赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 尚待 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第六次修订 中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 市值管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 市值管理制度 2025 年 4 月 17 日第三届董事会第十四次会议审议通过 中国·赣州 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的机构与职责 1 | | 第三章 | 市值管理的主要方式 2 | | 第四章 | 监测预警机制和应急措施 4 | | 第五章 | 市值管理禁止事项 4 | | 第六章 | 附则 5 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为强化赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称公司）市值管 理工作，切实提升公司投资价值，充分保障公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《赣州腾远钴业新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况及主要工作内容 （一）出席董事会、股东大会的情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人程林作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 程林，1976 年 9 月出生，男，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012 年 5 月毕业于美国俄亥俄州立大学， ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.42元，较2024年一季报的0.49元减少14.29%，2023年一季报为0.04元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的29.4元减少100%，2023年一季报为37.38元 [1] - 2025年一季报每股公积金20.25元，较2024年一季报的20.35元减少0.49%，2023年一季报为26.72元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润8.22元，较2024年一季报的7.49元增加9.75%，2023年一季报为8.86元 [1] - 2025年一季报营业收入14.61亿元，较2024年一季报的15.15亿元减少3.56%，2023年一季报为10.97亿元 [1] - 2025年一季报净利润1.23亿元，较2024年一季报的1.44亿元减少14.58%，2023年一季报为0.08亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.39%，较2024年一季报的1.68%减少17.26%，2023年一季报为0.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8233.51万股，累计占流通股比47.88%，较上期减少177.20万股 [1] - 厦门钨业、江西赣锋锂业等多家公司及个人持股情况有变动，赣州腾远钴业新材料股份有限公司-2024年员工持股计划、香港中央结算有限公司、赣州古财咨询服务中心(有限合伙)为新进，上海汽车集团股份有限公司减持80万股，赣州腾远钴业新材料股份有限公司回购专用证券账户、赣州工矿控股发展有限公司、罗宾木业有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募资547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 2024年募集资金总额520378.08万元，本年度投入34548.28万元，累计投入320871.19万元[14] 资金投入情况 - 2024年使用募集资金直接投入项目11167.71万元，累计投入110101.06万元[3] - 2024年使用超募资金直接投入项目23380.57万元，累计投入70770.13万元[3] 项目投资情况 - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及相关项目，承诺投资169800.00万元，本年度投入11167.71万元，累计投入110101.06万元，进度64.84%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金承诺投资50000.00万元，累计投入50000.00万元，进度100%[14] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级超募资金投资项目总额210578.08万元，本年度投入23380.57万元，累计投入70770.13万元，进度33.61%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金超募资金投资项目总额90000.00万元，累计投入90000.00万元，进度100%[14] 资金管理情况 - 2017年2月18日通过《募集资金管理办法》，2020年、2023年修订[4] - 2022年3月与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[4] 其他情况 - 2024年10月21日同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日[15] - 2024年1月18日同意购置地块并增加为项目实施地点[15] - 2022年8月24日同意使用募集资金置换自筹资金及超募资金置换前期发行费用自筹资金，合计33273.99万元[15]

董事会换届 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人4人[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份持有情况 - 第三届董事欧阳明无股份，童高才持有5419896股[4] - 罗洁持股6609.31万股为大股东和实控人[8] - 谢福标持股3054.66万股[9] - 吴阳红持股1503.54万股[11] - 林灵间接持股36.9万股[14] - 许亮间接持股29.52万股[15] 人员任职情况 - 林灵2022年5月至今任总经理[13] - 许亮2022年5月至今任副总经理[15] - 王泰元2022年5月至今任独立董事[17] - 张守卫2022年5月至今任独立董事[18]

业绩总结 - 2024年末总资产1008.32亿元，归母净资产417.82亿元，营业收入189.06亿元，归母净利润 -20.74亿元[8] - 2024年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额41%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司销售产品实际发生4.75亿元，占预计金额59.37%[4] - 2024年向赣锋锂业及其子公司销售产品实际发生0元，占预计金额0%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司采购产品实际发生0.06亿元，占预计金额0%[4] 关联交易预计 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超47.5亿元，2024年实际发生4.75亿元[1] - 2025年预计向厦门钨业及其子公司销售产品21亿元，截至3月31日已发生1.75亿元[3] - 2025年预计向赣锋锂业及其子公司销售产品1.5亿元[3] - 2025年预计向SAWA及其关联公司采购原料25亿元，截至3月31日已发生0.54亿元[3] 关联方情况 - 厦门钨业2024年9月30日总资产413.47亿元，净资产120.63亿元，营收263.69亿元，净利润14.02亿元[6] - 赣锋锂业注册资本20.17亿元[7] - 赣锋锂业为公司持股超5%股东，其及其子公司是销售关联方[8] 决策进展 - 2025年4月17日独立董事专门会议一致通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并同意提交董事会审议[12] - 2025年4月17日第三届董事会第十四次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项，尚需股东大会审议[14] - 2025年4月17日第三届监事会第十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项[14] - 保荐机构认为预计2025年度日常关联交易决策程序合规，符合公司及股东利益[14] 其他 - 公司与关联方日常关联交易内容为销售产品、采购原材料等，以市场价格定价[9] - 2024年度公司日常关联交易实际履行与预计金额差异大，因业务规划和营销策略调整[13] - 关联交易遵循市场原则，公允合理，是公司业务正常所需[11] - SAWA公司实际控制人严伟杰旗下公司拟与公司子公司在港设合资公司[8]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，降低产品价格波动经营风险[1] - 交易品种限于场内与经营相关期货品种，资金用自有资金[2][3] - 业务占用保证金最高不超3亿，最高合约价值不超6亿[5] 产品情况 - 公司主要产品为金属铜、钴等大宗商品[8] 风险与措施 - 开展业务存在价格波动等风险，采取跟踪盘面等风控措施[9][16] 业务影响与处理 - 业务可降低业绩不确定性，增强经营稳健性[17] - 按会计准则核算处理并在财报列报[18]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-013 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身是成立于 1981 ...