股价表现 - 2024年1月4日收盘价44.17元/股，1月31日收盘价33.79元/股，二十日跌幅超20%[3] 回购计划 - 回购资金2500 - 5000万元，预计回购50 - 100万股，占比0.97% - 1.94%[7] - 员工持股或激励回购1500 - 3000万元，预计30 - 60万股，占比0.58% - 1.17%[7] - 维护价值回购1000 - 2000万元，预计20 - 40万股，占比0.39% - 0.78%[7] - 回购价不超50元/股，上限不高于均价150%[5] 实施期限 - 员工持股或激励回购实施期限12个月内[9] - 维护价值回购实施期限3个月内[9] 会议表决 - 董事会应出席7名，实参表决7名[2] - 回购议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][7][8][9][12] 审议情况 - 回购需三分之二以上董事出席的董事会决议，无需股东大会审议[11]

股份回购 - 2024年2月2日董事长提议回购A股[1][2] - 回购价不超前30交易日均价150%[3] - 资金2500 - 5000万元，需审批[3][7] 股份增持 - 2月6日赖凯及其一致行动人计划6个月内增持400 - 800万元[5]

新产品和新技术研发 - 2023年公司及子公司获7项专利证书，含3项发明专利、4项实用新型专利[2] - 公司参与编写并发布5项标准，涵盖国标、行标等[2] 未来展望 - 专利和标准利于提高产品性能、产量和生产效率等[6] - 专利和标准近期不会对财务和经营成果产生重大影响[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项实用新型专利证书，名为一种防抽吸高速油封，专利号ZL202321931165.1，保护期10年[2] - 专利体现公司核心技术能力，利于提升产品性能等，完善知识产权体系[3] - 专利可发挥技术优势，促进创新，提升核心竞争力，近期无重大财务影响[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年2月21日[2] - 网络投票时间为2月26日[1] 议案相关 - 议案1.00、2.01为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 投票规则 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记信息 - 登记时间截止到2024年2月23日16:00 [7] - 登记地点为成都市双流区空港二路1388号[7] 会议通讯 - 会议通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱、联系人信息[7] 网络投票 - 网络投票代码为"351233"，简称为"盛帮投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00 [12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月26日9:15至15:00 [12]

公司基本信息 - 公司于2022年7月6日在深交所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1287万股[7] - 公司注册资本为人民币5147万元[8] - 公司发起人赖喜隆持股1950万股，比例60.78%；赖凯持股900万股，比例28.05%等[17] - 公司股份总数为5147万股，股本结构为普通股5147万股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起12个月内不得转让[29] - 公司董事、监事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[29] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，若因减少注册资本等情形，应经股东大会决议；因员工持股计划等情形，应经2/3以上董事出席的董事会会议决议[25] - 公司收购本公司股份后，因减少注册资本情形，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形，应在6个月内转让或者注销；因员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司收购本公司股份的“为维护公司价值及股东权益所必需”情形，需符合股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[70] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[128] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[147] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事同意、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[147] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[149] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表[175] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[175] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前2日发书面通知，紧急时可立即召开临时会议[179][180] 重大事项审议 - 股东大会审议单笔或一年内累计超最近一期经审计净资产5%的对外捐赠事项[41] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会批准[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会批准[42] - 重大交易事项涉及资产总额、成交金额等占比超公司最近一期经审计相关指标50%且有绝对金额要求的，须经股东大会审议通过[45] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[183] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[186] - 每连续3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[190] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[183] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所开展业务，聘期一年可续聘[200] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[200]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 候选人需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责批评记录[10][11] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[13] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[15] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与解职 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[15] - 因特定原因致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 每年现场工作不少于15日[21] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障同等知情权，定期通报运营情况[26] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[27] - 按时发会议通知和资料，资料保存至少10年[27] 其他规定 - 履职费用由公司承担[20][28] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[24] - 工作记录及资料本人保存至少10年[24] - 两名以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可报告证监会和交易所[28] - 应披露信息公司不披露时可申请或报告[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29] - 制度由董事会制订、股东大会审议通过生效及修改[31] - 制度由董事会负责解释[32]

审计委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数不足时董事会补足[7] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 审议意见须全体委员过半数通过[18] 审核与报告 - 审核财务信息等经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 董事会或审计委员会根据内审报告出具内控评价报告[15] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改，经董事会审议通过[20] - 与国家法律不一致时按后者执行并修改[22] - 由公司董事会负责解释[23]

公司治理制度修订 - 2024年1月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度议案[2] - 公司拟制定《独立董事专门会议工作细则》[43] - 公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理相关制度[43] 股份收购条件 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可收购本公司股份[6] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可收购本公司股份[6] 独立董事相关 - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[9][10] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 特定人员不得担任独立董事[14] - 连任时间不得超过六年[16] - 补选应在60日内完成[18,19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 董事相关 - 任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[11] - 辞职后公司应在2个月内完成补选[17] - 董事会2日内披露董事辞职情况[18] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次会议[24] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[24] 董事会会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[28] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[28][30] 监事相关 - 提出辞职，公司应在60日内完成补选[31] 利润分配相关 - 每连续3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[31][32] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[31][32] - 利润分配预案经1/2以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议后提请股东大会审议[36] - 因特殊情况不现金分红，董事会专项说明后经独立董事发表意见提交股东大会审议并披露[36] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限，董事会据此制定方案[37] - 有能力分红却不分红或比例低，董事会说明原因等并披露[38] 其他 - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[40][41] - 公司解散应在15日内成立清算组[40][41] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[44] - 授权有效期限自股东大会审议通过至相关备案登记办理完毕[45] - 事项变更最终以市场监督管理部门核准、登记情况为准[45] - 备查文件包括第五届董事会第八次会议决议等[46]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，日常办事机构为董事会办公室[2] 人员构成 - 委员由3名董事组成，任期与董事会相同[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[6] 职责与会议 - 职责是研究战略等并提建议，检查实施情况并报告[7] - 委员可提议召开临时会议，提前两天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 会议形式与记录 - 会议可多种方式召开，表决方式多样[9][10] - 会议有记录，出席委员签名，交秘书保存[10] 细则生效 - 细则由董事会制订，通过后生效，修改需审议[12]