独立董事制度修订 - 公司独立董事工作制度历经5次修订，最近一次为2024年5月14日，尚待2025年9月23日第五次修订[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 独立董事候选人不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[12] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[12] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 履职规范 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[27] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[28] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[23] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] 董事会相关 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[26][27] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[32] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[34] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料[35] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 独立董事履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[36] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[38] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订股东会审议[39] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[37] 补选规定 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[16]

第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第三次会议第二次修订 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十一次会议第四次修订 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第五次修订 中国·赣州 二〇二五年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以 及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...

2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第三次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用 ...

2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第十二次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第十三次修订 二〇二五年 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 2023 年 8 月 17 日公司第三届董事会第七次会议审议通过 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第一次修订 中国·赣州 二〇二五年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期 货业务交易监管流程，防范交易风险，实现稳健经营，确保套期保值资金的安全， 根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产 采购计划，进行期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易 中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 公司从事期货套期保值业务时遵循以下原则： 1、公司在从事自营范围内的保值业务时，应遵循本制度。 2、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 3、公司进行套期保值的 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赣州腾远钴 业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高 经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公司公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募集资金547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入320871.19万元[3] - 2025年半年度，公司使用募集资金4419.64万元投入项目，累计投入114520.70万元[5] - 2025年半年度，公司使用超募资金9574.20万元投入项目，累计投入80344.33万元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入334865.03万元，未使用金额203447.85万元[6] - 截至2025年6月30日，已计入募集资金专户利息收入17934.81万元，2025年半年度利息收入3282.92万元[9] - 截至2025年6月30日，已扣除手续费0.06万元，2025年半年度手续费0万元[9] - 募集资金总额520378.08万元，本报告期投入13993.84万元，累计投入334865.03万元[17] 项目投资情况 - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（承诺投资）投资总额169800.00万元，本报告期投入4419.64万元，累计投入114520.70万元，投资进度67.44%[17] - 补充流动资金项目（承诺投资）投资总额50000.00万元，累计投入50000.00万元，投资进度100.00%[17] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（超募资金投向）投资总额210578.08万元，本报告期投入9574.20万元，累计投入80344.33万元，投资进度38.15%[17] - 补充流动资金（超募资金投向）投资总额90000.00万元，累计投入90000.00万元，投资进度100.00%[17] 资金使用历史情况 - 2023 - 2025年半年度，公司使用超募资金支付相关项目分别支出47389.56万元、23380.57万元、9574.20万元，累计使用170344.33万元[18] - 2022年公司使用超募资金90000.00万元永久补充流动资金，使用超募资金置换已支付的发行费用3047.39万元[18] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计33273.99万元[18] 其他情况 - 2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[12] - 2025年半年度，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[13] - 2024年公司购置地块并增加其为相关项目的实施地点[18] - 截至2025年6月30日，公司除购买大额存单10000.00万元、定期存款170000.00万元外，其余暂未使用募集资金存放于专项账户[18]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-032 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事 项的议案》。根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》 的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整公司2024年员工持股 计划持有人份额及预留份额购买价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 币种 | 占用资金余 额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 末占用资金 余 额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 性占用 - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...