董事会换届 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人4人[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份持有情况 - 第三届董事欧阳明无股份，童高才持有5419896股[4] - 罗洁持股6609.31万股为大股东和实控人[8] - 谢福标持股3054.66万股[9] - 吴阳红持股1503.54万股[11] - 林灵间接持股36.9万股[14] - 许亮间接持股29.52万股[15] 人员任职情况 - 林灵2022年5月至今任总经理[13] - 许亮2022年5月至今任副总经理[15] - 王泰元2022年5月至今任独立董事[17] - 张守卫2022年5月至今任独立董事[18]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募资547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 2024年募集资金总额520378.08万元，本年度投入34548.28万元，累计投入320871.19万元[14] 资金投入情况 - 2024年使用募集资金直接投入项目11167.71万元，累计投入110101.06万元[3] - 2024年使用超募资金直接投入项目23380.57万元，累计投入70770.13万元[3] 项目投资情况 - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及相关项目，承诺投资169800.00万元，本年度投入11167.71万元，累计投入110101.06万元，进度64.84%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金承诺投资50000.00万元，累计投入50000.00万元，进度100%[14] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级超募资金投资项目总额210578.08万元，本年度投入23380.57万元，累计投入70770.13万元，进度33.61%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金超募资金投资项目总额90000.00万元，累计投入90000.00万元，进度100%[14] 资金管理情况 - 2017年2月18日通过《募集资金管理办法》，2020年、2023年修订[4] - 2022年3月与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[4] 其他情况 - 2024年10月21日同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日[15] - 2024年1月18日同意购置地块并增加为项目实施地点[15] - 2022年8月24日同意使用募集资金置换自筹资金及超募资金置换前期发行费用自筹资金，合计33273.99万元[15]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，降低产品价格波动经营风险[1] - 交易品种限于场内与经营相关期货品种，资金用自有资金[2][3] - 业务占用保证金最高不超3亿，最高合约价值不超6亿[5] 产品情况 - 公司主要产品为金属铜、钴等大宗商品[8] 风险与措施 - 开展业务存在价格波动等风险，采取跟踪盘面等风控措施[9][16] 业务影响与处理 - 业务可降低业绩不确定性，增强经营稳健性[17] - 按会计准则核算处理并在财报列报[18]

人事提名 - 张守卫被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事相关情况符合规定[11] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[11] - 候选人签署声明时间为2025年4月21日[14]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

业绩总结 - 2024年末总资产1008.32亿元，归母净资产417.82亿元，营业收入189.06亿元，归母净利润 -20.74亿元[8] - 2024年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额41%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司销售产品实际发生4.75亿元，占预计金额59.37%[4] - 2024年向赣锋锂业及其子公司销售产品实际发生0元，占预计金额0%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司采购产品实际发生0.06亿元，占预计金额0%[4] 关联交易预计 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超47.5亿元，2024年实际发生4.75亿元[1] - 2025年预计向厦门钨业及其子公司销售产品21亿元，截至3月31日已发生1.75亿元[3] - 2025年预计向赣锋锂业及其子公司销售产品1.5亿元[3] - 2025年预计向SAWA及其关联公司采购原料25亿元，截至3月31日已发生0.54亿元[3] 关联方情况 - 厦门钨业2024年9月30日总资产413.47亿元，净资产120.63亿元，营收263.69亿元，净利润14.02亿元[6] - 赣锋锂业注册资本20.17亿元[7] - 赣锋锂业为公司持股超5%股东，其及其子公司是销售关联方[8] 决策进展 - 2025年4月17日独立董事专门会议一致通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并同意提交董事会审议[12] - 2025年4月17日第三届董事会第十四次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项，尚需股东大会审议[14] - 2025年4月17日第三届监事会第十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项[14] - 保荐机构认为预计2025年度日常关联交易决策程序合规，符合公司及股东利益[14] 其他 - 公司与关联方日常关联交易内容为销售产品、采购原材料等，以市场价格定价[9] - 2024年度公司日常关联交易实际履行与预计金额差异大，因业务规划和营销策略调整[13] - 关联交易遵循市场原则，公允合理，是公司业务正常所需[11] - SAWA公司实际控制人严伟杰旗下公司拟与公司子公司在港设合资公司[8]

独立董事提名 - 赖丹被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[13] - 授权董秘报送信息并担责[13]

公司治理 - 公司董事会对独立董事王泰元、张守卫、赖丹独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月21日[2]

人事变动 - 公司2025年4月17日召开会议选举王英佩为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 王英佩1971年7月出生，为高级人力资源师，本科[4] - 王英佩任多职，间接持股16.04万股[4][5] - 王英佩与实控人无关联，任职条件符合要求[5]