人事提名 - 张守卫被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事相关情况符合规定[11] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[11] - 候选人签署声明时间为2025年4月21日[14]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日首次公开发行3148.69万股，募集资金总额54.78亿元，净额52.04亿元[5] - 募集资金投资项目资金21.98亿元，超募资金30.06亿元[5] 项目资金投入 - 年产2万吨钴、1万吨镍项目拟使用募集资金38.04亿元，截至2024年12月31日已投入18.09亿元[9] - 募集资金补充流动资金拟使用5亿元，已投入5亿元[9] - 超募资金补充流动资金拟使用9亿元，已投入9亿元[9] - 2024年拟使用募集资金总额52.04亿元，已投入32.09亿元[9] 现金管理计划 - 2025年拟用不超18亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理[3][17] - 投资期限不超12个月，产品为保本型[3] - 额度授权自股东大会审议通过起12个月内有效[11][17] 会议审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 现金管理事项尚需提交2024年年度股东大会审议[17][18] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动等风险[14] - 对闲置资金投资有风险控制措施[14][15]

独立董事提名 - 赖丹被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[13] - 授权董秘报送信息并担责[13]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

公司治理 - 公司董事会对独立董事王泰元、张守卫、赖丹独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月21日[2]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 二、 2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，2024 年度致同所针对公司年度财务报表、内部控制、募集资金使用与存 放情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了有效审计，并出具 了相应的专项报告。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所及其相关审计人员与公司管 理层就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估及舞弊的测试 和评 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

人事变动 - 公司2025年4月17日召开会议选举王英佩为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 王英佩1971年7月出生，为高级人力资源师，本科[4] - 王英佩任多职，间接持股16.04万股[4][5] - 王英佩与实控人无关联，任职条件符合要求[5]

董事会提名 - 赣州腾远钴业提名刘卫东为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[11] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[11] - 被提名人未受证券交易所公开谴责等[13] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明，担责[14]