江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊守春） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人熊守春，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业， 硕士学历。1993 年 12 月至 2000 年 5 月，担任江苏省农垦职工大学教师、系主 任；2000 年 5 月至今，担任淮阴工学院财务与会计系副教授；2019 年 6 月至今， 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 13 次，股东大会会议 5 次，本人出席董 事会会议、股东大会的情况如下： | 报告期内董事 | | | 13 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 (二) 募集资金使用和结余情况 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽 泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对纽泰 格 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网 ...

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年4月17日召开，7位董事全到[3] - 决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会[18][19] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会[4][6][7][8][15] - 审议通过2023年度利润分配等多项预案，表决全票通过[16][17][18][19] 薪酬与费用 - 2024年度独立董事津贴每人每年8万元，按季度发放[9] - 2024年公司高级管理人员薪酬综合评定，关联董事回避表决[11] 资金安排 - 2024年度公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[12] - 2024年度公司及子公司拟为子公司提供不超2亿元担保[13] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[14]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2136 号 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的纽泰格公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纽泰格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为纽泰格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解纽泰格公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | （1）培训次数 | 1 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | （2）培训日期 | 2023 年 月 日 | 12 | 19 | | （3）培训的主要内容 | 关于上市公司可转债信息披露规范、募集资 金使用规范、再融资新规、减持新规等相关 | | | | | 法律法规的学习 | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议11次、股东大会会议4次，独立董事无缺席[3] - 独立董事出席董事会薪酬与考核委员会2次[4] - 2023年未发生应披露的关联交易事项[8] 报告与审计 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告[8] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] 激励与人事 - 2023年9月通过限制性股票激励计划[9][10] - 2023年3月审议通过聘任高级管理人员议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽职，加强与管理层沟通[12]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱西产） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱西产，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1993 年 7 月至 1996 年 1 月，担任太原重型机械学院工程机械系讲师；1996 年 1 月至 2005 年 11 月，担任中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督 检验中心副总工程师；2005 年 11 月至今，担任同济大学汽车学院教授、博士生 导师、汽车安全技术研究所所长；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持， 应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名，监事吴 志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第 十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤 勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股 东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司2024 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈伟） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈伟，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。2009 年 5 月至 2011 年 2 月，任香港城市大学法律学院助理教授；2011 年 3 月至 2016 年 4 月，任上海交通大学法学院教授；2016 年 4 月至 2018 年 12 月，任山东大 学法学院院长、教授；2019 年 1 月至今，任上海交通大学法学院教授；2022 年 8 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日，担任公司独立董事。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年任职期间，本人担任第二届董事会提名委员会主任委员，共 ...