人员与业务规模 - 截至2024年12月31日致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[1] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年审挂牌公司163家，收费3529.17万元[1] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 审计相关 - 2024年公司续聘致同所为财务审计机构[4] - 2024年度致同所对公司财务报表有效审计并出具报告[5] - 致同所与公司管理层充分沟通提升审计准确性和有效性[6] 监管情况 - 签字注册会计师林震霆2025年1月10日被采取监管谈话措施[4]

融资额度 - 公司拟申请不超45亿元（含等值外币）授信额度[1] - 各银行申请融资预计额度分别为中行赣县支行9.5亿、招行赣州分行5.5亿等[1][2] 融资相关 - 45亿综合授信额度授权期限自2024至2025年股东大会[2] - 申请授信需2024年年度股东大会审议批准[3] - 申请综合授信为满足2025年流动资金需求[4]

业务目的 - 开展商品期货套期保值业务降低产品价格波动经营风险，保持业绩稳定[2][4] 业务范围 - 套期保值期货品种限于场内与生产经营相关产品、原材料期货品种[7] 资金与额度 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[8] - 占用保证金最高额度不超3亿元，任一交易日最高合约价值不超6亿元[2][10][23] - 额度12个月内有效，可循环使用[10][23] 授权情况 - 董事会授权经营管理层在额度范围内签署相关协议，授权期限12个月[10][23] 交易对象 - 商品期货交易对象为商品期货交易所[11] 风险与措施 - 套期保值业务存在价格波动、政策、流动性等风险[12][13][14] - 公司采取跟踪盘面、合理使用保证金等风险控制措施[19] 审议情况 - 开展业务经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[23][24][27] 相关文件 - 公司第三届董事会、监事会会议有相关决议[28] - 东兴证券有核查意见[28] - 公司有可行性分析报告和业务管理制度[28] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[30]

独立董事提名 - 公司董事会提名赖丹为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14]

本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十四次会议批准。 公司法定代表人： 罗洁 主管会计工作的公司负责人: 陈文伟 公司会计机构负责人： 陈文伟 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 币种 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 联关系 | 计科目 | | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[9] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为主要框架的治理结构[9] 内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 建立交易授权等多项内部控制制度[18] 制度建设 - 制定多项制度履行社会责任[14] - 制定销售、采购、研发等业务管理制度[20][22][23] - 制定存货、固定资产、财务等相关制度[25][27][29] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[40] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分标准[43] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定性标准[37][38][41][42]

董事会提名 - 公司董事会提名王泰元为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明并承担法律责任[14]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自 2024 年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。 二、薪酬及津贴标准和发放方式 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前），按月领 取。 （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬 1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理 制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。 关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事及高管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关制度要求，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、 高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪酬及津贴方案。并于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董 ...

声明人刘卫东作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立 ...

业绩数据 - 2024年资产总额为1070521.09万元，营业收入为654248.94万元，归属上市公司股东的净利润为68522.93万元，每股社会贡献值为4.86元[41] - 2024年温室气体排放量为80409.28吨二氧化碳当量，单位钴产品温室气体排放量为2.11吨二氧化碳当量/吨钴产品[41] 用户数据 - 员工总人数为2489人，员工培训次数为652次，研发投入为10783.56万元，因工死亡人数为0人，应急演练活动次数为31次[41] - 2024年累计接待9批共260名学生实习，招聘71名应届毕业生[168] - 2024年员工满意度调查1060名员工参与，覆盖71%员工，满意度达85%以上[183] 未来展望 - 识别评估气候变化风险与机遇并制定应对战略，提高业务适应性[136][137] 新产品和新技术研发 - 设立全资子公司腾驰新能源，布局四氧化三钴、三元前驱体[39] 市场扩张和并购 - 在刚果（金）设立刚果腾远，增强原料供应保障能力[39] - 在刚果（金）取得两项探矿权和一项采矿权，并开展联合开发勘探合作[153] 其他新策略 - 启动上市后的首次股权激励计划[25] - 2024年启动上市后首次员工持股计划，覆盖超200人，授予总量约占总股本1.20%[198] 荣誉与评级 - 荣获证券之星颁发“ESG新标杆企业”及华夏时报华夏ESG观察联盟评定“2024年ESG优秀案例”等多项荣誉[26] - 华证ESG评级为AAA级、国证ESG评级为AA级[26] 业务与产品 - 主要业务为新能源电池材料的研发、生产与销售，产品包括硫酸钴、氯化钴等[36] - 钴产品产销再创历史新高，刚果腾远铜产销持续攀升[24] 环保与能耗 - 年度环保投资支出为8634.73万元，单位营收耗水量为119.07立方米/百万元[41] - 购置339台一级能效三相异步高效电机装机设备，装机容量1525.72千瓦[86] - 腾远本部光伏发电量达535万千瓦时，绿电使用比例增长至22.23%[89] - 2024年腾远本部每生产一吨金属钴产品耗水15.2吨，较2023年下降46.59%[94] - 刚果腾远锅炉新系统使热效率提高约15%[100] - 能源管理体系认证覆盖100%的能源管理活动[83] - 刚果腾远生产废水和固体废弃物均实现100%回收利用[94][101] - 刚果腾远使用的电力100%来自水电等可再生能源[89] 污染物排放 - 腾远本部颗粒物排放量3.46吨，硫氧化物排放量2.88吨；腾驰新能源颗粒物排放量2.12吨，硫氧化物排放量0.29吨[118] - 腾远本部氨氮排放量0.0235吨，化学需氧量排放量1.2110吨，总磷排放量0.0071吨，总氮排放量0.2420吨；腾驰新能源氨氮排放量0.3251吨，化学需氧量排放量1.9553吨[118] - 各主体2024年污染物排放相关目标均已达成[124] - 腾远本部2024年目标有害废弃物排放量低于394吨，实际产生190.06吨，达成年度目标[130] 员工福利与发展 - 2024年发放节假日福利12.38万元，为1150名员工发放生日福利，金额共计11.26万元[177] - 腾远本部资助56名员工子女上大学，发放助学金11.8万元[183] - 2024年开展重冶湿法冶炼工种技能培训，人数215人，合格率100%[191] - 2024年组织2次外部培训提升中层管理和骨干人员能力[191] - 7月组织71名应届毕业生开展户外拓展培训[195] - 8月组织31名应届毕业生开展工作述职[195] - 按岗位特点划分人才发展通道序列并分设职级，设定任职资格及岗位能力模型[196] - 制定《晋升晋级评定办法》，每年统一进行一次年度晋级评定[197] - 2024年发布绩效方案和通知，优化制度细节和执行操作，修订各部门KPI考核指标[197] - 对考评和绩效评分高的员工调涨薪资，满足条件的给予晋升[197]