证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-012 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中吴阳红先生、程林先生、童高才先生、欧阳明女士以通讯 方式出席会议。会议由公司董事长罗洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为本报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 章 程 2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 | オ | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理， ...

融资额度 - 公司拟申请不超41.5亿元（含等值外币）授信额度[1] - 各银行申请融资预计额度分别为中行赣县支行7.5亿、招行赣州分行8.0亿等[1][2] 其他信息 - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 申请授信需2023年年度股东大会审议批准[3] - 申请综合授信为满足2024年流动资金需求[4]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、经 营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、2023年度监事会会议的召开情况 2023年，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了4次会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第五次会 | 2023年3月 23 日 | 《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的议 案》 | | | 议 | | | | | | | 1．《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于 ...

审计相关决策 - 2023年4月25日董事会及审计委员会审议续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] - 2023年5月18日股东大会审议通过续聘，聘期一年[2] 审计工作推进 - 2024年1月18日审计委员会确定2023年度审计工作计划[6] - 2024年4月16日审计委员会讨论2023年度审计结论并提交董事会[6][7] 审计结果 - 致同出具标准无保留意见审计报告，认为财报公允反映情况[4]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施 ...

公司治理 - 2023年第三届董事会召开4次会议，股东大会召开1次[5] - 2023年薪酬与考核、审计、战略委员会分别召开1、4、1次会议[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次就议案发表意见[9][10][11] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[22][23] 公司决策 - 薪酬与考核委员会同意优化高管薪酬方案申请报告[14] - 董事会审议通过回购公司股份方案议案[17] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，续聘程序合规[15] - 2023年度日常关联交易执行符合实际，定价合理[19]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15：30 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员包括董事长罗洁等7人[1] 问题征集 - 投资者需于2024年5月16日12:00前将问题发送至指定邮箱[2] - 活动交流期间投资者仍可登录界面互动提问[2]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-013 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。会议 由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...