回购股份的资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金。 （6）回购股份价格：不超过人民币 22 元/股。 （7）回购股份方式：集中竞价。 （8）回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次回购股份价格不超过人民币 22 元/股。按本次回购资金最高人民币 6,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 2,727,272 股，约占公司目前总股本的 2.26%； ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-010 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.审议通过《回购股份的目的》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权 益，促进公司长远发展，结合公司经营情况 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-011 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《回购股份的目的》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及 股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈 利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司 部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《回购股份符合相关条件》 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-009 公司董事长齐承英先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期 价值的高度认可，为维护公司价值及股东权益，提议公司通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份拟在未来按照有关规定用于出售，具体用途由公司董事会依据有关法 律法规决定、以审议通过的回购方案为准。本次提议日在相关事实发生之日起 10 个交易日内。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收到公司实际控制人、董事长齐承英先生《关于提议河北工大科雅能源科 技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长齐承英先生 2、提议时间：2025 年 1 月 24 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 公司股票在连续二 ...

会议信息 - 公司2025年1月26日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，1月27日发布通知[5] - 会议于2月12日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席会议股东108人，代表有表决权股份数44,610,100股，占比37.5170%[7] - 现场投票股东13人，代表有表决权股份数39,519,900股，占比33.2361%[7] - 网络投票股东95人，代表有表决权股份数5,090,200股，占比4.2808%[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意44,415,600股，占比99.5640%[10] - 该议案中小股东表决，同意5,568,600股，占比96.6251%[12] - 《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意44,403,300股，占比99.5364%[13] - 该议案中小股东表决，同意5,556,300股，占比96.4117%[14] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年2月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东108人，代表股份44,610,100股，占比37.5170％[7] - 中小股东101人出席，代表股份5,763,100股，占比4.8468％[7] 投票情况 - 《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意44,415,600股，占比99.5640％[9] - 《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意44,403,300股，占比99.5364％[11] 股份数据 - 公司有表决权总普通股股数118,906,406股，剔除回购账户股份1,633,594股[7] - 现场投票股东13人，代表股份39,519,900股，占比33.2361％[7] - 网络投票股东95人，代表股份5,090,200股，占比4.2808％[7]

公司名称变更 - 拟由河北工大科雅能源科技股份有限公司变更为河北工大科雅集团股份有限公司，英文同步改，证券简称和代码不变[1] - 原因是适应发展战略及经营需要，体现跨地域发展等[2] 变更流程 - 需股东大会审议通过和市场监督管理部门核准，未办工商变更登记[3][5] 章程修订 - 因名称变更拟修订《公司章程》第二条、第四条相应条款[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3013.5万股，发行价25.5元/股，募集资金总额76844.25万元，净额68613.14万元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，智慧供热项目累计投入进度0.04%，研发中心项目54.61%，营销及运维项目51.51%，补充流动资金项目101.77%，合计43.81%[3] 项目调整 - 2022年10月，研发中心建设项目总投资由15544.08万元增至20368.08万元[4] - 2022年10月，公司用募集资金置换预先投入自筹资金695.47万元及已付发行费用519.53万元[4] - 2024年1月，营销及运维项目预定可使用状态延期至2025年2月并调整内部投资结构[4] - 2025年1月，营销及运维项目预定可使用状态延期至2026年2月[7] - 营销及运维项目投资总额8984.94万元，调整前预定2025年2月使用，调整后2026年2月[7] - 营销及运维项目建设投资调减2250万元，实施费用调增2250万元[9] - 营销及运维项目房屋购置费用调减270万元，人员费用调增2030万元[9] 决策情况 - 2025年1月26日公司第四届董事会第四次会议审议通过相关议案[14] - 2025年1月26日公司第四届监事会第三次会议审议通过相关议案[16] - 募投项目延期及内部投资结构调整尚需提交公司股东大会审议[15] - 保荐机构认为事项已履行必要决策程序，符合相关规定，无异议[17] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[19] - 备查文件包含第四届监事会第三次会议决议[19] - 备查文件包含中信建投证券核查意见[19]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2月7日[3] - 会议审议募投项目延期等多项议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月12日多个时段[2][19][20] - 网络投票代码为351197，简称为工大投票[18] 登记信息 - 登记时间为2月7日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为石家庄润江总部国际9号楼董事会办公室[9] 参会登记表要求 - 用正楷填全名及地址且与股东名册相同[21] - 按规定方式送达，不接受电话登记[21]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-003 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，拟对"营销及运维服务网络体系升级建设项目"达到预定可使用状态的 时间及内部投资结构进行调整。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 投项目延期及内部投资结构调整的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》 随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，为适应公司发展战略及经营发展需要， 公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情 况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平 ...