公司治理 - 2024年7月29日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 范和强任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年[4][6] 股权结构 - 离任董事张伟、吴锡清、何烽分别持股550,000股、200,000股、862,500股[8] - 离任监事姚惠明、范军、周文浩分别持股200,000股、200,000股、100,000股[8] - 范和强直接持股1,885万股，占总股本23.56%[10][12] - 张静直接持股1,015万股，占总股本12.69%[10][11][12] - 范和强、张静共同控制的杭州一豪持股300万股，占总股本3.75%[10][12] - 范顺豪直接持股800万股，占总股本10.00%[10][12] - 实际控制人直接和间接合计持股40.00%股权[12] - 陈正坚等6人截至公告披露日未持股[13][14][16][18] 人员任职 - 吴学友2023年9月至今任公司财务总监及董秘，2023年11月至今任独立董事[23] - 毋昱2021年11月至今任公司证券事务代表[25] 人员关联 - 吴学友截至公告披露日未持股，与公司相关方无关联关系[23] - 毋昱截至公告披露日未直接或间接持股，与公司相关方无关联关系[25]

董事会会议 - 公司于2024年7月29日召开第四届董事会第一次会议[3] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[3] 人事任命 - 选举范和强为董事长，任期三年[4] - 聘任范和强为总经理，任期三年[5] - 聘任陈正坚为副总经理、研发总监，任期三年[6] - 聘任吴学友为财务总监、董事会秘书，任期三年[6] - 聘任毋昱为证券事务代表，任期三年[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票弃权，0票反对[4][5][6][7]

资金使用 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金和不超25000万元自有资金现金管理[2] 投资收益 - 前12个月用4000万元闲置募集资金买91天结构性存款，收益25.03万元[3] 投资情况 - 购买交通银行10000万元蕴通财富定期型结构性存款，未赎回[4] - 购买招商银行4000万元91天结构性存款，已赎回[4]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品 [1] - 布局高性能碳纤维相关领域项目，以提高公司未来的可持续发展 [1] 产能与市场策略 - 当前专注于优化现有生产线的效率和产品质量，不增加额外产能 [2] - 通过提高生产效率来满足未来市场需求 [2] - 公司属于产业链偏中上游，专注于为下游制造商和品牌商提供BOPET薄膜基膜产品 [3] 技术创新与研发 - 积极研发和引进新技术，提升BOPET薄膜的生产质效，特别是中高端光学基膜领域 [2] - 目标是开发更高性能的薄膜材料，以满足高端市场需求 [2] - 推动高性能碳纤维领域的探索开发及产业布局，与现有BOPET薄膜业务形成战略协同 [3] 股权激励与回购计划 - 2024年2月19日通过股票回购议案，计划以2,000万至4,000万元回购A股股票，用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购价格不超过29.90元/股 [2] 风险管理与供应链 - 尚未参与聚酯切片的套期保值活动 [2] - 通过优化采购计划、库存管理和供应链协调来降低原材料价格波动的影响 [2] 跨界发展与战略规划 - 积极探索和拓展业务领域，以实现可持续发展和增强市场竞争力 [3] - 核心业务为BOPET薄膜产品，同时推动高性能碳纤维领域的探索开发 [3]

独立董事候选人情况 - 鲍丽娜为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 候选人近十二个月无禁止情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10] - 候选人承诺材料真实准确完整[11]

公司基本信息 - 公司于2022年1月28日首次发行A股2000万股，3月23日在深交所上市[4] - 公司注册资本8000万元，股份每股面值1元，股份总数8000万股[4][9][10] - 发起人范和强、张静、范顺豪持股比例分别为51%、29%、20%[10] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形公司持股不超10%且3年内处理[13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼，5%以上股东质押股份需报告[21][23] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[25][26][27][28] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需开临时股东大会[29] 会议召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东等可召集主持股东大会[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人提前通知股东[37] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[46][47] - 分拆子公司上市等提案需中小投资者所持表决权三分之二以上通过[48] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，董事任期三年可连选连任[65][58] - 董事履职有多种限制和义务，重大交易需董事会审议[57][59][68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议记录保存不少于10年[70][73] 独立董事相关 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[78][79] - 独立董事连任不超六年，履职有时间和职权要求[84][87][89] 高管与监事 - 公司设总经理1名、副总经理2名，监事任期三年可连选连任[90][95] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一，每6个月至少开会一次[99][101] 财务与分红 - 公司按规定时间披露财报，分配利润提取10%法定公积金[103][104] - 不同阶段现金分红比例不同，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[105][106] 其他 - 会计师事务所聘期一年可续聘，解聘需提前30天通知[113][114] - 公司合并等事项需通知债权人，债权人可要求清偿或担保[120][121][122]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月10日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月29日在杭州召开[11] 公司治理 - 拟将董事会成员由9名变更为7名[3][5] - 多项议案及董事候选人提名需提交股东大会审议[4][6][7][9][10]

人员提名 - 尤敏卫被提名为和顺科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在和顺任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年届满[2] - 7月10日召开第三届监事会第十八次会议[2] - 会议审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] 候选人信息 - 提名赵言松、沈芳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 赵言松任浙江和顺新材料品质部经理，沈芳任杭州和顺科技总经理助理[6] - 二人截止公告披露日未直接或间接持股[6][7] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 股东大会将用累积投票制选2名非职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自选举通过之日起三年[3]

董事会换届 - 2024年7月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会将选7名董事，含4名非独立董事、3名独立董事[3] - 第四届董事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 范和强直接持股1885万股，占比23.56%[8] - 张静直接持股1015万股，占比12.69%[8] - 范和强、张静共同控制企业持股300万股，占比3.75%[8] - 实际控制人合计持股40.00%[8] - 范顺豪直接持股800万股，占比10.00%[8] 人员情况 - 陈正坚、励斌、尤敏卫未持股[11][14] - 许罕飚、鲍丽娜任独立董事，未持股且无关联关系[15][17] - 许罕飚、鲍丽娜无违规惩戒，可任董事[15][17]