证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-014 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高 级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司的董事、监事、高级管理人员。 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详 见公司 2023 年年度报告全文之"第四节公司治理——七、董事、监事和高级管 理人员情况: 3.董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 四、2024 年度薪酬方案： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事：2024 年在公司任职的非独立董事，薪酬根据 ...

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内独立董事参加专门委员会会议共计6次[8] 独立董事履职 - 独立董事李浩2023年应参加董事会6次，现场2次通讯4次，出席股东大会4次[2] - 独立董事工作时间大于十五个工作日[3] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性意见维护利益[11]

作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，本人在 2023 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见及事前认可意 见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况 汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 | 独立 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年度应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 大会次数 | | ...

业绩数据 - 2023年营业收入373,831,957.90元，净利润 -93,538,376.83元[2] - 2023年资产总额1,234,918,680.77元，所有者权益806,584,505.16元[2] 业务进展 - 2023年上海农食扩项1348项，531个标准[4] - 2023年上海和广州消费品实验室增资质[6] - 8地实验室入选名录，2023年承担13个地区三普工作[7] - 2023年获资格证书并开展相关项目[9] 投资情况 - 2023年10月对嘉兴联进出资3000万元，占比40%[10] 未来规划 - 2024年巩固领航地位，铺开水气能力，深耕农食业务[11] - 提升研发环境和团队实力[12] - 加大区域合作，通过并购提升规模[13] - 实施人才培训计划，完善体系和机制[13]

关 于 实 朴检 测 技术 （ 上 海） 股 份有 限 公 司 2023 年 度 控 股股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说 明 天职业字[2024]34397 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 34397 号 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，实朴检测编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并 ...

业绩总结 - 2024年1季度公司计提减值准备减少2024年度营业利润7,904,251.65元[27][28] - 2024年1季度公司对相关资产计提减值准备总金额为7,682,771.44元[4] 数据变化 - 2023年12月31日到2024年3月31日信用减值准备从144,056,480.82元增至151,348,746.42元[5] - 2023年12月31日到2024年3月31日应收账款减值损失从140,171,043.46元增至146,772,719.16元[5] - 2023年12月31日到2024年3月31日应收票据减值损失从288,173.99元减至90,000.00元[5] - 2023年12月31日到2024年3月31日其他应收款减值损失从3,597,263.37元增至4,486,027.26元[6] - 2023年12月31日到2024年3月31日资产减值准备从5,412,499.67元增至5,803,055.51元[6] - 2023年12月31日到2024年3月31日存货跌价损失及合同履约成本减值损失从3,869,735.34元增至4,260,241.18元[6] 减值标准与方法 - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为金额100万以上（含）的款项[14][19] - 应收账款和其他应收款按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[15][20] - 资产负债表日存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[20] - 公司对应收票据采用预期信用损失简化模型计量损失准备[21] - 公司结合相关资产组或资产组组合进行商誉减值测试[25] - 资产负债表日固定资产按账面价值与可收回金额差额计提准备[26] - 公司对不含重大融资成分合同资产采用预期信用损失简化模型计量损失准备[26] - 公司对包含重大融资成分合同资产采用预期信用损失一般模型参考金融工具处理[26] 其他说明 - 本次计提减值准备为审计结果，提醒投资者注意投资风险[28] - 本次计提减值准备符合会计准则和政策要求，符合公司实际情况[28] - 本次计提减值准备不存在损害公司和股东利益的行为[28]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"实朴检测"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内部环境 （1）治理结构 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 《公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》全体监事回避表决[7]

二〇二四年四月二十五日 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-016 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本 次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权 ...