审计委员会组成 - 由5名委员组成，独立董事过半数[10] - 设召集人1名，由有相关专业经验独立董事担任[10] 委员产生与股东权利 - 委员经提名由董事会选举或更换[10] - 特定股东有权请求审计委员会诉讼违规董高[13] 工作规则 - 督导内审至少半年检查重大事项和大额资金往来[16] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[23] - 会议三分之二以上成员出席方可举行[23] 决议规则 - 委员一人一票，决议成员过半数通过[24] - 关联事项委托有限制[24] 其他 - 2017年通过细则，2022 - 2025年三次修订[2] - 细则经董事会审议通过施行及修订[29]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级 工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系， 获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加 入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属 股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.42元，较2024年一季报的0.49元减少14.29%，2023年一季报为0.04元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的29.4元减少100%，2023年一季报为37.38元 [1] - 2025年一季报每股公积金20.25元，较2024年一季报的20.35元减少0.49%，2023年一季报为26.72元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润8.22元，较2024年一季报的7.49元增加9.75%，2023年一季报为8.86元 [1] - 2025年一季报营业收入14.61亿元，较2024年一季报的15.15亿元减少3.56%，2023年一季报为10.97亿元 [1] - 2025年一季报净利润1.23亿元，较2024年一季报的1.44亿元减少14.58%，2023年一季报为0.08亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.39%，较2024年一季报的1.68%减少17.26%，2023年一季报为0.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8233.51万股，累计占流通股比47.88%，较上期减少177.20万股 [1] - 厦门钨业、江西赣锋锂业等多家公司及个人持股情况有变动，赣州腾远钴业新材料股份有限公司-2024年员工持股计划、香港中央结算有限公司、赣州古财咨询服务中心(有限合伙)为新进，上海汽车集团股份有限公司减持80万股，赣州腾远钴业新材料股份有限公司回购专用证券账户、赣州工矿控股发展有限公司、罗宾木业有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

募集资金情况 - 2022年3月14日首次公开发行3148.69万股，募集资金总额54.78亿元，净额52.04亿元[5] - 募集资金投资项目资金21.98亿元，超募资金30.06亿元[5] 项目资金投入 - 年产2万吨钴、1万吨镍项目拟使用募集资金38.04亿元，截至2024年12月31日已投入18.09亿元[9] - 募集资金补充流动资金拟使用5亿元，已投入5亿元[9] - 超募资金补充流动资金拟使用9亿元，已投入9亿元[9] - 2024年拟使用募集资金总额52.04亿元，已投入32.09亿元[9] 现金管理计划 - 2025年拟用不超18亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理[3][17] - 投资期限不超12个月，产品为保本型[3] - 额度授权自股东大会审议通过起12个月内有效[11][17] 会议审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 现金管理事项尚需提交2024年年度股东大会审议[17][18] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动等风险[14] - 对闲置资金投资有风险控制措施[14][15]

业绩总结 - 2024年末总资产1008.32亿元，归母净资产417.82亿元，营业收入189.06亿元，归母净利润 -20.74亿元[8] - 2024年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额41%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司销售产品实际发生4.75亿元，占预计金额59.37%[4] - 2024年向赣锋锂业及其子公司销售产品实际发生0元，占预计金额0%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司采购产品实际发生0.06亿元，占预计金额0%[4] 关联交易预计 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超47.5亿元，2024年实际发生4.75亿元[1] - 2025年预计向厦门钨业及其子公司销售产品21亿元，截至3月31日已发生1.75亿元[3] - 2025年预计向赣锋锂业及其子公司销售产品1.5亿元[3] - 2025年预计向SAWA及其关联公司采购原料25亿元，截至3月31日已发生0.54亿元[3] 关联方情况 - 厦门钨业2024年9月30日总资产413.47亿元，净资产120.63亿元，营收263.69亿元，净利润14.02亿元[6] - 赣锋锂业注册资本20.17亿元[7] - 赣锋锂业为公司持股超5%股东，其及其子公司是销售关联方[8] 决策进展 - 2025年4月17日独立董事专门会议一致通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并同意提交董事会审议[12] - 2025年4月17日第三届董事会第十四次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项，尚需股东大会审议[14] - 2025年4月17日第三届监事会第十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项[14] - 保荐机构认为预计2025年度日常关联交易决策程序合规，符合公司及股东利益[14] 其他 - 公司与关联方日常关联交易内容为销售产品、采购原材料等，以市场价格定价[9] - 2024年度公司日常关联交易实际履行与预计金额差异大，因业务规划和营销策略调整[13] - 关联交易遵循市场原则，公允合理，是公司业务正常所需[11] - SAWA公司实际控制人严伟杰旗下公司拟与公司子公司在港设合资公司[8]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

人事提名 - 张守卫被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事相关情况符合规定[11] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[11] - 候选人签署声明时间为2025年4月21日[14]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-013 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身是成立于 1981 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募资547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 2024年募集资金总额520378.08万元，本年度投入34548.28万元，累计投入320871.19万元[14] 资金投入情况 - 2024年使用募集资金直接投入项目11167.71万元，累计投入110101.06万元[3] - 2024年使用超募资金直接投入项目23380.57万元，累计投入70770.13万元[3] 项目投资情况 - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及相关项目，承诺投资169800.00万元，本年度投入11167.71万元，累计投入110101.06万元，进度64.84%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金承诺投资50000.00万元，累计投入50000.00万元，进度100%[14] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级超募资金投资项目总额210578.08万元，本年度投入23380.57万元，累计投入70770.13万元，进度33.61%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金超募资金投资项目总额90000.00万元，累计投入90000.00万元，进度100%[14] 资金管理情况 - 2017年2月18日通过《募集资金管理办法》，2020年、2023年修订[4] - 2022年3月与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[4] 其他情况 - 2024年10月21日同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日[15] - 2024年1月18日同意购置地块并增加为项目实施地点[15] - 2022年8月24日同意使用募集资金置换自筹资金及超募资金置换前期发行费用自筹资金，合计33273.99万元[15]