证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-001 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、审议通过《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常 关联交易的议案》 公司预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的关联交易总 额不超过人民币 1,656.20 万元（不含税）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项 ...

独立董事专门会议制度 （2024年2月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 中汽研汽车试验场股份有限公司 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （ ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。当委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本议事规则 规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-002 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）投资购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行 发行的期限为一年以内的结构性存款）；拟使用自有资金购买安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公 司等金融机构。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额为不超过 50,000.00 万元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。 公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事 会第十二次会议，2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金（含 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | 投资者关系活 |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  | | | □其他 | | 参与单位名称 | 德邦证券-赵启政 | | 及人员姓名 | 海通证券-房乔华、招银理财-莫威格、敦和资产-陈俊源 | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:00-11:00 | | | 2023 年 12 月 27 日 14:00-16:00 | | 地点 | 线上（腾讯会议）、公司会议室 | | 上市公司接待 | 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 | | 人员姓名 | 董事会办公室副主任：卢小凡女士 | | | 两次交流活动分别采用线上（腾讯会议）、现场交流方式 | | | 举行，活动不涉及应披露的重大信息，与投资者交流情况如下： | | | 1.公司如何看全年业绩？ | | 投资者关系活 | 答：公司前三季度实现营业收入 2.62 亿元，同比增长 | | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干 人员的工作积极性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 5-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师应当声明的事项 6 | | 第二部分 | 正文 7 | | 一、 | 公司实施本激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本激励计划主要内容的合法合规性 8 | | 三、 | 本激励计划的拟定、审议、公示等程序的合法性 29 | | 四、 | 本激励计划激励对象的确定及其合法合规性 31 | | 五、 | 公司实施本激励计划的信息披露 31 | | 六、 | 公司是否为激励对象提供财务资助 31 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 32 | | 八、 | 被激 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份" 或"公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况 的处理等各项内容，根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构及其职责权限 第五条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实 施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜 授权董事会办理。参与实施限制性股票激励计划管理的机构包括董事会、监事会、 薪酬与考核委员会。 第六条 董事会是本激励计划的执行管理机构，负责审核薪酬与考核委员会 1 拟订和修订的限制性股票激励计划，提交公司股东大会审批和外部监管机构审核， 并在股东大会授权范围内办理限制性股票激励计划的相关事宜。 第七条监事会是本激励计划的监督机构。 监事会职责如下： 第二条 本激励计划是以公司A股普通股股票为标的，对公司内部董事、高级 管理人员以及对公司经营业 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票320.25万股，占公司股本总额132,240.00万股的0.242%[7][41] - 首次授予256.20万股，占公司股本总额的0.194%，占授予权益总额的80.00%[7][41] - 预留64.05万股，占公司股本总额的0.048%，占授予权益总额的20.00%[8][41] - 限制性股票授予价格为3.99元/股[8][55] - 首次授予激励对象不超过13人，占公司员工总数104人的12.50%[8][35] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过72个月，含24个月限售期和36个月解除限售期[9][45] - 需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序[17][46] - 预留限制性股票授予日在股东大会审议通过后的12个月内确定[17] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年总资产报酬率分别不低于8.00%、8.30%、8.60%[9][10][72] - 2024 - 2026年利润总额复合增长率均不低于10.00%[9][10][72] - 2024 - 2026年△EVA均需大于零[9][10][72] 激励对象及分配 - 董事、总经理欧阳涛获授36.30万股，占授予总量的11.33%[42] - 副总经理刘锋、胡宏俊、张子鹏各获授29.10万股，各占授予总量的9.09%[42] - 财务负责人兼董事会秘书夏秀国获授29.10万股，占授予总量的9.09%[42] - 其他核心技术、业务骨干合计8人获授103.50万股，占授予总量的32.32%[42] 费用及会计处理 - 2024年3月首次授予应确认总费用678.93万元[92] - 各年摊销费用分别为2024年204.31万元、2025年245.17万元等[92] - 激励计划费用摊销在管理费用中列支[73] 实施条件及限制 - 需经国资委审核批准、股东大会审议通过[16][134] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[14][106] - 激励对象若公司信息披露文件有问题，将返还全部利益[15][111] 特殊情况处理 - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划继续执行[115] - 激励对象职务变更等情况按不同规则处理[117][118] - 资本公积转增股本等情况，回购价格和数量需调整[122][128][131]