公司架构与制度调整 - 2025年12月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》和修订及新增部分管理制度议案[2] - 不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接[2] - 调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位[3] 公司基本信息 - 2022年1月28日首次向社会公众发行A股2000万股，3月23日在深交所上市[4] - 注册资本为8000万元，每股面值1元，已发行股份8000万股[4][6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份有注销、转让时间及数量限制[7][8] - 发起人、董监高、大股东等转让股份有时间和比例限制[8] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可诉讼[11] - 股东质押股份超5%需向公司书面报告[12] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[32] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[32] - 重大交易需经董事会审议有多项标准[34] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[37] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[37] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[38] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理2名，均由董事会聘任或解聘[119] - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[122] - 高级管理人员应忠实履职，维护公司和股东最大利益[127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[130] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 年度股利分配方案需经董事会、监事会审议通过，提交股东会表决[134] 审计与制度 - 公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[49] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司修订了20项制度，新增制定3项制度[55][56]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募资113380万元，净额101807.49万元[3] - 募投项目投资规模61478.76万元，拟用募集资金相同[7] - 超额募集资金40328.73万元[8] 资金使用 - 2023年用10000万元超募资金永久补流，占24.80%[8] - 2023年用8100万元超募资金设控股子公司，占75.00%[9] - 2024年用10000万元超募资金永久补流，占24.80%[9] - 2025年用5000万元超募资金对控股子公司增资[10] - 拟用7228.73万元剩余超募及2649.04万元收益永久补流，占17.92%[11] 相关承诺与审批 - 承诺每12个月内累计用于永久补流不超超募总额30%[14] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[14] - 事项需股东大会审议批准[18] - 保荐机构对使用剩余超募资金补流及注销专户无异议[19]

担保事项 - 公司拟为和兴碳纤维未来12个月内综合授信项目按持股比例担保，额度最高6亿[2] - 2025年12月5日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[3] 和兴碳纤维情况 - 公司持股和兴碳纤维87.3544%，最近一期资产负债率71.03%[6] - 2023年12月12日成立，注册资本15800万元[7] 财务数据 - 2024年营收0元，净利润 - 2349892.70元；2025年1 - 10月营收0元，净利润 - 2943538.73元[7] - 本次预计担保生效后12个月内，公司及子公司担保额度6亿，占净资产44.70%，占总资产37.79%[11]

业绩数据 - 2025年1 - 10月关联交易实际发生3052.31万元，预计总金额不超5000万元[2] - 2025年1 - 10月采购原材料实际发生2608.23万元，占比9.23%，与预计差异 - 38.95%[6] - 2025年1 - 10月委托加工服务实际发生444.08万元[6] 未来展望 - 2026年度与致祥新材料交易额度不超5000万元[2] - 2026年预计采购原材料2000万元，委托加工服务3000万元[4] 关联方信息 - 致祥新材料注册资本6000万元，1 - 10月收入9390万元，净利润 - 2263万元[7] - 范和强持有致祥新材料58.33%股权[7] 决策流程 - 2025年12月相关会议审议通过2026年度关联交易预计议案[3] - 保荐机构对2026年度关联交易预计事项无异议[17]

市场扩张和并购 - 公司2025年12月4日决定用6000万元自有资金增资和兴碳纤维[2] - 增资后公司持有和兴碳纤维股权由87.3544%提升至90.8349%[2] 业绩总结 - 2024年度和兴碳纤维营收0元，净利润 - 2349892.70元[5] - 2025年1 - 10月营收0元，净利润 - 2943538.73元[5] 数据相关 - 2024年12月31日和兴碳纤维资产总额168534504.37元，净资产105526899.34元[5] - 2025年10月31日资产总额526662375.20元，净资产152583360.61元[5] 其他新策略 - 公司应在协议签署后汇出增资款，和兴碳纤维收款15个工作日内完成工商变更[8]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月24日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点为浙江省杭州市余杭区獐湾路16号办公楼2楼会议室[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"351237"，投票简称为"和顺投票"[14] 议案情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》等议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》需逐项表决[3] - 提案表决结果将对中小投资者单独计票并披露[5] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月23日下午17：00之前送达公司[19] - 会议提案包括《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项议案[17][18]

会议相关 - 第四届监事会第十次会议于2025年12月4日召开，3名监事参与表决[3] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销专户的议案》全票通过，待审议[9] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》全票通过，已通过独董会议和保荐核查[11] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》全票通过，待股东大会审议[15] 资金安排 - 公司拟用7228.73万元超募资金及2649.04万元收益永久补流，占超募总额17.92%[8]

会议安排 - 杭州和顺科技第四届董事会第十次会议于2025年12月4日召开[3] - 公司定于2025年12月24日15:00召开2025年第一次临时股东大会[21] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[5][6] - 《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》部分子议案需提交股东大会审议[7][8] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》获审议通过[13] 资金运用 - 公司将用剩余超募资金7228.73万元及收益2649.04万元永久补充流动资金[10][11] - 公司使用自有资金6000万元增资控股子公司[18][19][20] 担保事项 - 公司为控股子公司提供担保额度预计议案需提交股东大会审议[14][15][16]

公司碳纤维项目进展 - 公司在杭州的碳纤维项目正按既定规划稳步推进 [2] - 碳纤维生产主要分为聚合、纺丝、碳化三个环节 [2] - 当前核心进展聚焦于碳化环节，该环节将率先启动试车工作 [2] - 公司现已进行碳化设备的升温试车准备工作 [2] - 后续具体进展需关注公司公告 [2]

项目进展 - 公司碳纤维项目正按既定规划稳步推进 [1] - 碳纤维生产主要分为聚合、纺丝、碳化三个环节 [1] - 当前核心进展聚焦于碳化环节，该环节将率先启动试车工作 [1] 当前状态 - 现已进行碳化设备的升温试车准备工作 [1] - 后续进展需关注公司公告 [1]