证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-030 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

市场扩张 - 2024年4月1日董事会通过设立上海分公司议案[2] - 上海分公司于2024年4月17日成立[2] - 分公司负责人为边可仁，经营场所在上海普陀区[2] - 分公司经营范围包括门窗、金属结构销售等[2]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-018 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份比例达3%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-017 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 受托方或发行方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | (万元) | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 本公 | 中信证券股份有 | 国债逆回购 | 1,900.00 | 2024/1/11 | 2024/1/18 | 质押式逆 | 2.34% | 募集 | | | 司 | 限公司 | | | | | 回购 | | 资金 | | 2 | 本公 | 中信证券股份有 | 国债逆回购 | 1,800.00 | 2024/1/18 | 2024/2/19 | 质押式逆 | 2.48% | 募集 | | | 司 | 限公司 | | | | | 回购 | | 资金 | | 3 | 本公 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-015 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意 公司设立上海分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，本次设立上海分公司事项在董事会的审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 本次设立上海分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立的分公司基本情况 1、分公司名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司上海分公司 2、分公司企业类型：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：上海市 4、负责人：边可仁 （一）设立分公司的目的 1 公司本次设立上海分公司，主要基于公司战略发展的需要，旨在提升公司 整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华东区域市场，从而 ...

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 预计回购股份259.74 - 519.48万股，占比2.74% - 5.48%[2] - 维护价值及权益股份不超70%，员工持股等不低于30%[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购189.48万股，占比2.00%[4] - 最高成交价27.79元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额4999.45万元[4] 后续安排 - 回购无需股东大会审议，每月披露进展[4] - 后续将继续实施回购计划[7]

一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月 27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 边书平先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-014 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于设立上海分公司的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》 基于公司战略发展的需要，公司拟设立上海分公司。本次设立上海分公司 有利于提 ...

授信与借款 - 2023年度计划申请不超6亿元综合授信额度[1] - 2023 - 2024年与多家银行签多笔借款合同，金额从0.2亿到0.5亿不等[1][2][4][5] 抵押情况 - 抵押人含哈尔滨森鹰窗业等三家公司，抵押权人含两家银行[6] - 抵押物含双城市森鹰窗业有限公司厂房、办公楼等[7]

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,700,000 股，于 2022 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前公司总股本为 71,100,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 94,800,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 73,782,079 股，占发行后总股本的比例为 77.83%；无流通限制及限售安排的股份 数量 21,017,921 股，占发行后总股本的比例为 22.17%。 （二）上市后股份变动情况 自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回 购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。 2023 年 3 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,171,753 股，占发行后总股本的 1.24%。 2023 年 9 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-012 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 户，本次解除限售的股份数量为 425,000 股，约占公司总股本 0.45%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 26 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）23,700,000股，于 2022年9月26日起在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前公司总股本为71,100,000股，首次公开发行股票完 ...