公司基本信息 - 公司名称为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司，股票简称为森鹰窗业，股票代码为301227[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为939,647,063.74元，同比增长5.94%；归属于上市公司股东的净利润为145,967,678.12元，同比增长35.21%；经营活动产生的现金流量净额为148,585,758.96元[12] - 公司2023年末资产总额为2,260,429,976.07元，同比增长2.64%；归属于上市公司股东的净资产为1,843,165,343.41元，同比增长3.09%[12] - 公司2023年分季度营业收入分别为85,802,667.90元、249,757,258.34元、342,726,159.89元、261,360,977.61元；归属于上市公司股东的净利润分别为-5,605,347.99元、48,739,027.57元、77,398,034.93元、25,435,963.61元[14] - 公司2023年主营业务毛利率为35.45%，较上年同期增加2.88个百分点[85] 公司业务及市场情况 - 公司是一家主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业[20] - 节能铝包木窗行业整体处于快速发展期，市场空间巨大，行业集中度较低[21] - 节能铝包木窗产品具备优势，在高端市场中占据主导地位，形成一定的竞争壁垒[21] - 节能铝包木窗产品由于具有较好的保温隔热等性能，在被动式建筑中得到较好的应用，有望受益于被动式建筑未来的广阔前景而得到发展[22] 公司内部管理 - 公司通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证和ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证[38] - 公司在产品设计、原材料控制、生产制造、成品检验、安装服务、售后服务等关键过程设置多项质量控制，坚持把“品质至上”的经营理念落实至产品全生命周期质量管理的实处[38] - 公司产品出厂实施性能测试，每樘窗设有唯一编码，可追溯到生产过程的所有操作人员[42] 公司股东回报 - 公司2023年度可供股东分配利润为620,041,634.50元[151] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派5元人民币现金，合计派发现金股利46,452,597.00元[152] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，首次授予数量为180万股，预留授予数量为40万股，合计授予220万股限制性股票，授予价格为14.28元/股[156]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司、股 东及员工的合法权益出发，依法独立行使监事会职权，认真贯彻执行股东大会的 各项决议，对公司的生产经营活动进行了有效的监督，促进公司规范运作和健康 发展。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。2023 年 10 月 13 日，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，完 成公司监事会换届选举工作；同日，经公司第九届监事会第一次会议审议通过， 完成公司第九届监事会主席的选举工作。 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-029 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2023年12月31日为基准日，对公司存在减值迹象的有 关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2023年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值损失。 （二 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席赵丽丽女士代表全体监事，对公司2023年度监事会的工作 进行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-032 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2024年5月20日 （星期一）15：30－17：30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董 嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生， 保荐代表人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 基于上述情况，公司变更募集资金投资项目"南京年产25万平方米定制节能 木窗项目"的募集资金用途，用于新项目"年产30万平方米定制节能铝合金窗项 目"、"年产15万平方米节能UPVC窗项目"的实施。本次变更调整前后，募集 资金投资项目情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 变更 ...

各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人董嘉鹏严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董嘉鹏） 本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》要求的独立性和任职资格， 能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 董嘉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生 ...

报告义务主体 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为报告义务人[2] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[10] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等超该资产30%属于重大风险事项[12] 股东信息变动 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变动需告知公司[14][16][17][19][20] 重大合同报告 - 日常经营重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上且绝对金额超1亿元应及时报告[15] - 报告义务人报告日常经营重大合同后5个交易日内需报送内幕信息知情人员及其近亲属买卖公司股票自查结果[16] 股份转让报告 - 控股股东等拟通过二级市场出售或协议转让股份应至少提前15个交易日报告[16] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息当日向董事会秘书报告[22] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[23] - 董事会秘书接到重大信息报告当日应安排初步审查[24][25] - 董事会秘书认为需及时披露信息应立即组织起草披露文件并履行程序[25] - 董事会办公室应对上报监管机构的重大信息整理保管[25] 保密与责任 - 内部信息报告义务人在信息未公开披露前负有保密义务[27] - 报告义务人及知情人员在重大信息披露前应控制知情范围，不得泄露内幕信息等[27] - 报告义务人未按规定履行义务将追究责任，造成不良情形公司将给予处分并要求赔偿[27] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[29] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时以相关规定为准[29] - 本制度经公司董事会审议后生效，修改亦同[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-027 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度向银行 申请授信额度的公告 为满足公司经营发展需要，公司及子公司2024年度计划向银行等金融机构 续申请的和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授 信额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土 地等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏 鹰投资有限公司（以下简称"骏鹰投资"）无偿提供抵押担保，公司控股股东、 实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保 证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。 上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第七次会议决议 通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限内， 授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、担保期限、担 保方式等事项以各方后续签署的授信或贷款协议（合同）、抵押协议（合同） 或担保文件为准。 二、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会会议的审议情况 2024年4月24日，公 ...

关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并 提交公司2023年年度股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-024 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...