独立董事提名 - 赖丹被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[13] - 授权董秘报送信息并担责[13]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，降低产品价格波动经营风险[1] - 交易品种限于场内与经营相关期货品种，资金用自有资金[2][3] - 业务占用保证金最高不超3亿，最高合约价值不超6亿[5] 产品情况 - 公司主要产品为金属铜、钴等大宗商品[8] 风险与措施 - 开展业务存在价格波动等风险，采取跟踪盘面等风控措施[9][16] 业务影响与处理 - 业务可降低业绩不确定性，增强经营稳健性[17] - 按会计准则核算处理并在财报列报[18]

董事会换届 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人4人[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份持有情况 - 第三届董事欧阳明无股份，童高才持有5419896股[4] - 罗洁持股6609.31万股为大股东和实控人[8] - 谢福标持股3054.66万股[9] - 吴阳红持股1503.54万股[11] - 林灵间接持股36.9万股[14] - 许亮间接持股29.52万股[15] 人员任职情况 - 林灵2022年5月至今任总经理[13] - 许亮2022年5月至今任副总经理[15] - 王泰元2022年5月至今任独立董事[17] - 张守卫2022年5月至今任独立董事[18]

董事会提名 - 公司董事会提名王泰元为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明并承担法律责任[14]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

公司治理 - 公司董事会对独立董事王泰元、张守卫、赖丹独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月21日[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分等级[10] 内控情况 - 截至2024年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[12][13] - 评价报告基准日未发现重大内控缺陷[15] - 评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[15] 机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，报告真实客观[16]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自 2024 年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。 二、薪酬及津贴标准和发放方式 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前），按月领 取。 （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬 1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理 制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。 关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事及高管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关制度要求，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、 高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪酬及津贴方案。并于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董 ...

融资额度 - 公司拟申请不超45亿元（含等值外币）授信额度[1] - 各银行申请融资预计额度分别为中行赣县支行9.5亿、招行赣州分行5.5亿等[1][2] 融资相关 - 45亿综合授信额度授权期限自2024至2025年股东大会[2] - 申请授信需2024年年度股东大会审议批准[3] - 申请综合授信为满足2025年流动资金需求[4]