四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 四届董事会第四次会议决定于2024年1月26日（星期五）14:30在四川 省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召 开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次 会议于2024年1月10日审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月26日（星期五）14:30召开 公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-004 四川观想科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规 ...

四川观想科技股份有限公司 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-003 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司对经营范围 变更如下： 一般项目：软件开发；软件销售；电子专用设备制造；电子专用 设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件 设备销售；专业设计服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造； 人工智能双创服务平台；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服 务；网络技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；软件外 包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；卫星技术综合应用系统集成； 计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；雷达 及配套设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统集成 ...

四川观想科技股份有限公司 公司章程 四川观想科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | | 第一节 董事 | | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | -- ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》 因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营 范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性 文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授 权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司 章程》涉及的备案等工商变更手续。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第 四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。本次会议由董事长魏强先生 ...

四川观想科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会定于 2024 年 1 月 2 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《四 川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见 书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以 ...

四川观想科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 14 日召开，本次会议拟审议《关于拟变 更会计师事务所的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司独 立董事，经事前认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则， 现基于独立判断的立场，发表如下意见： 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、投资者保 护能力及专业胜任能力等方面进行审查，其诚信状况良好，具有中国 证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年 为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，所出具的报告能客观、真实地反映 公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次拟变更会计师事务所事 项审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东利益，尤 其是中小股东利益的 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-049 四川观想科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：因信永中和事务所原拟负责公 司2023年度审计工作的签字注册会计师离职，为了保证公司后续相关 审计工作的及时性，并根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排， 经综合评估及审慎研究，公司拟改聘立信事务所为公司2023年度财务 审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本次拟变更会计师事 务所事项与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务 所事项无异议，独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立 意见。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-050 四川观想科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 四届董事会第三次会议决定于2024年1月2日（星期二）14:30在四川省 成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开 2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次 会议于2023年12月14日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月2日（星期二）14:30召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-047 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 11日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第 三次会议的通知，会议于2023年12月14日上午在公司会议室以通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召 开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部 控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损害公司 和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙 ...