业务目的 - 开展商品期货套期保值业务降低产品价格波动经营风险，保持业绩稳定[2][4] 业务范围 - 套期保值期货品种限于场内与生产经营相关产品、原材料期货品种[7] 资金与额度 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[8] - 占用保证金最高额度不超3亿元，任一交易日最高合约价值不超6亿元[2][10][23] - 额度12个月内有效，可循环使用[10][23] 授权情况 - 董事会授权经营管理层在额度范围内签署相关协议，授权期限12个月[10][23] 交易对象 - 商品期货交易对象为商品期货交易所[11] 风险与措施 - 套期保值业务存在价格波动、政策、流动性等风险[12][13][14] - 公司采取跟踪盘面、合理使用保证金等风险控制措施[19] 审议情况 - 开展业务经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[23][24][27] 相关文件 - 公司第三届董事会、监事会会议有相关决议[28] - 东兴证券有核查意见[28] - 公司有可行性分析报告和业务管理制度[28] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[30]

董事会提名 - 公司董事会提名王泰元为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明并承担法律责任[14]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自 2024 年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。 二、薪酬及津贴标准和发放方式 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前），按月领 取。 （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬 1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理 制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。 关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事及高管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关制度要求，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、 高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪酬及津贴方案。并于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[9] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为主要框架的治理结构[9] 内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 建立交易授权等多项内部控制制度[18] 制度建设 - 制定多项制度履行社会责任[14] - 制定销售、采购、研发等业务管理制度[20][22][23] - 制定存货、固定资产、财务等相关制度[25][27][29] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[40] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分标准[43] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定性标准[37][38][41][42]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分等级[10] 内控情况 - 截至2024年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[12][13] - 评价报告基准日未发现重大内控缺陷[15] - 评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[15] 机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，报告真实客观[16]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 二、 2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，2024 年度致同所针对公司年度财务报表、内部控制、募集资金使用与存 放情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了有效审计，并出具 了相应的专项报告。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所及其相关审计人员与公司管 理层就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估及舞弊的测试 和评 ...

3、业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂 牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；公司同行业上市公司审计客户 4 家。 4、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规 定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事 ...

融资额度 - 公司拟申请不超45亿元（含等值外币）授信额度[1] - 各银行申请融资预计额度分别为中行赣县支行9.5亿、招行赣州分行5.5亿等[1][2] 融资相关 - 45亿综合授信额度授权期限自2024至2025年股东大会[2] - 申请授信需2024年年度股东大会审议批准[3] - 申请综合授信为满足2025年流动资金需求[4]