上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 24SH7200149/FC/jwj/cm/D12 致: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、沈瑶律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次会议")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所 ...

新策略 - 2024年3月18日审议通过回购股份方案，用1000 - 2000万元自有资金回购A股[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，期限不超12个月[3] - 截至2024年4月30日，尚未实施股份回购[3]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行35000万元可转换公司债券，共3500000张[3] 债券认购 - 控股股东及其一致行动人配售认购“纽泰转债”2007525张[3] 债券转让 - 2024年1 - 4月，控股股东及其一致行动人转让“纽泰转债”397804张，占发行总量11.37%[4] - 张义等主体转让后持有量及占比变动[5]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》（ 财会[2023]21号）的通知，"关于流 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入2.32亿元，较上年同期增长27.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2279.4万元，较上年同期增长55.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2249.93万元，较上年同期增长61.34%[4] - 基本每股收益0.2849元/股，较上年同期增长55.94%[4] - 稀释每股收益0.2849元/股，较上年同期增长55.94%[4] - 加权平均净资产收益率2.32%，较上年同期增加0.47个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入2.32亿元，较上期1.82亿元增长约27.36%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.09亿元，较上期1.63亿元增长约28%[17] - 2024年第一季度研发费用1113.58万元，较上期599.91万元增长约85.63%[17] - 2024年第一季度营业利润2436.99万元，上年同期为1609.71万元[18] - 2024年第一季度净利润2286.18万元，上年同期为1460.59万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.2849元，上年同期为0.1827元[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2920.54万元，较上年同期减少33.32%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.15亿元，上年同期为1.59亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2920.54万元，上年同期为4380.15万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 4493.99万元，上年同期为 - 3453.29万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 6831.20万元，上年同期为 - 2209.43万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 8388.11万元，上年同期为 - 1287.84万元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额4.28亿元，上年同期末为1.42亿元[22] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产15.85亿元，较上年度末减少5.39%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.4亿元，较上年度末增长3.37%[4] - 期末流动资产合计9.36亿元，期初为10.57亿元，减少约11.49%[14] - 期末非流动资产合计6.49亿元，期初为6.18亿元，增长约5.04%[15] - 期末流动负债合计3.26亿元，期初为4.49亿元，减少约27.43%[15] - 期末非流动负债合计3.18亿元，期初为3.15亿元，增长约0.72%[15] - 归属于母公司所有者权益期末为9.40亿元，期初为9.09亿元，增长约3.37%[16] - 期末货币资金4.31亿元，期初为5.31亿元，减少约18.88%[14] - 期末固定资产4.50亿元，期初为3.81亿元，增长约18.32%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9296户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 公司实际控制人张义家族合计控制公司57.34%的股权，其中张义直接持股43.71%，通过淮安国义控制5.98%表决权，戈浩勇通过盈八实业持股7.65%，戈小燕持有淮安国义1%合伙份额[10] 可转债情况 - 2023年6月27日公司向不特定对象发行3.5亿元可转换公司债券，简称“纽泰转债”，代码“123201”，存续期至2029年6月26日，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[11] - 截至2024年第一季度末，4259张“纽泰转债”完成转股，票面金额42.59万元，转成14234股“纽泰格”股票；截至3月29日，“纽泰转债”剩余票面总金额34957.41万元[12] 股份回购计划 - 2024年3月18日公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励，回购价不超38.3元/股，实施期限12个月，截至报告披露日未实施[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及其摘要已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次 会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年 度报告摘要》。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—13页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2137 号 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纽泰格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纽泰格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纽泰格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 根据评估和分析的结果判断，计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值 损失共计 13,420,347.64 元，具体情况如下： | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 4,089,968.74 | | 其他应收款信用减值损失 | -435,161.25 | | 长期应收款信用减值损失 | -164,818.02 | | 存货跌价准备 | 9,930,358.17 | | 合计 | 13,420,347.64 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 1、预期信用损失的确定方法 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 34,407.97 | ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 1、控制环境 （1）治理结构 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监 事会等机构的操作规范、运作有效，明确了权力决策机构与经理层之间职责权 限，使之各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作。 1 股东大会是公司最高权力机构， ...