资金使用 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金和不超25000万元自有资金现金管理[2] 投资收益 - 前12个月用4000万元闲置募集资金买91天结构性存款，收益25.03万元[3] 投资情况 - 购买交通银行10000万元蕴通财富定期型结构性存款，未赎回[4] - 购买招商银行4000万元91天结构性存款，已赎回[4]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品 [1] - 布局高性能碳纤维相关领域项目，以提高公司未来的可持续发展 [1] 产能与市场策略 - 当前专注于优化现有生产线的效率和产品质量，不增加额外产能 [2] - 通过提高生产效率来满足未来市场需求 [2] - 公司属于产业链偏中上游，专注于为下游制造商和品牌商提供BOPET薄膜基膜产品 [3] 技术创新与研发 - 积极研发和引进新技术，提升BOPET薄膜的生产质效，特别是中高端光学基膜领域 [2] - 目标是开发更高性能的薄膜材料，以满足高端市场需求 [2] - 推动高性能碳纤维领域的探索开发及产业布局，与现有BOPET薄膜业务形成战略协同 [3] 股权激励与回购计划 - 2024年2月19日通过股票回购议案，计划以2,000万至4,000万元回购A股股票，用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购价格不超过29.90元/股 [2] 风险管理与供应链 - 尚未参与聚酯切片的套期保值活动 [2] - 通过优化采购计划、库存管理和供应链协调来降低原材料价格波动的影响 [2] 跨界发展与战略规划 - 积极探索和拓展业务领域，以实现可持续发展和增强市场竞争力 [3] - 核心业务为BOPET薄膜产品，同时推动高性能碳纤维领域的探索开发 [3]

薪酬方案 - 2024年7月10日会议审议通过薪酬方案议案[2] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[2] - 适用期限至第四届董监事会届满[2] 薪酬构成 - 担任管理职务的非独立董事及高管薪酬含工资和绩效[3] - 担任管理职务的监事薪酬含工资和绩效[4] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴税前10万元/年，按月发[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] 其他规定 - 未担任行政职务非独立董事不领薪酬津贴[4] - 监事不单独领津贴[4] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月10日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月29日在杭州召开[11] 公司治理 - 拟将董事会成员由9名变更为7名[3][5] - 多项议案及董事候选人提名需提交股东大会审议[4][6][7][9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲍丽娜为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数量合规[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月10日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达全体监事[2] - 应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 人事提名 - 提名赵言松、沈芳为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案审议 - 审议两项议案表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对[4][5] 薪酬方案 - 公司制定第四届监事薪酬方案[5] 任期信息 - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[3]

公司治理 - 2024年7月10日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 修订事项需提交股东大会审议[1] - 修改后的《公司章程》于当日刊载于巨潮资讯网[1][3]

公司基本信息 - 公司于2022年1月28日首次发行A股2000万股，3月23日在深交所上市[4] - 公司注册资本8000万元，股份每股面值1元，股份总数8000万股[4][9][10] - 发起人范和强、张静、范顺豪持股比例分别为51%、29%、20%[10] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形公司持股不超10%且3年内处理[13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼，5%以上股东质押股份需报告[21][23] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[25][26][27][28] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需开临时股东大会[29] 会议召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东等可召集主持股东大会[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人提前通知股东[37] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[46][47] - 分拆子公司上市等提案需中小投资者所持表决权三分之二以上通过[48] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，董事任期三年可连选连任[65][58] - 董事履职有多种限制和义务，重大交易需董事会审议[57][59][68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议记录保存不少于10年[70][73] 独立董事相关 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[78][79] - 独立董事连任不超六年，履职有时间和职权要求[84][87][89] 高管与监事 - 公司设总经理1名、副总经理2名，监事任期三年可连选连任[90][95] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一，每6个月至少开会一次[99][101] 财务与分红 - 公司按规定时间披露财报，分配利润提取10%法定公积金[103][104] - 不同阶段现金分红比例不同，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[105][106] 其他 - 会计师事务所聘期一年可续聘，解聘需提前30天通知[113][114] - 公司合并等事项需通知债权人，债权人可要求清偿或担保[120][121][122]

董事会提名 - 公司董事会提名许罕飚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11] 公告时间 - 公告发布于2024年6月28日[12]

人员提名 - 尤敏卫被提名为和顺科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在和顺任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]